RB 33 Zarząd Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Grabowa 1 - działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 2 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 2 i § 22 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE na dzień 29 czerwca 2002 roku o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Katowicach ul. Grabowa 1, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001 wraz z sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu Spółki, 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2001. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001, b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001 ,
c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2001.
8. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji zmian w kapitale rezerwowym i zapasowym Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2001.
12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2001 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2001. 13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A za rok obrotowy 2001 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2001. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A za rok obrotowy 2001 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2001. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001. 17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu czwartej kadencji. 18. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości Spółki. 19. Zamknięcie obrad.
Sprawy organizacyjno-prawne. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754 z późniejszymi zmianami) prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1, pok. 320 najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Na podstawie art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych na 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami, z wyjątkiem przewidzianym w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualne wypisy z właściwych rejestrów sądowych z ostatnich 3 miesięcy, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru winne legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu. Zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h. odpis wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będzie wydawany na żądanie akcjonariusza w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania na sali obrad, na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.
kom emitent abs/zdz