KERNEL HOLDING S.A.: ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

opublikowano: 2010-04-30 14:09

Spis treści:

3. SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY
		UNI - EN REPORT No		16	/	2010
Date of issue:	2010-04-30
Short name of the issuer
KERNEL HOLDING S.A.
Subject
ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Official market - legal basis
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Unofficial market - legal basis
Contents of the report:
Kernel Holding S.A., spółka akcyjna (société anonyme) prawa luksemburskiego, z siedzibą przy Boulevard Grande-Duchesse Charlotte nr 65, L-1331 Luxembourg, wpisana do Rejestru Spółek w Luksemburgu pod numerem B 109 173 ("Spółka") zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się we środę, 19 maja 2010 o godzinie 8.30 w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1) Upoważnienie rady dyrektorów (board of directors) Spółki do emisji, jednorazowo bądź kilka razy, do 6.516.935 (sześć milionów pięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) nowych akcji bez oznaczenia wartości nominalnej, i w ten sposób utworzenie kapitału autoryzowanego w wysokości, z wyłączeniem obecnego wyemitowanego kapitału zakładowego, sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt sześć przecinek jeden osiem pięć zero dolarów amerykańskich (USD 172.086,1850) zgodnie z postanowieniami artykułu 32 ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 o spółkach handlowych, z późniejszymi zmianami. Ograniczenie powyższego upoważnienia do okresu, który upłynie natychmiast po zakończeniu jakiejkolwiek oferty publicznej akcji Spółki, a w każdym razie nie później niż pięć (5) lat od daty opublikowania upoważnienia w luksemburskim dzienniku urzędowym (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations). Upoważnienie rady dyrektorów do emitowania takich nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy. 2) Zmiana akapitów 6 i 7 artykułu 5 statutu Spółki, w następujący sposób: “Artykuł 5 (szósty akapit) Autoryzowany kapitał zakładowy, z wyłączeniem obecnego wyemitowanego kapitału zakładowego, wynosi sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt sześć przecinek jeden osiem pięć zero dolarów amerykańskich (USD 172.086,1850) i jest reprezentowany przez 6.516.935 akcji bez oznaczenia wartości nominalnej. (siódmy akapit) W okresie, który upłynie natychmiast po zakończeniu jakiejkolwiek oferty publicznej akcji Spółki, a w każdym razie nie później niż pięć (5) lat od daty opublikowania takiego upoważnienia w Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, rada dyrektorów będzie, i jest niniejszym upoważniona, aby emitować akcje po cenie emisyjnej z nadwyżką lub bez nadwyżki w stosunku do wartości nominalnej, oraz do udzielania praw do objęcia akcji." 3) Sprawy różne. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest formalnie zwoływane zgodnie z obowiązującą w Luksemburgu Ustawą o Spółkach Handlowych z 1915 r., poprzez publikację dwóch ogłoszeń w luksemburskim dzienniku urzędowym Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Pierwsze z ogłoszeń, o treści wskazanej powyżej, zostało opublikowane w dniu dzisiejszym. Wszelkie informacje na temat walnego zgromadzenia, w tym na temat procedury udziału w walnym zgromadzeniu, będą publikowane w drodze raportów bieżących oraz komunikatów na stronie internetowej Spółki www.kernel.ua.
Annexes
File			Description