[2000/04/20 11:31] Kable S.A. Raport biezacy Data i porzadek obrad WZA
RB 8/2000
Zgodnie z art. 42 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. przesyłamy datę walnego zgromadzenia Śląskiej Fabryki Kabli S.A. wraz z porządkiem obrad .
Decyzją Rady Nadzorczej datę walnego zgromadzenia Śląskiej Fabryki Kabli S.A. ustalono na dzień 17 maja 2000 roku.
Walne Zgromadzenie odbędzie się z następującym porządkiem obrad:
P O R Z Ą D E K O B R A D
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH- DZIEDZICACH ODBYWAJĄCEGO SIĘ DNIA 17 MAJA 2000 R.
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
6. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie bilansów, rachunków zysków i strat, sprawozdań z przepływu środków pieniężnych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej ŚFK S.A. za 1999 rok a także wniosków Zarządu o pokryciu strat za ten okres oraz przedstawienie opinii Audytora.
8. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z badania bilansów, rachunków zysków i strat, sprawozdań z przepływu środków pieniężnych oraz sprawozdań Zarządu i jego wniosków co do pokrycia strat za 1999 rok.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu bilansów , rachunków zysków i strat, sprawozdań z przepływu środków pieniężnych oraz przyjęcie sprawozdań Zarządu i pokryciu strat za 1999 rok.
11. Podjęcie uchwały o udzielenie władzom Spółki : Zarządowi i Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora do przeprowadzenia badań Sprawozdania Finansowego za rok 2001.
13. Zatwierdzenie regulaminu wyboru Rady Nadzorczej.
14. Wybory Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla Rady Nadzorczej.
16. Zakończenie
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Tadeusz Polok - Prezes Zarządu
Marek Bączkiewicz - Wiceprezes Zarządu