Raport 49/2002 Zarząd ZPC MIESZKO S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 listopada 2002:
UCHWAŁA Nr /2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. Mieszko S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 29 listopada 2002r w Raciborzu w sprawie: wyboru Przewodniczącego N.W.Z.A. Z.P.C. Mieszko SA w Raciborzu
Działając na podstawie art. 409 oraz 420 §3 k.s.h - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Mieszko S.A. w Raciborzu uchwala:
1. Uchyla tajność głosowania przy wyborach Przewodniczącego i Komisji Skrutacyjnej i Uchwał 2. Wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: ........................................ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr /2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. Mieszko S.A w Raciborzu odbytego w dniu 29 listopada 2002r w Raciborzu w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał N.W.Z.A Z.P.C. Mieszko S.A. w Raciborzu
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Mieszko S.A w Raciborzu wybiera do Komisji Skrutacyjnej i Uchwał niżej wymienione osoby: 1/ ......................... 2/ ......................... 3/ .........................
UCHWAŁA Nr /2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. Mieszko S.A w Raciborzu odbytego w dniu 29 listopada 2002r w Raciborzu w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie hipotekami nieruchomości położonej w Raciborzu, przy ul. Opawskiej 172-KW 30151
Działając na podstawie 393 pkt 3 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Mieszko S.A w Raciborzu uchwala:
1. Udzielić zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Raciborzu, przy ul. Opawskiej 172, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą KW nr 30151, hipotekami jako zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych oraz kredytów przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności Spółki, które zostaną udzielone Z.P.C. Mieszko S.A przez banki w terminie do 30.06.2003r 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr /2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. Mieszko S.A w Raciborzu odbytego w dniu 29 listopada 2002r w Raciborzu w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie hipotekami nieruchomości położonej w Raciborzu, przy ul. Opawskiej 172-KW 31358
Działając na podstawie 393 pkt 3 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Mieszko S.A w Raciborzu uchwala:
1. Udzielić zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Raciborzu, przy ul. Opawskiej 172, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą KW nr 31358, hipotekami jako zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych oraz kredytów przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności Spółki, które zostaną udzielone Z.P.C. Mieszko S.A przez banki w terminie do 30.06.2003r 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr /2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. Mieszko S.A w Raciborzu odbytego w dniu 29 listopada 2002r w Raciborzu w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie hipotekami nieruchomości położonej w Raciborzu, przy ul. Opawskiej 172-KW 34563
Działając na podstawie 393 pkt 3 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Mieszko S.A w Raciborzu uchwala:
1. Udzielić zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Raciborzu, przy ul. Opawskiej 172, dla której Sąd Rejonowy w. Raciborzu prowadzi księgę wieczystą KW nr 34563, hipotekami jako zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych oraz kredytów przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności Spółki , które zostaną udzielone Z.P.C. Mieszko S.A przez banki w terminie do 30.06.2003r 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr /2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. Mieszko S.A w Raciborzu odbytego w dniu 29 listopada 2002r w Raciborzu w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie hipotekami nieruchomości położonej w Raciborzu, przy ul. Starowiejskiej 75-KW 29979
Działając na podstawie 393 pkt 3 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Mieszko S.A w Raciborzu uchwala:
1. Udzielić zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Raciborzu, przy ul. Starowiejskiej 75, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą Kw nr 29979, hipotekami na rzecz Banku Przemysłowo- Handlowego PBK S.A Centrum Korporacyjne Lublin jako zabezpieczenie kredytów tj.:- kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.000.000 USD udzielonego przez Bank Przemysłowo- Handlowy PBK S.A. Centrum Inwestycyjne Lublin Z.P.C. Mieszko S.A w dniu 7.11.2002r - kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności w wysokości 3.500.000 PLN udzielonego przez Bank Przemysłowo- Handlowy PBK S.A. Centrum Korporacyjne Lublin Z.P.C. Mieszko S.A. w dniu 31.10.2002 r . 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr /2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. Mieszko S.A w Raciborzu odbytego w dniu 29 listopada 2002r w Raciborzu w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie hipotekami nieruchomości położonej w Raciborzu, przy ul. Starowiejskiej 75-KW 23144
Działając na podstawie 393 pkt 3 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Mieszko S.A w Raciborzu uchwala:
