41/2002 Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS S.A. z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 października 2002 roku.
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1/ Magdalena Dera 2/ Bogdan Benczak 3/ Jarosław Ciuk §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 189 z dnia 30 września 2002 roku, poz.10088 oraz nr 192a z dnia 3 października 2002 roku, poz. 10272a. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 29.1 lit. a Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001, postanawia zatwierdzićw/w sprawozdanie, na które składa się: 1. wstęp 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 roku, który wykazuje aktywa netto w kwocie 153 027 828,23 zł (sto pięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 23/100) 3. rachunek zysków i strat za okres 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazujący stratę netto 41 068 717,39 zł (czterdzieści jeden milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemnaście złotych 39/100) 4. zestawienie zmian w kapitale własnym, 5. rachunek z przepływu środków pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r. na sumę 3 596 798,3 zł (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 30/100), 6. zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31.12.2001 r., 7. informacja dodatkowa. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2001 w wersji mu przedłożonej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie pokrycia straty netto za rok za rok obrotowy 2001 i pokrycia zrealizowanej straty netto z lat ubiegłych § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. b Statutu Spółki postanawia: 1/ zrealizowaną stratę netto za rok obrotowy 2001 w wysokości 5 793 164,94 zł (pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote 94/100) pokryć z kapitału zapasowego, 2/ niezrealizowaną stratę netto za rok obrotowy 2001 w wysokości 35 275 552, 45 zł (trzydzieści pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 45/100) przenieść na niezrealizowaną stratę z lat ubiegłych, 3/ zrealizowaną stratę z lat ubiegłych w kwocie 1 582 653,86 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy złote 86/100) pokryć z kapitału zapasowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Pawłowi Nowakowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2001 r. do 11.04.2001r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu - Pani Joannie Kaczorek, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.01.2001 r. do 31.12.2001r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Piotrowi Osieckiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11.04.2001 r. do 31.12.2001r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Ludomirowi Handzel - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2001r. do 8.06.2001 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Piotrowi Kowalczewskiemu - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2001r. do 11.01.2001 r. oraz jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 8.06.2001r. do 31.12.2001r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Dariuszowi Poniewierka - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2001r. do 11.01.2001 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Tomaszowi Chyz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2001r. do 8.06.2001 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jarosławowi Jasikowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2001r. do 11.01.2001 r. oraz w okresie od 8.06.2001r. do 31.12.2001r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Januszowi Sosnowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2001r. do 11.01.2001 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jerzemu Bartosiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2001r. do 8.06.2001 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Tomaszowi Glinickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11.01.2001r. do 8.06.2001 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Piotrowi Głowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11.01.2001r. do 8.06.2001 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Piotrowi Borowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11.01.2001 r. do 8.06.2001r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jerzemu Karney - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11.01.2001 r. do 8.06.2001r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jakubowi Bentke - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 8.06.2001 r. do 31.12.2001r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Edwardowi Miroszowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 8.06.2001 r. do 31.12.2001r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Pani Paulinie Sadowińskiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 8.06.2001 r. do 31.12.2001r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jerzemu Nowakowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 8.06.2001 r. do 31.12.2001r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Tomaszowi Maksymowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 8.06.2001 r. do 31.12.2001r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie zmiany statutu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.2 lit. a Statutu Spółki postanawia nadać pkt.8.3 w art. 8 nowe następujące brzmienie: 8.3 Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeśli w wyniku tego ponad 25 (dwadzieścia pięć) % wartości netto aktywów według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe. § 2 Uchwała wchodzi w życiem z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszono sprzeciwy do w/w uchwały.
Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. § 2 Uchwała wchodzi w życiem z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
kom emitent abs/zdz