Raport bieżący 8/2002 Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna w Lubawie informuje, że zwołał na dzień 27 czerwca 2002 roku o godz. 12.00 w Lubawie przy ul. Dworcowa 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2. Wybór przewodniczącego ZWZA. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001, oraz podjęcie przez WZA uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu w roku obrotowym 2001, oraz podjęcie przez WZA uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 9. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zysku za rok 2001. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2001 i podjęcie przez WZA uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 11. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu z wykonania obowiązków w 2001 roku. 12. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 roku.
13. Podjęcie uchwały przez WZA w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję i ustalenie jej wynagrodzenia. 14. Rozpatrzenie i przyjęcie zaproponowanych przez Zarząd zmian umowy Spółki w brzmieniu określonym w załączniku nr 1.. 15. Zatwierdzenie jednolitego tekstu statutu. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad ZWZA
Załącznik nr 1
Aktualne brzmienie umowy Spółki § 16 ust.2 1. Badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat; 2. Badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat; 3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z czynności o których mowa w pkt. 1 i 2; 4. Zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu; 5. Delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia czynności Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać; 6. Zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki; 7. Ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu; 8. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki; 9. Wyrażenie zgody na otworzenie przez Spółkę przedstawicielstwa lub oddziału za granicą; 10. /skreślony/ 11. wyrażenie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości Spółki; 12. zaopiniowanie wniosku Zarządu o umorzenie akcji
Proponowane brzmienie § 16 ust.2 umowy Spółki 1. Badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat; 2. Badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat; 3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z czynności o których mowa w pkt. 1 i 2; 4. Zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu; 5. Delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia czynności Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać; 6. Zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki; 7. Ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu; 8. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki; 9. Wyrażenie zgody na otworzenie przez Spółkę przedstawicielstwa lub oddziału za granicą; 10. /skreślony/ 11. wyrażenie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości Spółki; 12. zaopiniowanie wniosku Zarządu o umorzenie akcji 13. ustalenie jednolitego zmienionego tekstu statutu oraz wprowadzania innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia.
kom emitent ewa/zdz