Raport bieżący nr 34/2002 W dniu 28 czerwca 2002r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Naftobudowy S.A. które podjęło następujące uchwały:
1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2001, w brzmieniu: Uchwała Nr 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2001, obejmujące: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 86.554.236,33 PLN (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści sześć złotych trzydzieści trzy grosze), - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 wykazujący stratę netto w kwocie -13.641.217,78 PLN (słownie: minus trzynaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście siedemnaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy), - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę -174.090,48 PLN (słownie: minus sto siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt złotych czterdzieści osiem groszy), - informację dodatkową.
2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001, w brzmieniu: Uchwała Nr 2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Naftobudowa S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2001.
3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2001, w brzmieniu: Uchwała Nr 3 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. obejmujące: - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2001, - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki dotyczącego roku obrotowego zakończonego 31.12.2001 r. oraz badania Sprawozdania Zarządu za rok 2001.
4. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001, w brzmieniu: Uchwała Nr 4 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Markowi Doboszowi (Marek Dobosz) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2001.
Uchwała Nr 5 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jerzemu Bradeckiemu (Jerzy Bradecki) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa/Prezesa Zarządu Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tych funkcji w roku obrotowym 2001.
Uchwała Nr 6 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Grzegorzowi Szkopkowi (Grzegorz Szkopek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka/Wiceprezesa Zarządu Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tych funkcji w roku obrotowym 2001.
Uchwała Nr 7 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Piotrowi Florkiewiczowi (Piotr Florkiewicz) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2001.
Uchwała Nr 8 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Stanisławowi Uczniowi (Stanisław Uczeń) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2001.
5. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001, w brzmieniu:
Uchwała Nr 9 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Maciejowi Męclewskiemu (Maciej Męclewski) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2001.
Uchwała Nr 10 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Konradowi Jaskóle (Konrad Jaskóła) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego/Przewodniczącego Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tych funkcji w roku obrotowym 2001. Uchwała Nr 11 Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Udziela Panu Wojciechowi Wilomskiemu (Wojciech Wilomski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka/Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tych funkcji w roku obrotowym 2001. Uchwała Nr 12 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Grażynie Kowalczuk (Grażyna Kowalczuk) absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2001.
Uchwała Nr 13 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Andrzejowi Wróblewskiemu (Andrzej Wróblewski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2001.
Uchwała Nr 14 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Wojciechowi Dąbrowskiemu (Wojciech Dąbrowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2001.
Uchwała Nr 15 Walne Zgromadzenie akcjonariuszy udziela Panu Kazimierzowi Klękowi (Kazimierz Klęk) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2001.
Uchwała Nr 16 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Arturowi Woźniakowi (Artur Woźniak) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2001.
6. pokrycie straty za rok obrotowy 2001 w brzmieniu:
Uchwała Nr 17 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że strata za rok obrotowy 2001 w wysokości -13.641.217,78 PLN (słownie: minus trzynaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście siedemnaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy) zostaje pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.
7. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2001, w następującym brzmieniu:
Uchwała Nr 18 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2001, obejmujące: - skonsolidowany bilans grupy kapitałowej Naftobudowa S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001, - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r., - informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Naftobudowa S.A., - sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2001, - sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2001.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A.
Uchwała Nr 19 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. Pana Kazimierza Klęka. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. Pana Artura Woźniaka. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. Pana Jerzego Suchnickiego . Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. Pana Grzegorza Szkopka.
Wszystkie załączniki do podjętych uchwał zostały przekazane w raportach okresowych z dnia 12 i 13 czerwca 2002r. oraz raporcie bieżącym nr 27/2002 z 19 czerwca 2002r.
kom emitent mra/zdz