1. Udzielić zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Raciborzu, przy ul. Starowiejskiej 75 dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą Kw nr 23144 hipotekami na rzecz Banku Przemysłowo- Handlowego PBK S.A Centrum Korporacyjne Lublin jako zabezpieczenie kredytów tj.: - kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.000.000 USD udzielonego przez Bank Przemysłowo- Handlowy PBK S.A Centrum Korporacyjne Lublin Z.P.C. Mieszko S.A. w dniu 07.11.2002r - kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności w wysokości 3.500.000 PLN udzielonego przez Bank Przemysłowo- Handlowy PBK S.A. Centrum Korporacyjne Lublin Z.P.C.Mieszko S.A. w dniu 31.10.2002 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr /2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. Mieszko S.A w Raciborzu odbytego w dniu 29 listopada 2002r w Raciborzu w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Buczkowicach
Działając na podstawie 393 pkt 4 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Mieszko S.A w Raciborzu uchwala:
1. Udzielić zgody na zbycie nieruchomości położonej w Buczkowicach k. Bielsko- Białej, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej prowadzi księgi wieczyste KW nr 39369, KW nr 65111, KW nr 69315. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr /2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. Mieszko S.A w Raciborzu odbytego w dniu 29 listopada 2002r w Raciborzu w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kurozwęczu
Działając na podstawie 393 pkt 4 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Mieszko S.A w Raciborzu uchwala:
1. Udzielic zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kurozwęczu (Zegrze Pomorskie gm.Świeszyno) dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi księgi wieczyste KW nr 30948 oraz KW nr 25901 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr /2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. Mieszko S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 29 listopada 2002r w Raciborzu w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 391 3 oraz §27pkt 10 Statutu Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Mieszko S.A. w Raciborzu uchwala:
§I 1. Zmienia Regulamin Rady Nadzorczej, który otrzymuje brzmienie: Regulamin Rady Nadzorczej Z.P.C. Mieszko SA w Raciborzu.
1 Rada Nadzorcza Spółki, zwana dalej Radą działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności. §2 1.Rada składa się z :od trzech ( 3) do dziewięciu (9) członków. Kadencja Rady trwa cztery lata. 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 3. Członkowie ustępującej Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybierani. 4. Rada Nadzorcza wykonuje swe obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. 5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza nie później niż w ciągu 7 dni od odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na którym został ustalony skład Rady. 6. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego. 7. Mandaty członków Rady, po upływie kadencji, wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok urzędowania.
§3 1. Rada Nadzorcza zwoływana jest w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Przewodniczący Rady lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im . Ponadto Przewodniczący Rady ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek wraz z proponowanym porządkiem obrad , Zarządu lub członka Rady . Posiedzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku ,na dzień przypadający nie wcześniej niż przed upływem trzech tygodni od dnia zwołania i nie później niż na cztery tygodnie od dnia zwołania.
§4 l. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia co zostało potwierdzone, a w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. W przypadku, jeżeli powyższe wymogi dotyczące kworum nie zostały spełnione, w ciągu siedmiu dni od daty takiego posiedzenia Rady Nadzorczej odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej, które może podejmować ważne uchwały, jeżeli uczestniczy w nim większość członków Rady Nadzorczej . Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych.
2.W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał, chyba , ze w jej posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad. 3.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady , oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 4.Na wniosek członka Rady Nadzorczej posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się w formie konferencji pomiędzy członkami, z których niektórzy lub wszyscy znajdują się w innych miejscach, pod warunkiem, że każdy członek biorący udział w posiedzeniu: a/ słyszy pozostałych członków biorących udział w posiedzeniu, oraz b/ jeżeli takie będzie jego życzenie, będzie mógł zwrócić się jednocześnie do wszystkich pozostałych członków biorących udział w posiedzeniu, niezależnie od tego, czy bezpośrednio, czy w formie konferencji telefonicznej lub za pomocą innych urządzeń telekomunikacyjnych (lub kombinacji takich sposobów komunikacji).Uchwała powzięta w sposób wskazany powyżej jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 5.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym obiegowym, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zgodzą się na takie podejmowanie uchwał. Za dzień przyjęcia uchwały będzie się uważać dzień jej podpisania przez ostatniego członka Rady Nadzorczej. Uchwała powzięta w sposób wskazany powyżej jest ważna , gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 6.W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Radę. 7. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady. Protokoły przechowywane są w biurze Rady, a członkowie Rady otrzymują z nich kopie. 8. Protokół powinien zawierać kolejny numer protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecnych, porządek obrad, teksty uchwał, sposób i wynik głosowania.
