[2001/01/11 19:08] NFI PROGRESS S.A. - 3/2000 Podjęte uchwały na NWZA
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treśc uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 stycznia 2001 roku:
Uchwała nr 1/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PROGRESS"
Spółka Akcyjna z dnia 11 stycznia 2001 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PROGRESS" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Jacka Hochmana.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 2/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PROGRESS"
Spółka Akcyjna z dnia 11 stycznia 2001 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PROGRESS" Spółka Akcyjna, działając na podstawie §4 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PROGRESS" Spółka Akcyjna postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Pani Maria Dera, Pani Danuta Szumska, Pan Leszek Prawda.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 3/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PROGRESS"
Spółka Akcyjna z dnia 11 stycznia 2001 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PROGRESS" Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 19 grudnia 2000 roku, numer 250, poz. 59442.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 4/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PROGRESS"
Spółka Akcyjna z dnia 11 stycznia 2001 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Progress" S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 19 ust. 1 i art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej III kadencji Pana Piotra Kowalczewskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 5/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PROGRESS"
Spółka Akcyjna z dnia 11 stycznia 2001 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Progress" S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 19 ust. 1 i art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej III kadencji Pana Dariusza Poniewierkę.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 6/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PROGRESS"
Spółka Akcyjna z dnia 11 stycznia 2001 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Progress" S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 19 ust. 1 i art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej III kadencji Pana Jarosława Jasika.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 7/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PROGRESS"
Spółka Akcyjna z dnia 11 stycznia 2001 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Progress" S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 19 ust. 1 i art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej III kadencji Pana Janusza Sosnowskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 8/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PROGRESS"
Spółka Akcyjna z dnia 11 stycznia 2001 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Progress" S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 19 ust. 1 i art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej III kadencji Pana Jerzego Karney.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 9/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PROGRESS"
Spółka Akcyjna z dnia 11 stycznia 2001 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Progress" S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 19 ust. 1 i art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej III kadencji Pana Macieja Głowskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 10/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PROGRESS"
Spółka Akcyjna z dnia 11 stycznia 2001 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Progress" S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 19 ust. 1 i art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej III kadencji Pana Pawła Borowskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 11/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PROGRESS"
Spółka Akcyjna z dnia 11 stycznia 2001 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Progress" S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 19 ust. 1 i art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej III kadencji Pana Tomasza Glinickiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Podstawa prawna: Par. 42 pkt 3 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-01-11 Paweł Nowakowski Prezes Zarządu