Mostostal Siedl Projekty uchwał na NWZA 07.01.2004 r. - część 2
opublikowano: 2003-12-29 09:42
44. instalowanie dźwigów osobowych i towarowych i ruchomych schodów (PKD 45.31.C)
45. wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D)
46. wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (PKD 45.32.Z)
47. wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (PKD 45.33.A)
48. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (PKD 45.33.B)
49. wykonywanie instalacji gazowych (PKD 45.33.C)
50. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.31.Z)
51. tynkowanie (PKD 45.41.Z)
52. zakładanie stolarki budowlanej (PKD 45.42.Z)
53. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 45.43.A)
54. sztukatorstwo (PKD 45.43.B)
55. malowanie ( PKD 45.44.A) 56. szklenie (PKD 45.44.B)
57. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.45.Z)
58. wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (kod PKD 45.50.Z)
59. działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 51.12.Z)
60. działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (PKD 51.13.Z)
61. działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 51.14.Z)
62. działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 51.15.Z)
63. działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.17.Z)
64. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z)
65. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z)
66. sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51 Z)
67. sprzedaż hurtowa metali i rud metali (kod PKD 51.52.Z)
68. sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 51.53.B)
69. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (kod PKD 51.55.Z)
70. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (kod PKD 51.57.Z)
71. sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych (PKD 51.62.Z)
72. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego (PKD 51.65.Z)
73. pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A)
74. pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B)
75. świadczenie usług socjalnych (kod PKD 55.51.Z)
76. świadczenie usług sprzętowo-transportowych (kod PKD 60.24.)
77. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z)
78. pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z)
79. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (kod PKD 70.11.Z)
80. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (kod PKD 70.12.Z)
81. wynajem nieruchomości na własny rachunek (kod PKD 70.20.Z)
82. wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (kod PKD 71.32.Z)
83. przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z)
84. działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z)
85. pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z)
86. działalność rachunkowo-księgowa (PKD 74.12.Z)
87. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A)
88. działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z)
89. działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (kod PKD 74.20.Z)
90. badania i analizy techniczne (kod PKD 74.30.Z)
91. rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu (PKD 74.50.A).
4. §9. o dotychczasowym brzmieniu:
1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 9.600.000 (dziewięć milionów sześćset tysięcy) złotych i dzieli się na 54.778 (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i 9.545.222 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwie) sztuki akcji na okaziciela zwykłych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
2. Akcje pierwszej emisji są akcjami imiennymi zwykłymi serii A od numeru A 0000001 do numeru A 54.778 oraz akcjami na okaziciela zwykłymi serii A od numeru A 54.779 do numeru A 3535500.
3. Akcje drugiej emisji są:
- akcjami na okaziciela zwykłymi serii B od numeru B 3535501 do numeru B 5656800,
- akcjami na okaziciela zwykłymi serii C od numeru C 5656801 do numeru C 6000000.
4. Akcje trzeciej emisji na okaziciela zwykłymi serii D od numeru D 6000001 do numeru D 7200000.
5. Akcje czwartej emisji są akcjami na okaziciela zwykłymi serii E od numeru E 7200001 do numeru E 9600000.
zastąpić brzmieniem:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.548.633 (słownie: osiemnaście milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści trzy) złote i dzieli się na 54.778 (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i 18.493.855 (słownie: osiemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela zwykłych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
2. Akcje pierwszej emisji są akcjami imiennymi zwykłymi serii A od numeru A 0000001 do numeru A 54.778 oraz akcjami na okaziciela zwykłymi serii A od numeru A 54.779 do numeru A 3535500.
3. Akcje drugiej emisji są akcjami na okaziciela zwykłymi serii B od numeru B 3535501 do numeru B 5656800 oraz akcjami na okaziciela zwykłymi serii C od numeru C 5656801 do numeru C 6000000.
