Raport bieżący Nr 13/2002 r. Uchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostalu Siedlce SA z dnia 24.05.2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków za 2001 r. Spółki. Obradujące w dniu 24.05.2002 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 KSH oraz §33 lit. a Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 r. p o s t a n a w i a: § 1. Zatwierdzić: 1.Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2001 r. 2.Sprawozdanie finansowe za 2001 r. obejmujące: - rachunek zysków i strat za 2001 r. wykazujący zysk netto w wysokości 168 513,33 zł - bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2001 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości 234 273 981,04 zł oraz nie podzielony wynik z lat ubiegłych w wysokości - 6 878 388,00 zł - informacje dodatkową - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków o kwotę 1 892 059,02 zł § 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostalu Siedlce SA z dnia 24.05.2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2001 r. Obradujące w dniu 24.05.2002 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce SA działając na podstawie §33 lit. b Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2001 r. p o s t a n a w i a : § 1. Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2001 r. § 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostalu Siedlce SA z dnia 24.05.2002 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. Obradujące w dniu 24.05.2002 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal-Siedlce SA działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 KSH oraz §33 lit. b Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu z działalności w 2001 r. p o s t a n a w i a : § 1. Udzielić członkom Zarządu Mostostal Siedlce SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. § 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostalu Siedlce SA z dnia 24.05.2002 r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. Obradujące w dniu 24.05.2002 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal-Siedlce SA działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 KSH oraz §33 lit. b Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2001 r. p o s t a n a w i a: § 1. Udzielić członkom Rady Nadzorczej Mostostal Siedlce SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. § 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostalu Siedlce SA z dnia 24.05.2002 r. w sprawie podziału zysku 2001 r. Obradujące w dniu 24.05.2002 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal-Siedlce SA działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 KSH oraz §33 lit. c Statutu Spółki p o s t a n a w i a: § 1. Zysk netto za 2001 r. w wysokości 168 513,33 zł w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. § 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostalu Siedlce SA z dnia 24.05.2002 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. Obradujące w dniu 24.05.2002 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal-Siedlce SA działając na podstawie art. 385 KSH oraz § 34 Statutu Spółki postanawia: 1. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustalić na pięciu członków. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostalu Siedlce SA z dnia 24.05.2002 r. w sprawie wyboru Rady Nadzorczej. Obradujące w dniu 24.05.2002 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal-Siedlce SA działając na podstawie § 33 lit. d Statutu Spółki stwierdza: §1. Akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu w tajnym głosowaniu dokonali wyboru członków Rady Nadzorczej MOSTOSTAL SIEDLCE SA §2. Zgodnie z protokółem Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej do Rady Nadzorczej MOSTOSTAL SIEDLCE SA weszli:
1. Grzegorz Jagielski 2. Zbigniew Górski 3. Zbigniew Piotrowski 4. Cezary Starczewski §3. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu dokona ukonstytuowania się.
Zgodnie z Ustawą Prawo o Pulicznym obrocie papierami Wartościowymi z dnia 21.09.1997 r., art.148, pkt 3 Zarząd Mostostalu siedlce SA podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na WZA, które odbyło się 24.05.02 r. 1. Polimex-Cekop SA 4 799 999 sztuk akcji uprawniajacych do takiej samej liczby głosów, co stanowi 82,1 procent kapitału reprezentowanego na WZA w dniu 24.05.02 r. W WZA Mostostalu Siedlce SA w dniu 24.05.02 r. uczestniczył kapitał akcyjny w wysokości 5 846 317 sztuk akcji, co stanowi 60,9 procent ogólnego kapitału spółki.
kom emitent ewa/zdz