UZUPEŁNIENIE RAPORTU ROCZNEGO ZA 2003 R.
Raport bieżący nr 11/2004
W uzupełnieniu do raportu rocznego oraz zgodnie z oświadczeniem w zakresie przestrzegania 18-tej zasady ładu korporacyjnego w załączeniu przesyłamy uchwałę Rady Nadzorczej, w której zawarta jest własna ocena Rady Nadzorczej na temat sytuacji Spółki
Jest to zgodne z art. 382 par. 3 ksh oraz par. 17 Statutu Spółki. Dokument ten Rada Nadzorcza przedkłada walnemu zgromadzeniu.
Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej "KOMPAP" S. A.
z dnia 10 maja 2004 roku
w sprawie badania i opiniowania Sprawozdania finansowego za okres obrachunkowy od 1 I 2003 r. do 31 XII 2003 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, pokrycia straty a także udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 17 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza na podstawie sporządzonej opinii biegłego w przedmiocie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1I 2003 r. do 31 XII 2003 r. w skład którego wchodzi bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale oraz sprawozdanie rachunków przepływów pieniężnych wnosi o zatwierdzenie tego sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
§ 2
Rada Nadzorcza, przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 r. i wnosi o zatwierdzenie sprawozdania przez Walne Zgromadzenie.
§ 3
Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje działalność Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2003 do 31.12.2003 r. oraz rekomenduje udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Kompap" S.A. Członkom Zarządu w osobach Panów Wiesława Judyckiego, Konrada Oniszczuka i Pani Longinie Dylik absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
§ 4
Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu co do pokrycia straty netto za okres od 1 I 2003 r do 31 XII 2003 r. w wysokości 3.219.467,48 zł. z kapitału rezerwowego.
§ 5
Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu, co do pokrycia straty z lat ubiegłych wynikającej z błędu podstawowego w wysokości 2.425.138,27 zł. z kapitału zapasowego.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 11-05-2004