Raport bieżący Nr 44/2004 r.
Projekt Uchwały Nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Siedlce S.A. z dnia 18.06.2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostal Siedlce S.A. za 2003 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 r.
Obradujące w dniu 18.06.2004 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 KSH oraz §33 lit. "a" Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 r.
p o s t a n a w i a:
§ 1.
1.Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Mostostal Siedlce S.A. sporządzone na dzień 31.12.2003 r. w skład którego wchodzą:
-bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2003 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości: 295.012.474,06 zł
-rachunek zysków i strat za 2003 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 14.072.300,45 zł
-zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.672.300,45 zł
-sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków o kwotę: 3.297.292,68 zł.
-informację dodatkową.
2. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2003r.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Siedlce S.A. z dnia 18.06.2004 r.
W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Siedlce za 2003 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 KSH oraz art. 63 c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694)
p o s t a n a w i a:
§ 1.
1.Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Siedlce sporządzone na dzień 31.12.2003 r. w skład którego wchodzą :
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 340.381.767,79 zł
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazujący zysk netto w wysokości 14.016.106,72 zł
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.033.931,41 zł
- skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.190.098,95 zł
- dodatkowe informacja i objaśnienia
2.Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Siedlce za 2003 rok.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Siedlce S.A. z dnia 18.06.2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2003 r.
Obradujące w dniu 18.06.2004 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie §33 lit. "b" Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2003 r.
p o s t a n a w i a :
§ 1.
Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2003 r.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Siedlce S.A. z dnia 18.06.2004 r.
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
Obradujące w dniu 18.06.2004r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Mostostal-Siedlce" S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 KSH oraz §33 lit. "b" Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu z działalności w 2003 r.
p o s t a n a w i a (w oddzielnych głosowaniach) :
§ 1.
1.Udzielić członkowi Zarządu Mostostal Siedlce S.A. Panu Aleksandrowi Jonek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003r. do 31.12. 2003 r.
W tajnym głosowaniu za udzieleniem absolutorium głosowało _______ akcji; w tym: "za" _______ akcji, "przeciw" ______ akcji, "wstrzymało się"________ akcji
2.Udzielić członkowi Zarządu Mostostal Siedlce S.A. Panu Andrzejowi Kałużnemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003r. do 31.12. 2003 r.
W tajnym głosowaniu za udzieleniem absolutorium głosowało _ ___ akcji; w tym: "za" __________ akcji, "przeciw" ________ akcji, "wstrzymało się" ________ akcji.
3.Udzielić członkowi Zarządu Mostostal Siedlce S.A. Panu Stanisławowi Rytlowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003r. do 19.11. 2003 r.
W tajnym głosowaniu za udzieleniem absolutorium głosowało _ ___ akcji; w tym: "za" __________ akcji, "przeciw" ________ akcji, "wstrzymało się" ________ akcji.
4.Udzielić członkowi Zarządu Mostostal Siedlce S.A. Panu Janowi Sęktasowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003r. do 19.11. 2003 r.
W tajnym głosowaniu za udzieleniem absolutorium głosowało _ ___ akcji; w tym: "za" __________ akcji, "przeciw" ________ akcji, "wstrzymało się" ________ akcji.
5.Udzielić członkowi Zarządu Mostostal Siedlce S.A. Panu Konradowi Jaskóle absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 19.11.2003r. do 31.12. 2003 r.
W tajnym głosowaniu za udzieleniem absolutorium głosowało _ ___ akcji; w tym: "za" __________ akcji, "przeciw" ________ akcji, "wstrzymało się" ________ akcji.
6.Udzielić członkowi Zarządu Mostostal Siedlce S.A. Panu Grzegorzowi Szkopkowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 19.11.2003r. do 31.12. 2003 r.
W tajnym głosowaniu za udzieleniem absolutorium głosowało _ ___ akcji; w tym: "za" __________ akcji, "przeciw" ________ akcji, "wstrzymało się" ________ akcji.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal-Siedlce S.A. z dnia 18.06.2004 r.
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
Obradujące w dniu 18.06.2004 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Mostostal-Siedlce" S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 KSH oraz §33 lit. "b" Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2003 r.
p o s t a n a w i a (w oddzielnych głosowaniach):
§ 1.
1. Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Siedlce S.A. Panu Konradowi Jaskóle absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003r. do 19.11. 2003 r.
W tajnym głosowaniu za udzieleniem absolutorium głosowało _____ akcji; w tym: "za" ______ akcji, "przeciw" ____ akcji, "wstrzymało się" ________ akcji.
2. Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Siedlce S.A. Panu Zbigniewowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003r. do 19.12. 2003 r.
W tajnym głosowaniu za udzieleniem absolutorium głosowało _____ akcji; w tym: "za" ______ akcji, "przeciw" ____ akcji, "wstrzymało się" ________ akcji.
3. Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Siedlce S.A. Panu Grzegorzowi Jagielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003r. do 26.08. 2003 r.
W tajnym głosowaniu za udzieleniem absolutorium głosowało _____ akcji; w tym: "za" ______ akcji, "przeciw" ____ akcji, "wstrzymało się" ________ akcji.
4. Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Siedlce S.A. Panu Zbigniewowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003r. do 18.11. 2003 r.
W tajnym głosowaniu za udzieleniem absolutorium głosowało _____ akcji; w tym: "za" ______ akcji, "przeciw" ____ akcji, "wstrzymało się" ________ akcji.
5. Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Siedlce S.A. Panu Cezaremu Starczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003r. do 18.11. 2003 r.
W tajnym głosowaniu za udzieleniem absolutorium głosowało _____ akcji; w tym: "za" ______ akcji, "przeciw" ____ akcji, "wstrzymało się" ________ akcji.
6. Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Siedlce S.A. Panu Leszkowi Moskwiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 26.08.2003r. do 31.12. 2003 r.
W tajnym głosowaniu za udzieleniem absolutorium głosowało _____ akcji; w tym: "za" ______ akcji, "przeciw" ____ akcji, "wstrzymało się" ________ akcji.
7. Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Siedlce S.A. Panu Wojciechowi Wilomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 03.11.2003r. do 31.12. 2003 r.
W tajnym głosowaniu za udzieleniem absolutorium głosowało _____ akcji; w tym: "za" ______ akcji, "przeciw" ____ akcji, "wstrzymało się" ________ akcji.
8. Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Siedlce S.A. Panu Kazimierzowi Klękowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 22.12.2003r. do 31.12. 2003 r.
W tajnym głosowaniu za udzieleniem absolutorium głosowało _____ akcji; w tym: "za" ______ akcji, "przeciw" ____ akcji, "wstrzymało się" ________ akcji.
9. Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Siedlce S.A. Panu Krzysztofowi Diduchowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 22.12.2003r. do 31.12. 2003 r.
W tajnym głosowaniu za udzieleniem absolutorium głosowało _____ akcji; w tym: "za" ______ akcji, "przeciw" ____ akcji, "wstrzymało się" ________ akcji.
10. Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Siedlce S.A. Pani Bożenie Matuszkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 22.12.2003r. do 31.12. 2003 r.
W tajnym głosowaniu za udzieleniem absolutorium głosowało _____ akcji; w tym: "za" ______ akcji, "przeciw" ____ akcji, "wstrzymało się" ________ akcji.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal-Siedlce S.A. z dnia 18.06.2004 r.
w sprawie podziału zysku za 2003 r.
Obradujące w dniu 18.06.2004 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Mostostal-Siedlce" S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 KSH w związku z art. 348 § 3 KSH oraz §33 lit. "c" Statutu Spółki
p o s t a n a w i a :
§ 1.
Zysk netto za 2003 r. w wysokości 14.072.300,45 zł podzielić w sposób następujący:
- kwotę 3.552.000,00 zł wypłacić w formie dywidendy /0, 37 zł na jedną akcję/
- kwotę 10.520.300,45 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki
§ 2.
1. Prawo do dywidendy ustala się na dzień 10.07.2004r.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 02.08.2004r.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 4.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 7
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal-Siedlce S.A. z dnia 18.06.2004 r.
w sprawie: zmian Statutu Mostostal Siedlce S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 KSH oraz § 33 ust. 1 lit. "e" i § 38 pkt. 11 Statutu Spółki
p o s t a n a w i a:
§ 1.
W Statucie "Mostostal-Siedlce" S.A. wprowadzić następujące zmiany:
§ 9 o dotychczasowym brzmieniu:
"1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 9.600.000 (dziewięć milionów sześćset tysięcy) złotych i dzieli się na 54.778 (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i 9.545.222 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwie) sztuk akcji na okaziciela zwykłych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
2. Akcje pierwszej emisji są akcjami imiennymi zwykłymi serii A od numeru A 0000001 do numeru A 54.778 oraz akcjami na okaziciela zwykłymi serii A od numeru A 54.779 do numeru A 3535500.
3. Akcje drugiej emisji są:
- akcjami na okaziciela zwykłymi serii B od numeru B 3535501 do numeru B 5656800,
- akcjami na okaziciela zwykłymi serii C od numeru C 5656801 do numeru C 6000000,
4. Akcje trzeciej emisji są akcjami na okaziciela zwykłymi serii D od numeru D 6000001 do numeru
D 7200000.
5. Akcje czwartej emisji są akcjami na okaziciela zwykłymi serii E od numeru E 7200001 do numeru
E 9600000."
zastąpić brzmieniem:
"1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 9.600.000 (dziewięć milionów sześćset tysięcy) złotych i dzieli się na 14.927 (czternaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) sztuk akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i 9.585.073 (dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) sztuk akcji na okaziciela zwykłych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
2. Akcje pierwszej emisji są akcjami imiennymi zwykłymi serii A od numeru A 0000001 do numeru A 14.927 oraz akcjami na okaziciela zwykłymi serii A od numeru A 14.928 do numeru A 3535500.
3. Akcje drugiej emisji są:
- akcjami na okaziciela zwykłymi serii B od numeru B 3535501 do numeru B 5656800,
- akcjami na okaziciela zwykłymi serii C od numeru C 5656801 do numeru C 6000000,
4. Akcje trzeciej emisji są akcjami na okaziciela zwykłymi serii D od numeru D 6000001 do numeru
D 7200000.
5. Akcje czwartej emisji są akcjami na okaziciela zwykłymi serii E od numeru E 7200001 do numeru
E 9600000."
§ 2.
Upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Mostostal Siedlce S.A. uwzględniającego zmianę określoną w § 1 niniejszej uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Projekt Uchwały Nr 8
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal-Siedlce S.A. z dnia 18.06.2004 r.
w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Mostostal Siedlce S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 34 Statutu Spółki
p o s t a n a w i a:
§ 1.
Ustalić liczebność Rady Nadzorczej na 5 słownie: pięć osób.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 9
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal-Siedlce S.A. z dnia 18.06.2004 r.
w sprawie: dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Mostostal Siedlce S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 34 Statutu Spółki
p o s t a n a w i a:
§ 1.
Przyjąć do wiadomości rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej Mostostal Siedlce S.A.:
...................................................................................................................................
§ 2.
Powołać w skład Rady Nadzorczej: ..........................................................................
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-04 | Grzegorz Szkopek | Wiceprezes Zarządu | Grzegorz Szkopek |
| 2004-06-04 | Jerzy Kostyra | Specjalista d/s PR | Jerzy Kostyra |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-04