§5 Za udział w posiedzeniach Rady członkowie otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
§6 Oprócz innych spraw zastrzeżonych przepisami prawa lub innymi postanowieniami statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym 2)ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami ,jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat, 3) coroczne badanie i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny czynności, o których mowa w pkt. 1,2,3, 5) delegowanie członków Rady do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, 6) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą, 7) podejmowanie uchwał w przedmiocie zakładania nowych przedsiębiorstw, tworzenia spółek i przystępowania do nich, 8) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, 9) zatwierdzanie propozycji Zarządu dotyczących zmian do Statutu, 10)zatwierdzanie propozycji Zarządu dotyczących połączenia Spółki z innym podmiotem, podziału Spółki lub jej przekształcenia, 11)zatwierdzanie propozycji Zarządu dotyczących rozwiązania i likwidacji Spółki, 12)zatwierdzanie propozycji Zarządu dotyczących sprzedaży, dzierżawy lub innego rozporządzenia przedsiębiorstwem Spółki, całością lub istotną częścią aktywów Spółki, 13) zatwierdzanie propozycji Zarządu dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji nowych akcji oraz innego rodzaju praw uprawniających do nabywania akcji, 14)zatwierdzanie propozycji Zarządu dotyczących emisji obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych, 15)zatwierdzanie rocznego planu operacyjnego i budżetów Spółki (Roczny Biznesplan) oraz innych biznesplanów Spółki oraz istotnych zmian do tych dokumentów, 16)zatwierdzanie wszelkich istotnych zmian w zakresie działalności Spółki nie przewidzianych w Rocznym Biznesplanie lub wykraczających poza normalny tok działalności, 17)zatwierdzanie propozycji Zarządu dotyczących wypłaty dywidendy, 18)powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 19)zatwierdzanie powołania i odwołania pracowników na stanowiskach kierowniczych oraz pracowników, których roczne wynagrodzenie przekracza równowartość w PLN kwoty 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) USD, 20)powoływanie komisji składających się z członków Rady Nadzorczej lub innych dodatkowych komisji lub delegowanie członków Rady Nadzorczej do sprawowania nadzoru lub innych obowiązków Rady Nadzorczej, 21) powoływanie niezależnego zewnętrznego biegłego rewidenta Spółki,
22)zatwierdzanie transakcji pozostających poza zwykłym tokiem działalności, lub nie ujętych w budżecie rocznym Spółki, których wartość przekracza kwotę 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) USD lub równowartość tej kwoty w innej walucie oraz jakichkolwiek transakcji ograniczających zakres działalności Spółki (terytorialnie lub w inny sposób), a także transakcji zawieranych na zasadach odbiegających od zasad rynkowych, 23)zatwierdzanie nabycia lub objęcia akcji, udziałów, papierów wartościowych lub jednostek uczestnictwa w innych spółkach lub podmiotach, z wyjątkiem nabywania i zbywania rządowych, bankowych i korporacyjnych dłużnych papierów wartościowych na okres nie dłuższy niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni w celu poprawy efektywności zarządzania środkami pieniężnymi Spółki. Nabywanie takich papierów wartościowych nastąpi po uprzedniej ocenie ich jakości i płynności, przy czym ich łączna wartość w żadnym wypadku nie przekroczy 20 (dwadzieścia) % wolnych środków pieniężnych Spółki. Nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez podmioty powiązane Spółki będzie uważane za transakcję zawartą z podmiotami powiązanymi Spółki, 24)zatwierdzanie udzielania gwarancji lub poręczenia wykonania zobowiązań przez osobę trzecią oraz zaciągania jakichkolwiek zobowiązań pozabilansowych, 25)zatwierdzanie zaciągnięcia kredytu bankowego lub pożyczki, jeżeli łączna wartość kredytów i pożyczek zaciągniętych w okresie trzech miesięcy przekracza 100.000 (sto tysięcy) USD lub równowartość tej kwoty w innej walucie, 26)zatwierdzanie udzielania pożyczek osobom trzecim, 27)zatwierdzanie ustanowienia przez Spółkę zabezpieczenia (w tym hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub przelewu praw na zabezpieczenie) na jakichkolwiek istotnych składnikach majątkowych Spółki, 28)zatwierdzanie zawarcia umowy o współpracy strategicznej, takiej jak umowa spółki osobowej, umowa o wspólnym przedsięwzięciu lub inna podobna umowa, 29)zatwierdzanie wszczęcia lub ugodowego zakończenia postępowania sądowego lub arbitrażowego, które albo pozostaje poza normalnym tokiem działalności Spółki albo gdzie wartość przedmiotu sporu przekracza 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) USD