Raport bieżący nr 20/2002
Zarząd Naftobudowa Spółka Akcyjna w Krakowie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2002 r., o godz.1100, w Krakowie przy ul Lubicz 25, w sali konferencyjnej nr 705, VII piętro. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2001. 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu i sprawozdania Rady Nadzorczej. 9. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków. 10. Określenie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2001. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2001.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 13. Zamknięcie obrad.
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje tym akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20.06.2002r., złożą w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Lubicz 25, w pok. 448, w godz. 800- 1600, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem - pod rygorem nieważności.
kom emitent zdz