RAPORT 09/2003 WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego " Mieszko" S.A. z siedzibą w Raciborzu, ul. Starowiejska 75, działając na podstawie art. 395, 399§1 oraz 402 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 11 czerwca 2003r Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Zgromadzenie odbędzie się w Raciborzu w siedzibie Spółki przy ul. Starowiejskiej 75,o godz. 12.00.
PORZĄDEK OBRAD ZWZA ZPC " MIESZKO" S.A. W DNIU 11 CZERWCA 2003r
1.Otwarcie obrad ZWZA o godz.12.00
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2002.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002r.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002r
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2002r
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisje obligacji .
13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.
Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest złożenie świadectwa depozytowego w sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Starowiejskiej 75 w Raciborzu najpóźniej na tydzień przed terminem ZWZA . Warunki udziału w ZWZA oraz wgląd w listę uprawnionych określają art. 406§3, art. 407 §1 oraz 412 Kodeksu spółek handlowych.
Data sporządzenia raportu: 19-05-2003