lub równowartość tej kwoty w innej walucie lub kilku postępowań o podobnym charakterze, gdzie łączna wartość przedmiotu sporu przekracza 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) USD lub równowartość tej kwoty w innych walutach, 30) zatwierdzanie zawierania transakcji pomiędzy Spółką a: (i) jej akcjonariuszami, (ii) podmiotami powiązanymi akcjonariusza, (iii) członkami władz Spółki, (iv) osobami bliskimi (oraz z podmiotami powiązanymi tych osób) członków władz Spółki oraz (v) innymi powiązanymi stronami, 31)zatwierdzanie zatrudniania, określania i zmiany warunków zatrudnienia (w tym wynagrodzenia, nagród i premii) członków Zarządu lub innych kluczowych pracowników, jak również wprowadzania programów akcjonariatu pracowniczego i innych programów motywacyjnych dla pracowników, 32)zatwierdzanie dokonywania darowizn, w tym darowizn na cele polityczne lub charytatywne, których łączna wartość w danym roku przekracza kwotę 500 (pięćset) USD lub jej równowartość w innych walutach, 33) zatwierdzanie powołania i odwołania członków zarządów, rad nadzorczych oraz innych pracowników na kierowniczych stanowiskach w podmiotach zależnych Spółki oraz innych pracowników, których roczne wynagrodzenie przekracza równowartość w PLN kwoty 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) USD, 34) zatwierdzanie ustanawiania komisji rady nadzorczej lub innych dodatkowych komisji lub organów podmiotów zależnych Spółki lub zlecania członkom takich rad nadzorczych wykonywania ich obowiązków nadzorczych i innych, 35) zatwierdzanie regulaminu zarządu, 36) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego spółki. 7 1.W umowie między spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Rada ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła takiego Zgromadzenia w terminie ustalonym w Kodeksie spółek handlowych lub statucie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć uzna to za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia żądania w tym przedmiocie przez Radę. §8 Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
II Uchwałę wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr /2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. Mieszko S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 29 listopada 2002r w Raciborzu w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Działając na podstawie art.415 §1, art 430 i art. 623 1 k.s.h oraz §27pkt7 i 23 ust 2 pkt 1-Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Mieszko S.A. w Raciborzu uchwala:
§1 1.Zmienić §5 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
§ 5. 5.1.Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie: - produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych (PKD 15.84 Z), - sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych (PKD 51.36 Z), - sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarniczych i cukierniczych (PKD 52. 24 Z), - działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19 Z), - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05. Z), - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70. 12. Z),
- działalność rachunkowo-księgowa (PKD 74. 12. Z), - przetwarzanie danych (PKD 72.30. Z)
5.2. Zmiana przedmiotu działalności spółki nie wymaga dokonania wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie powzięta będzie większością 2/3 głosów, przy obecności osób reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego.
§2 1.Zmienić w §6 ust 1 statutu Spółki: w miejsce: kapitału akcyjnego wpisać: kapitał zakładowy
§3 1.Zmienić ust 2 §6 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: 6.2 Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2.Zmienić ust3 6 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: 6.3. Akcje spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Szczegółowe warunki umorzenia określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§4 1.Zmienić ust 1 8 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: 8.1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. 2. Zmienić ust 2 8 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: 8.2 Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
5 Zmienić ust 1 9 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
9.1 Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych władz Spółki
6 Zmienić ust 1 11 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
11.1. W umowie miedzy Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
7 1.Zmienić ust 1 12 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
12.1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech ( 3) do dziewięciu ( 9) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata.