4. Akcje trzeciej emisji na okaziciela zwykłymi serii D od numeru D 6000001 do numeru D 7200000.
5. Akcje czwartej emisji są akcjami na okaziciela zwykłymi serii E od numeru E 7200001 do numeru E 9600000.
6. Akcje piątej emisji są akcjami na okaziciela zwykłymi serii F od numeru F 9600001 do numeru F 18548633.
5. §23 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:
Umorzenie akcji bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego może być dokonane jedynie z czystego zysku.
zastąpić brzmieniem:
Akcje mogą być umarzane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
6. §33 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
(a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
(b) udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium,
(c) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu straty,
(d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
(e) dokonywanie zmian w Statucie Spółki,
(f) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,
(g) tworzenie lub znoszenie oddziałów,
(h) tworzenie i znoszenie funduszów specjalnych,
(i) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
(j) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
(k) wyrażanie zgody na emisję obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
(l) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz na ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
(ł) ustalanie regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
(m) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę i określenia warunków takiego umorzenia,
(n) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, rozwiązania i likwidacji Spółki oraz wyznaczenia likwidatorów,
(o) rozpatrywanie spraw wnoszonych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjonariuszy."
zastąpić brzmieniem:
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
(a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
(b) udzielanie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
(c) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu straty,
(d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
(e) dokonywanie zmian w Statucie Spółki,
(f) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,
(g) tworzenie lub znoszenie oddziałów,
(h) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
(i) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
(j) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
(k) wyrażanie zgody na emisję obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
(l) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz na ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
(m) ustalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
(n) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę i określenia warunków takiego umorzenia,
(o) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, rozwiązania i likwidacji Spółki oraz wyznaczenie likwidatorów,
(p) rozpatrywanie spraw wnoszonych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjonariuszy."
7. §36. o dotychczasowym brzmieniu:
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa oraz Sekretarza Rady.
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest by wszyscy jej członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.
4. W razie równości głosów przeważa głos Prezesa Rady.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 §4 kodeksu spółek handlowych.
6. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wglądu we wszystkie dokumenty Spółki oraz żądania wyjaśnień od wszystkich jej pracowników.
zastąpić brzmieniem:
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest by wszyscy jej członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.
4. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 §4 Kodeksu spółek handlowych.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wglądu we wszystkie dokumenty Spółki oraz żądania wyjaśnień od wszystkich jej pracowników.
8. §38. o dotychczasowym brzmieniu:
Do poszczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
1. badanie bilansu oraz rachunku strat i zysków zarówno co do zgodności z dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, analiz i opinii oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze Spółki,
2. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego corocznego sprawozdania z wyników badania działalności Spółki,
3. zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu oraz wykonywanie względem nich - w imieniu Spółki - uprawnień wynikających ze stosunku pracy, w tym również ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
4. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
5. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
6. nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia,
7. opiniowanie projektów zmian statutowych,
8. wyrażanie zgody na utworzenie bądź przystąpienie do innej Spółki,
9. wykonywanie innych czynności przez Walne Zgromadzenie przewidzianych przez prawo lub Statut Spółki,
10. wybór biegłych rewidentów do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
11. ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki,
12. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie bądź ustanowienie zastawu na nieruchomości fabrycznej lub udziału w nieruchomości fabrycznej Spółki,
13. w ramach działalności developerskiej Spółki wyrażanie zgody na nabycie, zbycie bądź ustanowienie zastawu na nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 1/3 kapitału akcyjnego Spółki.
zastąpić brzmieniem:
Do poszczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty,
2. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego corocznego sprawozdania z wyników badania działalności Spółki,
3. zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu oraz wykonywanie względem nich - w imieniu Spółki - uprawnień wynikających ze stosunku pracy, w tym również ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
4. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
5. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
6. nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia,
7. opiniowanie projektów zmian Statutu Spółki,
8. wyrażanie zgody na utworzenie bądź przystąpienie do innej Spółki,
9. wykonywanie innych czynności zleconych przez Walne Zgromadzenie przewidzianych przez prawo lub Statut Spółki,
10. wybór biegłych rewidentów do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
11. ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki,
12. zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz jego zmian,
13. zatwierdzanie regulaminu dotyczącego korzystania z funduszy rezerwowych Spółki,
14. zatwierdzanie półrocznych budżetów Spółki przed ich przyjęciem przez Zarząd oraz wszelkich odstępstw od nich. Półroczne budżety będą przygotowywane zgodnie z wytycznymi Rady Nadzorczej,
15. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
16. wyrażanie zgody na zbycie akcji własnych Spółki oraz określanie warunków na jakich zbycie akcji własnych może zostać dokonane.
§ 2.
Upoważnia się Radę Nadzorczą Mostostal Siedlce S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Notariusz Przewodniczący WZA
Data sporządzenia raportu: 29-12-2003