MOSTALEX - Nr 9/2001 uchwała NWZA

opublikowano: 2001-04-19 16:42

[2001/04/19 16:42] MOSTALEX - Nr 9/2001 uchwała NWZA

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie
z dnia 02 kwietnia 2001 r.

w sprawie: zmiany w Statucie Spółki Akcyjnej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.

§1

Na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. uchwala zmianę Statutu Spółki z ten sposób, że:

1) skreśla się § 19 pkt 8;

2) § 22 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 22 pkt 3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości decyduje głos Przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.",

3) po § 25 dodaje się § 25 a w brzmieniu:

"§ 25 a. Zarząd podejmuje decyzję o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości w zakresie planów inwestycyjnych, które zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą."

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.