Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-04-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KETY | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Termin i porządek walnego zgromadzenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744) Zarząd Grupy Kęty SA z siedzibą w Kętach ul. Kościuszki 111, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 k.s.h. oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 15 maja 2007 roku o godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie w hotelu Westin Warsaw (sala Boardroom I piętro) w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 21 z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2006. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006. 9.Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2006. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany w Statucie Spółki: § 25 Jest: Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Projekt: Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Bielsku – Białej lub w Warszawie. Zarząd Grupy KĘTY S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 k.s.h. prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Świadectwo winno określać liczbę akcji oraz wskazywać, że akcje zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie ww. dokumentu w siedzibie Spółki w Kętach ul. Kościuszki 111 (sekretariat) przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do 8 maja 2007 r. i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. wyłożona będzie do wglądu na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia tj. w dniach 10, 11 i 14 maja 2007 r. w lokalu Zarządu Spółki w Bielsku – Białej ul. Warszawska 153. Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych kodeksem spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, zostaje dołączone do protokołu Zgromadzenia (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów). Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestru wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu winny okazać oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi Akcjonariuszy o przybycie na 20 minut przed rozpoczęciem obrad i posiadanie dokumentów tożsamości. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Pursuant to § 39 item 1 point 1 of the Ordinance of the Minster of Finance dated October 19, 2005 on current and periodic information submitted by issuers of securities (Official Journal of 2005, No. 209, entry 1744) the Management Board of the Kęty Group hereby inform on convening the General Meeting of shareholders to be held on May 15, 2007 at 12:00 hours at The Westin Warsaw Hotel (Boardroom 1st.) in Warsaw at Al. Jana Pawła II 21 with the following agenda:Agenda:1. Opening the General Meeting of Shareholders.2. Appointment of the Chairman.3. Arriving at an agreement as to whether the General Meeting has been convened in a proper manner and whether it is able to adopt resolutions.4. Adoption of the agenda.5. Appointment of the voting committee members.6. Presentation of the Supervisory Board's report on the evaluation of the Management Board's report on the Company's operation and of the Company's financial statement for the financial year 2006.7. Examination and approval of the Management Board's report on the Company's operation and the Company's financial statement for the financial year 2006.8. Examination and approval of the consolidated financial statement of the Capital Group for the financial year 2006.9. Adoption of a resolution on the distribution of profit for 2006.10. Adoption of resolutions on discharging members of the Management Board from their duties.11. Adoption of resolutions on discharging members of the Supervisory Board from their duties.12. Adoption of a resolution on amending the Company's Articles of Association.13. Adoption of a resolution on amending the By-laws of the General Meeting of Shareholders.14. Any other business.15. Closing of the General Meeting.Proposed amendments of the Company's Articles of Association:§25 Present wording: General Meetings shall be held in the Company's registered office or in Warsaw.Proposed wording: General Meetings shall be held in the Company's registered office, in Bielsko-Biała or in Warsaw.The Management Board of Grupa KĘTY S.A. hereby informs that, pursuant to Article 406 § 3 of the Polish Code of Commercial Companies, participants in the General Meeting of Shareholders must present a certificate, with the shareholder's name, confirming the depositing of shares in a securities account issued by the entity managing such an account. Such a certificate should include the number of shares and information whether the shares are frozen on the account by the time General Meeting of Shareholders has ended. The said certificate must be submitted to the Company's registered office in Kęty, at ul. Kościuszki 111 (secretary's office) at least one week prior to the date of the General Meeting, i.e. by 8 May 2007, and not taken back before the end of the General Meeting. The list of shareholders entitled to participate in the General Meeting, under Article 407 § 1 of the ode of Commercial Companies, will be available three working days prior to the date of the General Meeting, i.e. on 10, 11 and 14 May 2007 on the premises of the Company's Management Board in Bielsko - Biała, at ul. Warszawska 153. Materials on issues included in the agenda will also be made available at the Company's registered office, at the time and under conditions provided for in the Code of Commercial Companies.Shareholders may participate in the General Meeting either in person or by proxy(ies). The proxy authorization should be granted in writing in order to be valid, and will be attached to the minutes from the General Meeting (xero copies of the proxy authorizations do not meet the above mentioned requirements). Representatives of legal persons (the Company's shareholders) must submit updated copies of the entry in the register, specifying the persons entitled to represent these entities. Persons not specified in these copies must submit the original of their proxy authorization signed by eligible persons. All documents in foreign languages must be submitted along with the Polish translation by a sworn translator.To ensure efficient proceeding of the General Meeting, shareholders are requested by the Management Board to appear 20 minutes prior to the General Meeting and to bring their ID documents. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-20 | Dariusz Mańko | Prezes Zarządu | |||
| 2007-04-20 | Adam Piela | Członek Zarządu | |||