RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2002 Zarząd Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. w Lubline przekazuje treść uchwał WZA dnia 24.05.2002r.:
UCHWAŁA
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego
PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 24.05. 2002 roku
Zgodnie z punktem 6 porządku obrad, na podstawie § 30 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Uchwala się Regulamin Walnego Zgromadzenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 24.05.2002 roku
Zgodnie z punktem 7 porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2001, w tym: - bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 25.324.455,05 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć 05/100 złotych)
- rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 7.810.736,58 PLN (słownie: siedem milionów osiemset dziesięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć 58/100 złotych)
- informację dodatkową,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.380.661,38 PLN (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden 38/100 złotych)
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 24.05.2002 roku
Zgodnie z punktem 8 a porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2001.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 24.05.2002 roku
Zgodnie z punktem 8 b porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2001 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu za rok 2001 i z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 24.05.2002 roku
Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Stratę netto za rok 2001 w kwocie 7.810.736,58 PLN(słownie: siedem milionów osiemset dziesięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć 58/100 złotych) pokrywa się z kapitału zapasowego.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 24.05.2002 roku
Zgodnie z punktem 10 a porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Andrzejowi Wąsikowi pełniącemu w Spółce do dnia 23 listopada 2001 roku funkcję Członka Zarządu Dyrektora do spraw Handlu i Marketingu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 24.05.2002 roku
Zgodnie z punktem 10 a porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Wincentemu Borycy pełniącemu w Spółce funkcję Vice Prezesa Zarządu Dyrektora do spraw Produkcyjno-Technicznych do dnia 14 lutego 2001 oraz od dnia 14 lutego 2001 r. p.o. Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 24.05.2002 roku
Zgodnie z punktem 10 a porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Piotrowi Kwaśniewskiemu pełniącemu w Spółce od dnia 23 lipca 2001 roku funkcję Członka Zarządu Dyrektora do spraw Ekonomii i Finansów absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 24.05.2002 roku
Zgodnie z punktem 10 b porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Marcinowi Pędzińskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki do dnia 21 maja 2001 roku funkcję Sekretarza Rady, a od dnia 21 maja 2001 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia
UCHWAŁA
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 24.05.2002 roku
Zgodnie z punktem 10 b porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Kazimierzowi Zajączkowskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 21 maja 2001 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 24.05.2002 roku
Zgodnie z punktem 10 b porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Małgorzacie Skotarek pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 21 maja 2001 roku funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 24.05.2002 roku
Zgodnie z punktem 10 b porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Maciejowi Kalickiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 21 maja 2001 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 24.05.2002 roku
Zgodnie z punktem 10 b porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Piotrowi Kwaśniewskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 21 maja 2001 roku do dnia 23 lipca 2001 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 24.05.2002 roku
Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, na podstawie § 17 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. W związku z upływem kadencji powołuje się Radę Nadzorczą w składzie: - Marcin Pędziński - Małgorzata Skotarek - Kazimierz Zajączkowski - Ryszard Błażejowski - Wiesław Maciuszczak
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Na wniosek Zarządu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. odstąpiło od rozpatrzenia punktu 11 planowanego porządku obrad WZA tj. podjęcia uchwały w przedmiocie zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100 % udziałem PROTEKTORA S.A. na bazie istniejącego Zakładu Garbarskiego w Lublinie przez wydzielenie części majątku PROTEKTORA S.A.
kom emitent asa