[2000/03/31 08:54] KPBP-BICK Raport biezacy 16/2000-zwolanie WZA
Zgodnie z paragrafem 42 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu ( Dz. U. Nr 163 poz.1160 ) Zarząd Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego KPBP-BICK S.A. informuje, że działając na podstawie art.390 i 393 Kodeksu Handlowego oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy , które odbędzie się w dniu12 maja 2000 roku o godz. 10°° w sali konferencyjnej KPBP-BICK S.A. w Kielcach przy ul.Sienkiewicza 63 z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia .
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad .
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu, bilansu na dzień 31.12.1999 roku oraz rachunku
zysku i strat za rok 1999.
7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 1999.
8.Dyskusja.
9.Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki , bilansu na dzień 31.12.1999 roku
i rachunku zysków i strat za rok 1999
b) podziału zysku za rok 1999
c) udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za okres
od 1.01.1999 roku do 31.12.1999 roku.
10.Zamknięcie obrad.
Zarząd KPBP-BICK SA informuje, że Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika .Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba wymieniona
w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Zarząd KPBP-BICK S.A. informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą Akcjonariusze, którzy złożą świadectwo depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji KPBP-BICK S.A. lub zaświadczenie biura maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny , potwierdzające zdeponowanie na tym rachunku określonej liczby akcji KPBP-BICK S.A. Świadectwa depozytowe oraz zaświadczenia biur maklerskich winny zawierać potwierdzenie blokady do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia
i nie mogą być odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe lub zaświadczenia należy złożyć w siedzibie Spółki KPBP-BICK S.A. w Kielcach ul.Sienkiewicza 63 ,IV piętro (pokój 412 ) najpóźniej na 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia .
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie spółki (pokój 412) w godz. 7-15 na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dokumenty na Walne Zgromadzenie wyłożone będą do wglądu
w siedzibie spółki na tydzień przed terminem Zgromadzenia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Stanisław Ciołak - Wiceprezes Zarządu
Waldemar Wrona - Członek Zarządu