2. Zmienić ust 412 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza wykonuje swe obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
8 Zmienić ust 2 13 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
13.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie wcześniej niż przed upływem trzech tygodni od dnia zwołania i nie później niż cztery tygodnie od dnia zwołania. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.
9 Zmienić 14 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
§ 14. Rada nadzorcza zwoływana jest w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
10 Zmienić 15 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
§ 15. 15.1. Rada Nadzorcza może podejmować ważne uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o jej posiedzeniu w drodze pisemnego powiadomienia co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia, co zostało potwierdzone, a w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. W przypadku, jeżeli powyższe wymogi dotyczące kworum nie zostały spełnione, w ciągu siedmiu dni od daty takiego posiedzenia Rady Nadzorczej odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej, które może podejmować ważne uchwały, jeżeli uczestniczy w nim większość członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych
15.2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał, chyba, ze w jej posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad. 15.3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady , oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 15.4. Na wniosek członka Rady Nadzorczej posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się w formie konferencji pomiędzy członkami, z których niektórzy lub wszyscy znajdują się w innych miejscach, pod warunkiem, że każdy członek biorący udział w posiedzeniu: a/ słyszy pozostałych członków biorących udział w posiedzeniu, oraz b/ jeżeli takie będzie jego życzenie, będzie mógł zwrócić się jednocześnie do wszystkich pozostałych członków biorących udział w posiedzeniu, niezależnie od tego, czy bezpośrednio, czy w formie konferencji telefonicznej lub za pomocą innych urządzeń telekomunikacyjnych (lub kombinacji takich sposobów komunikacji). Uchwała powzięta w sposób wskazany powyżej jest ważna , gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 15.5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym obiegowym, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zgodzą się na takie podejmowanie uchwał. Za dzień przyjęcia uchwały będzie się uważać dzień jej podpisania przez ostatniego członka Rady Nadzorczej. Uchwała powzięta w sposób wskazany powyżej jest ważna , gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
§ 11 Zmienić 16 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
16.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
16.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 2)ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat, 3)coroczne badanie i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów, 4)składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny czynności, o których mowa w pkt.1-3, 5)delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, 6)wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą, 7)podejmowanie uchwał w przedmiocie zakładania nowych przedsiębiorstw, tworzenia spółek i przystępowania do nich, 8)udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, 9)zatwierdzanie propozycji Zarządu dotyczących zmian do Statutu, 10)zatwierdzanie propozycji Zarządu dotyczących połączenia Spółki z innym podmiotem, podziału Spółki lub jej przekształcenia, 11)zatwierdzanie propozycji Zarządu dotyczących rozwiązania i likwidacji Spółki, 12)zatwierdzanie propozycji Zarządu dotyczących sprzedaży, dzierżawy lub innego rozporządzenia przedsiębiorstwem Spółki, całością lub istotną częścią aktywów Spółki, 13)zatwierdzanie propozycji Zarządu dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji nowych akcji oraz innego rodzaju praw uprawniających do nabywania akcji, 14)zatwierdzanie propozycji Zarządu dotyczących emisji obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych, 15)zatwierdzanie rocznego planu operacyjnego i budżetów Spółki (Roczny Biznesplan) oraz innych biznesplanów Spółki oraz istotnych zmian do tych dokumentów, 16)zatwierdzanie wszelkich istotnych zmian w zakresie działalności Spółki nie przewidzianych w Rocznym Biznesplanie lub wykraczających poza normalny tok działalności, 17)zatwierdzanie propozycji Zarządu