Raport bieżący nr 8/2002 Na podstawie art. 402 w związku z art. 395 oraz art. 399§ 1 ustawy kodeks spółek handlowych Zarząd Spółki Katowickie Zakłady Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przy ulicy Żeromskiego 21, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczo - Rejestrowy pod numerem RHB 10365, zwołuje na dzień 20 czerwca 2002 roku ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE , które odbędzie się w siedzibie spółki w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Żeromskiego 21 , o godz. 15.00:
Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu za 2001 rok i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2001 rok oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2001 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2001. 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki: - dotychczasowe brzmienie § 15 pkt. 1 statutu: - Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. - nowa treść § 15 pkt. 1 statutu - Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uszczegółowienia Uchwały nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26.06.2001r., w sprawie zmiany §7 statutu Spółki. - dotychczasowe brzmienie podpunktu -PKD 65.22.Z: - Pozostałe formy udzielania kredytów - nowa treść podpunktu -PKD 65.22.Z: Pozostałe formy udzielania kredytów za wyjątkiem czynności, które zgodnie z przepisami Ustawy prawo bankowe mogą być wykonywane wyłącznie przez banki
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 14. Zakończenie obrad.
kom emitent ewa/zdz