TREŚĆ UCHWAŁ POWZIĘTYCH (RB 10/2003)
U C H W A Ł A Nr 1
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu
z dnia 11 kwietnia 2003r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości będących własnością Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu, oznaczonych jako:
1/ działka nr 404/1 o powierzchni 1,4456 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział
Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW 37782,
2/ działka nr 404/2 o powierzchni 1,1027 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział
Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW 1684,
3/ działka nr 404/3 o powierzchni 0,4620 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział
Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW 32004,
4/ działkę nr 494 i 495 o powierzchni 0,0487 ha, dla których Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 32005.,
stanowiących jako całość wysypisko odpadów, o łącznej powierzchni 3,0590 ha, wraz z budynkami i budowlami znajdującymi się na tym terenie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą 4.405.321 głosów,
- przeciwko uchwale 500 głosów,
- wstrzymujących się głosów nie było.
U C H W A Ł A Nr 2
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu
z dnia 11 kwietnia 2003r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Wprowadza się następujące zmiany Statutu Spółki:
1. Dotychczasowy art. 24.ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, prawo jego zwołania przysługuje radzie Nadzorczej"
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą 4.005.821głosów,
- przeciwko uchwale 400.000 głosów,
- wstrzymujących się głosów nie było.
W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że Pan Antoni Kostyra, pełnomocnik akcjonariuszki Tatiany Kostyra zgłosił sprzeciw w trybie art. 429 ksh na odmowę przez Prezesa Zarządu Spółki udzielenia odpowiedzi na pytanie czy Spółka prowadzi negocjacje w sprawie sprzedaży majątku Spółki i czy I NFI S.A. jest doradcą Spółki w tej sprawie.
W tym miejscu przedstawiciel Towarzystwa Finansowego "SILESIA" w Katowicach zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach Zgromadzenia i wznowienie niniejszego Zgromadzenia w dniu 25 kwietnia 2003 r. o godziinie 11.00 w sali stołówki Zakładów "Lentex" S.A., a po zarządzeniu jawnego głosowania, w którym za przyjęciem oddano 1.542.905 głosów, przeciw oddano 2.555.252 głosów, przy 307.394 głosów wstrzymujących się, stwierdzono, że przerwa nie została zarządzona.
U C H W A Ł A Nr 3
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu
z dnia 11 kwietnia 2003r.
w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie przez Spółkę spółek zależnych oraz wniesienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki na pokrycie ich kapitałów zakładowych.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu działając na podstawie art. 393 pkt 3 i pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki
§ 1
1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na :
1)założenie przez Spółkę spółek zależnych od Spółki (dalej: "Spółki Zależne") w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w których Spółka obejmie 100 % kapitału zakładowego oraz
2) Wniesienie na pokrycie kapitałów zakładowych Spółek Zależnych zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki, a mianowicie:
a) utworzenie spółki produkującej wykładziny oraz wniesienie na pokrycie jej kapitału zakładowego - zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, służącej do produkcji
wykładzin podłogowych
b) utworzenie spółki produkującej i przetwarzającej włókniny oraz wniesienie na
pokrycie jej kapitału zakładowego wkładu niepieniężnego - zorganizowanej części
przedsiębiorstwa Spółki, służącej do produkcji i wytwarzania włóknin.
c) utworzenie spółki pomocniczej oraz wniesienie na pokrycie jej kapitału
zakładowego wkładu niepieniężnego - zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Spółki służącej do obsługi technicznej Spółki i Spółek Zależnych.
2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wniesienie do Spółek Zależnych nieruchomości (to jest prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawa własności położonych na nich budynków) lub ich części, które stanowić będą przedmiot wkładów niepieniężnych do Spółek Zależnych. Wykaz nieruchomości podlegających wniesieniu do poszczególnych Spółek Zależnych powinien zostać zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
3. Zgody, o których mowa powyżej udzielone zostają również pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania przez Radę Nadzorczą Spółki:
1) projektu umów założycielskich Spółek Zależnych,
2) osób wchodzących w skład organów zarządu i nadzoru Spółek Zależnych,
3) składników majątkowych Spółki, które mają zostać wniesione do poszczególnych Spółek Zależnych.
4. Niniejsza uchwała nie uchyla obowiązku uzyskania przez Zarząd Spółki zgody (opinii) Rady Nadzorczej na dokonanie czynności przewidzianych w Statucie Spółki.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 2
Uchwały nie podjęto w głosowaniu jawnym bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą 2.863.927 głosów,
- przeciwko uchwale 1.541.894 głosów,
- wstrzymujących się głosów nie było.
Wobec czego uchwała nie została podjęta wobec braku wymaganej większości 3/4 głosów.
U C H W A Ł A Nr 4
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu
z dnia 11 kwietnia 2003r.
w sprawie: Odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art.
385 §1 Kodeksu spółek handlowych, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, stwierdza
co następuje:
§ 1
Odwołuje się Pana Ireneusza Kłobusa z funkcji członka Rady Nadzorczej Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów :
- za uchwałą 2.718.242 głosów,
- przeciwko uchwale 16.524 głosów,
- wstrzymujących się 1.671.045 głosów
- przy 10 nieważnych głosach.
U C H W A Ł A Nr 5
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu
z dnia 11 kwietnia 2003 r.
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz Art. 17 Statutu Spółki po przeprowadzeniu głosowania tajnego stwierdza co następuje:
§ 1
W skład Rady Nadzorczej Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu wybrany został
Pan Piotr Osiecki
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów :
- za uchwałą 4.389.526 głosów,
natomiast drugi kandydat Ireneusz Kłobus otrzymał 15.593 głosy.
W tym miejscu Pan Antoni Kostyra pełnomocnik Tatiany Kostyra w oparciu o art. 422 Ksh zgłosił wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Zakładów "Lentex" SA na dzień 01 czerwca 2003 r. na godzinę 11.00 w sali stołówki zakładowej Zakładów "Lentex" SA z umieszczeniem w porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej oraz o wystąpienie z roszczeniami o naprawie szkody wyrządzonej przez członków Rady Nadzorczej, po czym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem tego wniosku oddano 4.685 głosów, przeciwko oddano 4.389.427 głosów przy 11.058 głosów wstrzymujących się, wobec czego wniosek nie został przyjęty.
Data sporządzenia raportu: 11-04-2003