NFI Progress SA uchwaly podjete na ZWZA (WZA)
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjnaz siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 października 2001 roku:
Uchwała nr 1/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 31 ust. 1 Statutu
Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Zbigniewa Mrowca.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 2/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie przyjęcia "Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy"
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 31 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia przyjąć "Regulamin
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy". "Regulamin Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy" stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej
Uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 3/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie §
11 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie Danuta
Szumska i Leszek Prawda.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 4/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek
obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu
zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 14
września 2001 roku, numer 179, poz.29010. z wyłączeniem pkt 11
dotyczącego zatwierdzenia "Regulaminu Rady Nadzorczej NFI Progress
S.A."
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 5/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku 2000.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1
lit. a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu "Sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku 2000", postanawia zatwierdzić
sprawozdanie Zarządu NFI Progress S.A. z działalności Spółki w
roku 2000 w wersji mu przedłożonej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 6/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 29 ust. 1 lit.
a Statutu Spółki po rozpatrzeniu "Sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2000", postanawia zatwierdzić w/w sprawozdanie, na
które składa się:
1. wstęp,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 roku, który wykazuje
aktywa netto w kwocie 217.823.186,46 zł (słownie: dwieście
siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto
osiemdziesiąt sześć złotych 46/100),
3. rachunek zysków i strat za okres 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
wykazujący stratę netto w kwocie 25.735.980,01 zł (słownie:
dwadzieścia pięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
dziewięćset osiemdziesiąt złotych 1/100) ,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym,
5. rachunek z przepływu środków pieniężnych, który wykazuje
zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2000
r. do 31.12.2000 r. na sumę 7.302.829,93 zł (słownie: siedem
milionów trzysta dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych
93/100),
6. zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31.12.2000 r.,
7. informacja dodatkowa.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 7/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2000 i
sposobu pokrycia zrealizowanej straty netto z lat ubiegłych
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1
lit. b Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie
pokrycia straty netto za rok obrotowy 2000 i sposobu pokrycia
zrealizowanej straty netto z lat ubiegłych, a także mając na
uwadze uchwałę Rady Nadzorczej nr 23/2001 w sprawie oceny wniosku
Zarządu NFI Progress S.A. w sprawie sposobu pokrycia straty netto
za rok obrotowy 2000 i sposobu pokrycia zrealizowanej straty netto
z lat ubiegłych, postanawia, że:
1. zrealizowana strata netto za rok obrotowy 2000 w kwocie
7.588.933,94 zł (słownie: siedem milionów pięćset osiemdziesiąt
osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 94/100) zostanie
pokryta z kapitału zapasowego Spółki,
2. niezrealizowana strata netto za rok obrotowy 2000 w kwocie
18.147.046,07 zł (słownie: osiemnaście milionów sto czterdzieści
siedem tysięcy czterdzieści sześć złotych 7/100) zostanie
przeniesiona na niezrealizowaną stratę z lat ubiegłych.
3. zrealizowana strata netto z lat ubiegłych w kwocie 7.200.758,02
zł (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy siedemset
pięćdziesiąt osiem złotych 2/100) zostanie pokryta z kapitału
zapasowego Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 8/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Nowakowskiemu -
Prezesowi Zarządu NFI Progress S.A. z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2000
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1
lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Prezesowi
Zarządu - Panu Pawłowi Nowakowskiemu, z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 9/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Kaczorek -
Członkowi Zarządu NFI Progress S.A. z wykonania przez nią
obowiązków w roku obrotowym 2000
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.
29 ust. 1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium
Członkowi Zarządu - Pani Joannie Kaczorek, z wykonania przez nią
obowiązków w okresie od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 10/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Bartosiewiczowi - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1
lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jerzemu
Bartosiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2000 r. do
31.12.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 11/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Niezgoda - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1
lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Zbigniewowi
Niezgoda - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2000 r. do 21.09.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 12/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Waśniewskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1
lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jackowi
Waśniewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2000 r. do 21.09.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 13/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Siemoniakowi - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1
lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Tomaszowi
Siemoniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2000 r. do 21.09.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 14/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Krynickiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1
lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Adamowi Krynickiemu
- Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od 1.01.2000 r. do 21.09.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 15/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Wójcikowi - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1
lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Markowi Wójcikowi -
Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od 1.01.2000 r. do 21.09.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 16/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Pani Lucynie Łoszakiewicz - Świętochowskiej -
Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków w roku obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1
lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Pani Lucynie
Łoszakiewicz - Świętochowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od
1.01.2000 r. do 21.09.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 17/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Chyzowi - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1
lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Tomaszowi Chyzowi -
Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od 21.09.2000 r. do 31.12.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 18/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Ludomirowi Handzlowi - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1
lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Ludomirowi
Handzlowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w okresie od 21.09.2000 r. do 31.12.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 19/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Jasikowi - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1
lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jarosławowi
Jasikowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w okresie od 21.09.2000 r. do 31.12.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 20/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kowalczewskiemu - Członkowi
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1
lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Piotrowi
Kowalczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w okresie od 21.09.2000 r. do
31.12.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 21/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Poniewierka - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1
lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Dariuszowi
Poniewierka - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w okresie od 21.09.2000 r. do 31.12.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 22/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Januszowi Sosnowskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1
lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Januszowi
Sosnowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w okresie od 21.09.2000 r. do 31.12.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 23/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI Progress S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a
Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie NFI Progress
S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 4 otrzymuje brzmienie:
Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o
narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji ( Dz. U.