dotyczących wypłaty dywidendy, 18) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 19)zatwierdzanie powołania i odwołania pracowników na stanowiskach kierowniczych oraz pracowników, których roczne wynagrodzenie przekracza równowartość w PLN kwoty 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) USD, 20)powoływanie komisji składających się z członków Rady Nadzorczej lub innych dodatkowych komisji lub delegowanie członków Rady Nadzorczej do sprawowania nadzoru lub innych obowiązków Rady Nadzorczej, 21)powoływanie niezależnego zewnętrznego biegłego rewidenta Spółki, 22)zatwierdzanie transakcji pozostających poza zwykłym tokiem działalności lub nie ujętych w budżecie rocznym Spółki, których wartość przekracza kwotę 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) USD lub równowartość tej kwoty w innej walucie oraz jakichkolwiek transakcji ograniczających zakres działalności Spółki (terytorialnie lub w inny sposób), a także transakcji zawieranych na zasadach odbiegających od zasad rynkowych, 23)zatwierdzanie nabycia lub objęcia akcji, udziałów, papierów wartościowych lub jednostek uczestnictwa w innych spółkach lub podmiotach, z wyjątkiem nabywania i zbywania rządowych, bankowych i korporacyjnych dłużnych papierów wartościowych na okres nie dłuższy niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni w celu poprawy efektywności zarządzania środkami pieniężnymi Spółki. Nabywanie takich papierów wartościowych nastąpi po uprzedniej ocenie ich jakości i płynności, przy czym ich łączna wartość w żadnym wypadku nie przekroczy 20 (dwadzieścia) % wolnych środków pieniężnych Spółki. Nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez podmioty powiązane Spółki będzie uważane za transakcję zawartą z podmiotami powiązanymi Spółki, 24)zatwierdzanie udzielania gwarancji lub poręczenia wykonania zobowiązań przez osobę trzecią oraz zaciągania jakichkolwiek zobowiązań pozabilansowych, 25)zatwierdzanie zaciągnięcia kredytu bankowego lub pożyczki, jeżeli łączna wartość kredytów i pożyczek zaciągniętych w okresie trzech miesięcy przekracza 100.000 (sto tysięcy) USD lub równowartość tej kwoty w innej walucie, 26)zatwierdzanie udzielania pożyczek osobom trzecim, 27) zatwierdzanie ustanowienia przez Spółkę zabezpieczenia (w tym hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub przelewu praw na zabezpieczenie) na jakichkolwiek istotnych składnikach majątkowych Spółki, 28)zatwierdzanie zawarcia umowy o współpracy strategicznej, takiej jak umowa spółki osobowej, umowa o wspólnym przedsięwzięciu lub inna podobna umowa, 29)zatwierdzanie wszczęcia lub ugodowego zakończenia postępowania sądowego lub arbitrażowego, które albo pozostaje poza normalnym tokiem działalności Spółki albo gdzie wartość przedmiotu sporu przekracza 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) USD lub równowartość tej kwoty w innej walucie lub kilku postępowań o podobnym charakterze, gdzie łączna wartość przedmiotu sporu przekracza 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) USD lub równowartość tej kwoty w innych walutach, 30) zatwierdzanie zawierania transakcji pomiędzy Spółką a: (i) jej akcjonariuszami, (ii) podmiotami powiązanymi akcjonariusza, (iii) członkami władz Spółki, (iv) osobami bliskimi (oraz z podmiotami powiązanymi tych osób) członków władz Spółki oraz (v) innymi powiązanymi stronami, 31)zatwierdzanie zatrudniania, określania i zmiany warunków zatrudnienia (w tym wynagrodzenia, nagród i premii) członków Zarządu lub innych kluczowych pracowników, jak również wprowadzania programów akcjonariatu pracowniczego i innych programów motywacyjnych dla pracowników, 32)zatwierdzanie dokonywania darowizn, w tym darowizn na cele polityczne lub charytatywne, których łączna wartość w danym roku przekracza kwotę 500 (pięćset) USD lub jej równowartość w innych walutach, 33) zatwierdzanie powołania i odwołania członków zarządów, rad nadzorczych oraz innych pracowników na kierowniczych stanowiskach w podmiotach zależnych Spółki oraz innych pracowników, których roczne wynagrodzenie przekracza równowartość w PLN kwoty 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) USD, 34) zatwierdzanie ustanawiania komisji rady nadzorczej lub innych dodatkowych komisji lub organów podmiotów zależnych Spółki lub zlecania członkom takich rad nadzorczych wykonywania ich obowiązków nadzorczych i innych, 35) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, 36) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego spółki.
