MOSTOSTAL SIEDLCE SA uchwaly podjete na NWZA (WZA)
Raport biezacy Nr 37/2001 r.Uchwala Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL
SIEDLCE SA z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie dokonania polaczenia z MOSTOSTAL Stalowa Wola SA
Na podstawie art. 506 w zwiazku z art. 492 ? 1 pkt. 1 Kodeksu
Spolek Handlowych oraz ? 33 ust. 1 pkt. "n " Statutu Spolki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOSTOSTAL SIEDLCE
SA postanawia:
? 1.
Dokonac polaczenia MOSTOSTAL SIEDLCE SA z siedziba w Siedlcach z
MOSTOSTAL Stalowa Wola SA z siedziba w Stalowej Woli.
Spolka przejmujaca jest MOSTOSTAL SIEDLCE SA, a spolka
przejmowana MOSTOSTAL Stalowa Wola SA
Polaczenie nastapi w trybie art. 492 ? 1 pkt. 1 w zwiazku z art.
515 Kodeksu Spolek Handlowych przez przeniesienie calego majatku
spolki przejmowanej na spolke przejmujaca bez podwyzszania
kapitalu akcyjnego.
Akcjonariusze spolki przejmowanej z wylaczeniem spolki
przejmujacej otrzymaja 2 (dwie) akcje spolki przejmujacej za 1
(jedna) akcje spolki przejmowanej. Akcje zostana przydzielone wg
stanu na dzien 31.12.2001r. Przez akcjonariuszy MOSTOSTAL Stalowa
Wola SA rozumie sie osoby
uprawnione do akcji wpisane do Ksiegi Akcyjnej na dzien
31.12.2001r.
? 2.
Wyrazic zgode na Plan Polaczenia Spolek uzgodniony w dniu 28
wrzesnia 2001r. miedzy laczacymi sie spolkami i ogloszony w
Monitorze Sadowym i Gospodarczym stosownie do art. 500 ? 2
Kodeksu Spolek Handlowych.
? 3.
Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi MOSTOSTAL SIEDLCE SA
Uchwala Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL-
SIEDLCE SA z dnia 22 listopada 2001r.
w sprawie: upowaznienia Zarzadu Spolki do nabywania wlasnych
akcji MOSTOSTAL SIEDLCE SA
Na podstawie art. 516 ? 2 Kodeksu Spolek Handlowych Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
?1.
Upowaznic Zarzad Spolki do nabywania wlasnych akcji MOSTOSTAL
SIEDLCE SA w ilosci 111.536 (sto jedenascie tysiecy piecset
trzydziesci szesc) akcji na okaziciela oznaczonych w Krajowym
Depozycie Papierow Wartosciowych kodem PLMSTSD00019 wyemitowanych
przez MOSTOSTAL SIEDLCE SA, dopuszczonych do publicznego obrotu ?
w celu umozliwienia objecia akcji dotychczasowym akcjonariuszom
Mostostal Stalowa Wola SA z wylaczeniem MOSTOSTAL SIEDLCE SA
? 2.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
Uchwala Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL
SIEDLCE SA z dnia 22 listopada 2001r.
w sprawie: odwolania czlonka Rady Nadzorczej MOSTOSTAL SIEDLCE SA
Na podstawie 34 Statutu Spolki oraz art. 385 ? 1 Kodeksu Spolek
Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
postanawia:
? 1.
W zwiazku ze zlozona rezygnacja z czlonkowstwa w Radzie
Nadzorczej Mostostalu Siedlce SAprzez Pana Justyna Wysockiego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwolac
Pana Justyna Wysockiego ze skladu Rady Nadzorczej MOSTOSTALU
SIEDLCE SA
? 3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
Projekt Uchwaly Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL-
SIEDLCE SA z dnia 22 listopada 2001r.
w sprawie: powolania czlonka Rady Nadzorczej MOSTOSTAL SIEDLCE SA
Na podstawie 34 Statutu Spolki oraz art. 385 ? 1 Kodeksu Spolek
Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
postanawia powolac na czlonka Rady Nadzorczej Mostostalu Siedlce
SA Konrada Jaskole prezesa zarzadu Polimeksu Cekopu SA w
Warszawie.
? 1.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
Zgodnie z Ustawa Prawo o Publicznym Obrocie Papierami
Wartosciowymi z dnia 21 wrzesnia 1997r. art. 148, pkt 3 Zarzad
Mostostalu Siedlce SA podaje wykaz akcjonariuszy posiadajacych co
najmniej
5 procent glosow na NWZA, ktore odbylo sie 22 listopada 2001 r.
1. Polimex-Cekop SA 4 799 999 (cztery miliony siedemset
diewiecdziesiat diewiec tysiecy dziewiecset dziewiecdziesiat
dziewiec) sztuk akcji uprawniajacych do 4 799 999 glosow na NWZA,
co stanowi 83,6 procent kapitalu obecnego na NWZA 22.11.01r.
W NWZA Mostostalu Siedlce SA w dniu 22.11.01 r. uczestniczyl
kapital akcyjny w wysokosci 5 740 082
(piec milionow siedemset czterdziesci tysiecy osiemdziesiat dwa)
sztuk akcji co stanowi 59,8 procent
ogolnego kapitalu spolki.