Raport bieżący Nr 22/2002
Zarząd LG Petro Bank S.A. niniejszym podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2002r. Jednocześnie Zarząd LG Petro Bank S.A. informuje, iż nie podjęto uchwały o udzieleniu absolutorium Panu Lucjanowi Łukasikowi, Wiceprezesowi Zarządu.
Jednocześnie podajemy dotychczasowe i nowe brzmienie § 38 Statutu, którego zmianę zawiera Uchwała Nr 20/2002:
Dotychczasowe brzmienie: § 38 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane z własnej inicjatywy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub upoważnionego przez niego Współprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest także zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi Zarząd Banku. 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. 4. W wyjątkowych wypadkach uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pilnym na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Współprzewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej upoważnionego przez niego na piśmie. 5. Wyrażenie zgody w tym trybie przez członka Rady Nadzorczej na podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu następuje przez złożenie podpisu pod uchwałą w dowolnej formie, w tym np. za pośrednictwem faksu. 6. Dokument z oryginalnym podpisem członka Rady Nadzorczej powinien być w tym samym dniu przekazany listem poleconym do Centrali Banku. 7. W takim wypadku uchwała Rady Nadzorczej uzyskuje moc prawną po jej podpisaniu lub potwierdzeniu faksem przez zwykłą większość członków Rady Nadzorczej. 8. W trybie tym nie mogą być podejmowane uchwały dotyczące: 1/ spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 2/ powołania lub odwołania członka Zarządu Banku.
Nowe brzmienie: § 38 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane z własnej inicjatywy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub upoważnionego przez niego Współprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest także zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi Zarząd Banku. 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. 4. W wyjątkowych wypadkach uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pilnym na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Współprzewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej upoważnionego przez niego na piśmie. 5. Wyrażenie zgody w tym trybie przez członka Rady Nadzorczej na podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu następuje przez złożenie podpisu pod uchwałą w dowolnej formie, w tym np. za pośrednictwem faksu. 6. Dokument z oryginalnym podpisem członka Rady Nadzorczej powinien być w tym samym dniu przekazany listem poleconym do Centrali Banku. 7. W takim wypadku uchwała Rady Nadzorczej uzyskuje moc prawną po jej podpisaniu lub potwierdzeniu faksem przez zwykłą większość członków Rady Nadzorczej. 8. W trybie określonym w ust. 4 - 7 nie mogą być podejmowane uchwały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 - 7 oraz ust. 9 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Współprzewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu Banku oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
Uchwała Nr 3/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. z dnia 28 czerwca 2002r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku postanawia:
1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Banku za rok 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. z dnia 28 czerwca 2002r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku postanawia:
1. Zatwierdzić sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zmianami) oraz Uchwałą Nr 1/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 3.06.1998r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków i sporządzania informacji dodatkowej (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 27): 1/ bilans sporządzony na dzień 31.12.2001r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.724.646 tys. zł,
2/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001, wykazujący zysk netto w wysokości 2.460.366 zł,
3/ informację dodatkową,
4/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 na sumę minus 4.508 tys. zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. z dnia 28 czerwca 2002r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 26 ust. 2 Statutu Banku postanawia:
1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Banku, bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za 2001r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. z dnia 28 czerwca 2002 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 26 ust. 2 Statutu Banku postanawia:
1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2001r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. z dnia 28 czerwca 2002r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:
1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2001r. Panu Kang Won Lee Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. z dnia 28 czerwca 2002r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:
1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2001r. Panu Jarosławowi Tycowi Współprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. z dnia 28 czerwca 2002r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:
1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2001r. Panu Sung Hoon Lee Sekretarzowi Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. z dnia 28 czerwca 2002r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:
1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2001r. Panu Sung Tae Kim Członkowi Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. z dnia 28 czerwca 2002r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:
1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2001r. Panu Andrzejowi Żakowi Członkowi Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. z dnia 28 czerwca 2002r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:
1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2001r. Panu Kwang Yun Kim Członkowi Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. z dnia 28 czerwca 2002r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:
1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2001r. Panu Andrzejowi Modrzejewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. z dnia 28 czerwca 2002r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:
1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2001r. Panu Czesławowi Wojciechowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 15/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. z dnia 28 czerwca 2002r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:
1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2001r. Panu Dong Chang Park Prezesowi Zarządu Banku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 16/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. z dnia 28 czerwca 2002r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:
1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2001r. Panu Young Wan Kim Wiceprezesowi Zarządu Banku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 18/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. z dnia 28 czerwca 2002r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:
1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2001r. Panu Jarosławowi Małkowskiemu Wiceprezesowi Zarządu Banku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 19/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. z dnia 28 czerwca 2002r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, postanawia: 1. Dokonać podziału zysku za 2001 rok w następujący sposób:
Zysk netto do podziału 2.460.366,00 zł PODZIAŁ: 1. Dywidenda 0,00 zł 2. Odpis na ZFŚS 100.000,00 zł 3. Odpis na Fundusz Ogólnego Ryzyka Bankowego 2.360.366,00 zł
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 20/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. z dnia 28 czerwca 2002r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 27 pkt 1 Statutu, postanawia zmienić Statut Banku w następujący sposób: 1. W § 38: 1/ ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie: 8. W trybie określonym w ust. 4 - 7 nie mogą być podejmowane uchwały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2/ dodaje się ust. 9 i ust. 10 w brzmieniu: 9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 - 7 oraz ust. 9 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Współprzewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu Banku oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 21/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. z dnia 28 czerwca 2002r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 27 pkt 1 Statutu, postanawia zmienić Statut Banku w następujący sposób:
1. W § 41 wyraz § 38 zastępuje się wyrazem § 40.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom emitent zdz