12 Zmienia się 17 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie dotychczasowego 18 Statutu Spółki: 17 Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
13 1/Zmienia się 18 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: ( przy czym ust 1. 18 otrzymuje brzmienie dotychczasowego ust 1 19 Statutu Spółki, ust 3 18 otrzymuje brzmienie dotychczasowego ust 3 19 Statutu Spółki, ust418 otrzymuje brzmienie dotychczasowego ust 4 19 Statutu Spółki, a ust 5 18 otrzymuje brzmienie dotychczasowego ust 5 19 Statutu Spółki
§ 18. 18.1 Walne zgromadzenie Akcjonariuszy może być Zwyczajne bądź Nadzwyczajne.
18.2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
18.3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.
18.4 Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w § 18.3. 18.5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1)w przypadku gdy Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przepisanym terminie, 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w § 18.3. Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w terminie o którym mowa w § 18.4.
14 Zmienia się 19 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie dotychczasowego 20. 19 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
15 Zmienia się 20 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w miejscu siedziby Spółki albo w Warszawie.
16 Zmienia się 21 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie dotychczasowego 22. 21: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.
17 1.Zmienia się 22 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: § 22.
22.1.Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach: 1)rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2)podjęcia uchwały co do podziału zysku albo pokryciu strat, 3)udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 22.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów w sprawach: 1)zmiany Statutu, 2)emisji obligacji, w tym emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, 3)zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części, 4)połączenia Spółki z inna spółką, 5)rozwiązania Spółki, 6)umorzenia akcji, 7)obniżenia kapitału zakładowego.
22.3.Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
18 1.Zmienia się ust 1 23 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: dotychczasowego ust 1 24.
23.1Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków Władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. 2. Zmienia się ust 2 24 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
23.2 Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.
19 1.Zmienia się ust 1 24 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
§ 24. 24.1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Zmienia się ust 2 24 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie dotychczasowego 25. 2
24.2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może ustalić swój regulamin. 20 Zmienia się 25 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. 21
Zmienia się 26 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
§ 26. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w szczególności należą sprawy w zakresie: 1)ustalania na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności; 2)rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, bilansu oraz rachunków zysków i strat za ubiegły rok obrotowy, 3)podejmowania uchwał o podziale zysków i pokryciu strat oraz tworzeniu funduszy celowych, 4)udzielania członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków, 5)wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej, 6)podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego, 7)zmiany Statutu Spółki, 8)połączenia ,rozwiązania i likwidacji Spółki, 9)rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą, 10)określenia dnia prawa do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 11)umarzanie akcji Spółki, 12)podjęcia postanowień, dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru, 13)zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 14)emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 15)nabycie akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 2 k.s.h.
22 Zmienia się 27 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie dotychczasowego 28 27 Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
23 Zmienia się 28 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie dotychczasowego29 28 Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
24 Zmienia się 29 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie : 29 W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
25 1.Zmienia się ust 1 30 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie ( przy czym ust 1 30 otrzymuje brzmienie dotychczasowego ust 1 31 Statutu Spółki. a ust 3 30 otrzymuje brzmienie dotychczasowego ust 3 31)
§ 30. 30.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: 1) kapitał zapasowy, 2) fundusz inwestycji, 3) dodatkowy kapitał rezerwowy, 4) dywidendy, 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
30.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. 30.3 Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być tworzone inne fundusze celowe. Uchwała określi rodzaje i sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy.
§ 26 Zmienia się 31 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie dotychczasowego 32. 31 Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku Rzeczpospolita z wyjątkiem tych ogłoszeń, które z mocy obowiązujących przepisów prawa podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
27 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr /2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. Mieszko S.A w Raciborzu odbytego w dniu 29 listopada 2002r w Raciborzu w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
Działając na podstawie art430 5 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Mieszko S.A w Raciborzu uchwala:
1.Upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały NWZA z dn.29.11.2002r zmieniającej Statut Spółki. 2.Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr /2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. Mieszko S.A w Raciborzu odbytego w dniu 29 listopada 2002r w Raciborzu w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie 392 1 k.s.h. oraz 18 Statutu Spółki- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Mieszko S.A w Raciborzu uchwala:
1. Przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości. ................................................ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
kom emitent ewa/zdz