[2000/04/20 13:44] MOSTALSDL Raport biezacy WZA - 26 maja 2000r.
Raport bieżący Nr 10/2000r.Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania par.42, pkt 1, Zarząd Mostostalu Siedlce S.A. zawiadamia, że działąjąc na podstawie art. 390 Kodeksu Handlowego oraz par. 30, pkt 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 26 maja 2000r.o godz. 11.00 w siedzibie Mostostalu Siedlce S.A. przy ul. Terspolskiej 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Porządek obrad.
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego Zebrania i Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjecie porządku obrad.
4.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mostostal Siedlce S.A., bilansu oraz rachunku strat i zysków za 1999 rok.
5.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z 1999r.
6.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, bilansu oraz rachunku strat i zysków w 1999 roku.
7.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Siedlce S.A., bilansu oraz rachuku strat i zysków za 1999 rok.
8.Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z 1999 roku.
9.Udzielenie pokwitowania Zarządowi z wykonania obowiązków w 1999 roku.
10.Udzielenie pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 1999 roku.
11.Podjęcie uchwały o podziale zysku 1999 roku.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej.
13.Sprawy różne.
14.Zamknięcie obrad.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Jan Sęktas
Jerzy Kostyra