Nr 12 Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 6 marca 2002 r. podjęło następujące uchwały:
Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Wprowadza się następującą zmianę w Statucie Spółki:
§17 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 1.Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. 2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady oraz obecności dwóch trzecich składu Rady przy podejmowaniu uchwał w sprawach dotyczących §18, ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki. W przypadku równego podziału głosów za i przeciw rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. 3.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 4.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos również przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość . Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 5.Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 powyżej nie ma zastosowania do wyboru członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach takich osób. 6.Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. Dotychczasowe brzmienie § 17 Statutu: 1.Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. 2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady oraz obecności dwóch trzecich składu Rady przy podejmowaniu uchwał w sprawach dotyczących §18, ust.2 pkt.5 Statutu Spółki. W przypadku równego podziału głosów za i przeciw rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. 3.Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie zmian w składzie Radzie Nadzorczej.
Obecne Zgromadzenie odbywa się m.in. w celu wybrania nowej Rady Nadzorczej w trybie art. 385 §3 ksh czyli głosowania grupami. Z dniem dzisiejszym zmienia się liczebność Rady Nadzorczej V kadencji na 4 osoby, pod warunkiem, że w ramach pkt 5 porządku obrad zostanie utworzona co najmniej jedna grupa, która wybierze co najmniej jednego Członka Rady.
Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie zmian w składzie Radzie Nadzorczej.
Na podstawie art. 385 § 5 w związku z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych w wyniku głosowania grupami do Rady Nadzorczej Spółki powołuje się p. Jana Stanisława Rynkiewicza.
Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie zmian w składzie Radzie Nadzorczej.
W skład Rady Nadzorczej Spółki powołuje się p. Juana Ignacio Entrecanales Franco.
Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie zmian w składzie Radzie Nadzorczej.
W skład Rady Nadzorczej Spółki powołuje się p. Santiago de la Fuente Ramireza.
Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie zmian w składzie Radzie Nadzorczej.
W skład Rady Nadzorczej Spółki powołuje się p. Vicente Santamaria de Paredesa.
Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2002 r.: - dla członków Rady Nadzorczej: miesięczne wynagrodzenie brutto w kwocie stanowiącej równowartość 1.000 EURO (jeden tysiąc) płatne w PLN, wg kursu średniego NBP obowiązującego w ostatnim dniu m-ca, za który wypłacane jest wynagrodzenie; - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej: dwukrotność powyższej kwoty.
RRM par. 49 pkt 5
kom emitent mra/zdz