Raport bieżący nr 17/2002 Zarząd Mostostal Płock S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 29 kwietnia 2002 roku :
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia . Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jana Wawrzyniaka .
Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno - Wyborczej . Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjno - Wyborczej w składzie : 1. Przybylińska Anna 2. Zadrożna Krystyna 3. Wysocka Zofia 4. Wal Jacek
Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad . Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia . Do uchwały zgłoszono sprzeciw . Od tego momentu na żądanie akcjonariusza pozostałe uchwały ZWZ podejmowało w głosowaniach tajnych .
Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2001 roku . § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2001 roku . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Do uchwały zgłoszono sprzeciw .
Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostalu Płock S.A. za rok 2001 . § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1a)Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Mostostalu Płock S.A. za rok 2001 obejmujące : 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r. , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 76.735.630 ,60 złotych ( siedemdziesiąt sześć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści 60/100 złotych ), 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 ( za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. ) wykazujący zysk netto 5.653.315,57 złotych ( pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta piętnaście 57/100 złotych ), 3. informację dodatkową , 4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych , wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 na sumę + 20.415.014,63 złotych (plus dwadzieścia milionów czterysta piętnaście tysięcy czternaście 63/100 złotych ) § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Do uchwały zgłoszono sprzeciw .
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL PŁOCK S.A. w roku 2001 . § 1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 63 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. ( Dz.U. Nr 121 poz.591 z późn. zm. ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL PŁOCK S.A. w roku 2001 . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Do uchwały zgłoszono sprzeciw .
Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL PŁOCK S.A. za rok 2001 . § 1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 63 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. ( Dz.U. nr 121 poz. 591 z póź. zm. ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL PŁOCK S.A. za rok 2001 , na które składa się : 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r. , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 76.862.413,14 złotych ( siedemdziesiąt sześć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzynaście 14/100 złotych ) , 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 , który wykazuje wynik finansowy netto w kwocie 5.684.452,23 złote ( pięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa 23/100 złote ) , 3. informacja dodatkowa , 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych , wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 ( za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. ) na sumę + 20.415.014,63 złotych ( plus dwadzieścia milionów czterysta piętnaście tysięcy czternaście 63/100 złotych ) . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Do uchwały zgłoszono sprzeciw .
Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2001 roku . § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2001 roku . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Do uchwały zgłoszono sprzeciw .
Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Mostostal Płock S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku .
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b)Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje :
§ 1. Udziela się Członkom Zarządu Mostostal Płock S.A. : 1. p. Wiktorowi Guzkowi 2. p. Alicji Sulkowskiej 3. p. Andrzejowi Orlińskiemu oraz p. Andrzejowi Dąbrowskiemu , któremu mandat wygasł w dniu 22 czerwca 2001 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Do uchwały zgłoszono sprzeciw .
Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku .
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b)Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje : § 1. Udziela się Członkom Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. : 1. p. Karolowi Heidrichowi 2. p. Pawłowi Gieryńskiemu 3. p. Zbigniewowi Balcerzakowi 4. p. Zdzisławowi Wojtera 5. p. Tadeuszowi Zalewskiemu oraz członkom , których mandaty wygasły w dniu 22 czerwca 2001 roku : 1. p. Januszowi Lewandowskiemu 2. p. Ireneuszowi Dudek 3. p. Andrzejowi Zborowskiemu , absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Do uchwały zgłoszono sprzeciw .
Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie podziału zysku netto Mostostalu Płock S.A. za rok 2001 .
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. dokonuje podziału zysku netto Mostostalu Płock S.A. za 2001 rok : § 1 Uchwala się podział kwoty zysku w wysokości 5.653.315,57 zł ( pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta piętnaście 57/100 złotych ) w następujący sposób : 1. odpis na kapitał rezerwowy na cele rozwojowe - 4.653.315,57 zł ( cztery miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta piętnaście 57/100 złotych ) 2. odpis na dywidendę - 1.000.000,00 zł ( jeden milion złotych ) § 2 Wartość dywidendy na 1 akcję wynosi 0,50 zł § 3 Ustala się prawo do dywidendy na dzień 28 maja 2002 roku .
§ 4 Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 03 lipca 2002 roku . § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Do uchwały zgłoszono sprzeciw .
Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie zmian Statutu Mostostal Płock S.A. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. działając w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 pkt 1e) Statutu Spółki uchwala co następuje : 1. dotychczasowy § 9 ust.1 : Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach : - akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 153 386 ( sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć ) akcji , - akcje na okaziciela serii A i B obejmują 163 549 ( sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć ) akcji , - akcje serii C obejmują 1 683 065 ( jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela .
otrzymuje brzmienie : Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach : - akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 147 682 ( sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje , - akcje na okaziciela serii A i B obejmują 169 253 ( sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy ) akcje , - akcje serii C obejmują 1 683 065 ( jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym .
Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej . § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje: Ze składu Rady Nadzorczej odwołuje się Pana Karola Heidricha . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej . § 1. Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje : Ze składu Rady Nadzorczej odwołuje się Pana Pawła Gieryńskiego . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej . § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje: Ze składu Rady Nadzorczej odwołuje się Pana Zdzisława Wojterę . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej . § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje: Do składu Rady Nadzorczej powołuje się Pana Romana Chojnowskiego .
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej . § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje: Do składu Rady Nadzorczej powołuje się Pana Jerzego Małyska . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej . § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje:
Do składu Rady Nadzorczej powołuje się Pana Włodzimierza Woźniakowskiego . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . ZWZ nie podjęło uchwały pozytywnej Nr 13 i Nr 18 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej .
kom emitent abs/zdz