MOSTOSTAL ZABRZE - Porozumienie Zarządów

opublikowano: 2001-06-20 12:28

[2001/06/20 12:28] MOSTOSTAL ZABRZE - Porozumienie Zarządów

Raport bieżący nr 49/2001

Zarząd Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. informuje niniejszym o podpisaniu w dniu 20 czerwca 2001 porozumienia w sprawie połączenia spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. ze spółką Pia Piasecki S.A. w celu stworzenia jednej organizacji gospodarczej o statusie spółki akcyjnej.

1. Przyczyny podjęcia decyzji oraz cele długookresowe

Wobec postępującej konsolidacji rynku usług budowlanych oraz rosnących wymagań rynku stawianych obecnym na nim podmiotom, Zarządy w/w spółek porozumiały się w celu przeprowadzenia połączenia obu organizacji.
Uznano za celowe oraz sprzyjające wspólnej ekspansji, stworzenie organizacji będącej w stanie realizować największe kontrakty zarówno w kraju jak i poza jego granicami.
Łączące się spółki prowadząc działalność komplementarną będą w stanie poszerzyć swoją ofertę dla klientów, co powinno wpłynąć dodatnio na wzrost sprzedaży i poprawę pozycji rynkowej, a ich łączne geograficzne obszary działania zapewnią skuteczną penetrację wszystkich istotnych pod względem działalności inwestycyjnej regionów kraju.
Połączone aktywa spółek poprawią postrzeganie nowej organizacji przez potencjalnych inwestorów, a także ułatwią współpracę z instytucjami finansowymi.

2. Planowany sposób połączenia spółek ze wskazaniem podstawy prawnej

Przewiduje się, że połączenie nastąpi na podstawie art. 492 §1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037), tj. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą za akcje, które spółka przejmująca wyda akcjonariuszom spółki przejmowanej.
Akcje wydane w związku z połączeniem Spółek zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Przewiduje się również, że firma Mostostalu Zabrze - Holding S.A. otrzyma brzmienie: PIA Mostostal Holding S.A.

3. Charakterystyka łączących się podmiotów
3.1. Przewiduje się, że spółką przejmującą będzie Mostostal Zabrze - Holding S.A. a spółką przejmowaną będzie Pia Piasecki S.A.

3.2. Mostostal Zabrze - Holding S.A.
Podstawowe informacje o spółce:

Nazwa : Mostostal Zabrze - Holding S.A.
Rynek: WGPW - rynek podstawowy
Adres: 41-800 Zabrze ul. Wolności 191
Telefon, fax: (32) 271-32-21/(32) 271-50-47
Adres www: www.mostostal.zabrze.pl
Adres email: [email protected]
Prezes: Jerzy Smagowski
PKD 45.21A - wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
NIP: 648-00-01-823
Regon: 271-590-750
Rejestracja: 30.10.1992 r. - Sąd Rejonowy w Katowicach, RHB-8652
Audytor: Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych Piotra Rojka
Kapitał zakładowy: 20 326 660,00 PLN

Główni udziałowcy
Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów Głosy (%)
Ogółem 20 326 660 20 326 660 100,00
Bank Handlowy w Warszawie SA 7 000 000 7 000 000 34,44
Grupa PZU SA 1 298 984 1 298 984 6,39

Roczne wyniki finansowe (tys. zł) za rok 2000

Rok Przychody Zysk operacyjny Zysk brutto Zysk netto
2000 327 273,0 4 958,0 12 406,0 8 196,0

Mostostal Zabrze - Holding S.A. zajmuje się kompleksową realizacją projektów budowlanych jako Generalny Wykonawca Inwestycji, oferując wykonanie "pod klucz" obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej oraz specjalistyczne usługi budowlano-montażowe.

3.3. Pia Piasecki S.A.
Podstawowe informacje o spółce:

Nazwa : PIA PIASECKI Spółka Akcyjna
Rynek: WGPW - rynek równoległy
Adres: 25-811 Kielce ul. Pańska 84
Telefon, fax: (41) 363-71-00/(41) 363-71-10
Adres www: www.piasecki.com.pl
Adres email: [email protected]
Prezes: Lech Piasecki
PKD; 45.21A - wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Nip: 959-00-41-038
Regon: 290-610-363
Rejestracja: 02.11.1995 r. - Sąd Rejonowy w Kielcach, RHB-2278; KRS - 7779 19.04.2001
Audytor: Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy: 21 907 000,00 PLN

Główni udziałowcy
Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów Głosy (%)
Ogółem 10 953 500 10 953 500 100,00
Bank Handlowy S.A. w Warszawie (wraz z podm. zależnymi) 4 615 093 4 615 093 42,13
Andrzej Piasecki 1 510 400 1 510 400 13,79
Lech Piasecki 1 208 450 1 208 450 11,03

Roczne wyniki finansowe (tys. zł)

Rok Przychody Zysk operacyjny Zysk brutto Zysk netto
2000 260 336,0 2 750,0 13 897,0 9 864,0

Spółka zajmuje się generalnym wykonawstwem obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i mieszkaniowych, renowacją i konserwacją zabytków. Świadczy także usługi w zakresie architektury i inżynierii. Działa wyłącznie w Polsce.

4. Dzień, na który sporządzone zostaną sprawozdania finansowe, na podstawie których planowane połączenie ma zostać dokonane.

Przewiduje się, że planowane połączenie ma zostać dokonane na podstawie sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 1 lipca 2001 r.

5. Termin, do którego planowane połączenie ma zostać zgłoszone do właściwego rejestru.

Zamiarem Zarządu jest, aby plan połączenia został złożony do właściwego sądu rejestrowego do dnia 31 sierpnia 2001.

Zamiarem Zarządu jest zgłoszenie połączenia do właściwego rejestru do końca 2001 roku.