Nr 44, poz. 202 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 15
września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037).
§2
Art. 8.3 otrzymuje brzmienie:
Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez
inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot, którego głównym
przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeśli
w wyniku tego ponad 15%(piętnaście)wartości netto aktywów Funduszu
według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju
papiery wartościowe.
§3
Art. 9 otrzymuje brzmienie:
9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 3.005.612,40 ( trzy miliony
pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych czterdzieści groszy)
dzieli się na 30.056.124 (trzydzieści milionów pięćdziesiąt sześć
tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A
od numeru 00.000.001 do numeru 30.056.124 o wartości nominalnej po
0,10 ( dziesięć groszy ) każda.
9.2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi
jak i wkładami niepieniężnymi.
§4
Skreśla się art. 12.
§5
Zmienia się tytuł V nadając mu brzmienie:
V. Organy Funduszu
§6
Art. 13 otrzymuje brzmienie:
Organami Funduszu są:
A. Zarząd.
B. Rada Nadzorcza.
C. Walne Zgromadzenie.
§7
Art. 14 otrzymuje brzmienie:
14.1. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, w tym
Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną dwuletnią kadencję.
14.2. Rada Nadzorcza określa w powyższych granicach liczebność
Zarządu oraz powołuje Prezesa i pozostałych członków Zarządu.
14.3. Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie może odwołać cały
skład Zarządu lub poszczególnych jego członków, w tym Prezesa,
przed upływem kadencji.
§8
Art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania
Funduszem, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i
niniejszy Statut dla pozostałych organów Funduszu.
§9
W Art. 21 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał
Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka
Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
§10
W Art. 21 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu:
Podejmowanie uchwał w trybie określonym w art. 21.1 (a) i 21.4 nie
dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach
członka Zarządu.
§11
Art. 22 otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak
delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych
czynności nadzorczych.
§12
Art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
a) Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Funduszu.
b) Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących
poleceń dotyczących prowadzenia spraw Funduszu.
§13
Art. 23 ust. 2 pkt. a) otrzymuje brzmienie:
ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz
zapewnienie jego weryfikacji przez biegłych rewidentów o uznanej
renomie
§14
Art. 23 ust. 2 pkt. b) otrzymuje brzmienie:
ocena sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu,
§15
Art. 23 ust. 2 pkt. d) otrzymuje brzmienie:
ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia
straty,
§16
Art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej
inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
§17
Art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co
najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia.
§18
Art. 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Żądanie, o którym mowa w art. 26.2, zgłoszone po ogłoszeniu o
zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o
zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§19
Art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością
głosów oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest
większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem
głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy Statut
lub ustawa nie stanową inaczej. Większość ta wymagana jest w
szczególności w następujących sprawach:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Funduszu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy;
b) podjęcie uchwały co do podziału zysku albo o pokryciu strat;
c) udzielenia członkom organów Funduszu absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków.
§20
Art. 29 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielenie
absolutorium członkom organów Funduszu z wykonania przez nich
obowiązków oraz podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub
sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w
przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które
osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w
wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji
przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w
sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu
tej osoby, był w najlepszym interesie Funduszu.
§21
Art. 30 otrzymuje brzmienie:
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie
zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków
organów lub likwidatorów Funduszu bądź o pociągnięcie ich do
odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne
głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z
akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
§22
Art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo
jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W
razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes
Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd.
§23
Art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Fundusz zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym lub Monitorze Polskim B.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 24/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 Statutu
NFI Progress S.A. postanawia ustalić jednolity tekst Statutu NFI
Progress S.A. w brzmieniu: (jednolity tekst statutu).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmian uchwalonych
przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 9 października 2001 r.
Par. 42 pkt 3 RRM GPW