[1999/11/19 16:42] MIROMARK Raport biezacy Tresc uchwal podjetych przez WZA.
Raport bieżący nr 19.
Zarząd "MIRO-MARK" S.A. w Kaliszu na podst. par. 42, pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy....., podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 05 listopada 1999 r.:
Uchwała nr 1
z dnia 05 listopada 1999 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"MIRO-MARK" S.A. w Kaliszu
w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu za rok 1998.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 388 pkt.1 oraz art. 390 par.2 kodeksu handlowego, w związku z par.15 pkt. 4, lit.a Statutu Spółki uchwala co następuje:
Par. 1
Zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu "MIRO-MARK" S.A. w Kaliszu za okres od dnia 01.01.1998 r. do dnia 31.12.1998 r.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Za przyjęciem głosowało 12.470.500 akcji.
Przeciwko przyjęciu uchwały głosowało - akcji.
Wstrzymało się od głosu - akcji.
Uchwała nr 2
z dnia 05 listopada 1999 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"MIRO-MARK" S.A. w Kaliszu
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1998.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podst.art.388, pkt. 1 oraz art. 390 par.2 pkt.1 kodeksu handlowego w związku z par. 15, ust.4, lit.a Statutu Spółki uchwala co następuje:
Par. 1
Zatwierdza Sprawozdanie finansowe "MIRO-MARK" S.A. w Kaliszu za okres od 01.01.1998 r do 31.12.1998 r. na które składa się:
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.1998 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37.747.441,95 zł ( słownie: trzydzieści siedem milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy).
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 1998 r. wykazujący zysk netto 207.660,91 zł.
3)skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmianę (przyrost) stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1998 na sumę 5.497.124,52 zł..
4) skonsolidowana informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.
Par. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12.470.500 akcji
Przeciwko przyjęciu uchwały głosowało - akcji
Wstrzymało się - akcji
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Cierplikowski Mirosław
Semrau Sławomir