Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2016 | |||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ORANGEPL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Na podstawie § 38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.) Zarząd Orange Polska S.A. ("Orange Polska", "Spółka") przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 12 kwietnia 2016 roku. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jacka Kraussa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 859 462 313 Przeciw 0 Wstrzymało się 144 867 ____________________________________________________________ Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści: Porządek obrad: 1)otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2)wybór Przewodniczącego, 3)stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4)przyjęcie porządku obrad, 5)wybór Komisji Skrutacyjnej, 6)rozpatrzenie: a)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, b)wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, c)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015, d)wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za lata ubiegłe, e)sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, f)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, g)sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku 2015, 7)podjęcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, c)podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, d)pokrycia straty Spółki za lata ubiegłe, e)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2015, f)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, g)udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, 8)zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 9)zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 859 462 313 Przeciw 0 Wstrzymało się 144 867 ____________________________________________________________ Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015 Na podstawie art. 53 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Orange Polska S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 855 944 038 Przeciw 1 Wstrzymało się 3 663 141 ____________________________________________________________ Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2015 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Orange Polska S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2015 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą: 1)bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, zamykający się sumą bilansową 23 164 mln zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy sto sześćdziesiąt cztery miliony złotych), 2)rachunek zysków i strat za 2015 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 257 mln zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów złotych), 3)zestawienie zmian w kapitale własnym za 2015 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 420 mln zł (słownie: czterysta dwadzieścia milionów złotych), 4)rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 13 mln zł (słownie: trzynaście milionów złotych), 5)noty do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 855 944 038 Przeciw 1 Wstrzymało się 3 663 141 ____________________________________________________________ Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie podziału zysku Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2015 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Orange Polska S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zysk netto Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2015 w kwocie 256 676 261,09 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych dziewięć groszy) dzieli się w sposób następujący: 1)na dywidendę – 251 542 735,87 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy), 2)na kapitał rezerwowy – 5 133 525,22 zł (słownie: pięć milionów sto trzydzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia dwa grosze). § 2 1.Kwota dywidendy wynosić będzie 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na każdą uprawnioną akcję. W tym celu postanawia się przenieść i przeznaczyć na wypłatę dywidendy część środków z kapitału zapasowego w kwocie 76 546 633,88 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy) stanowiącą różnicę pomiędzy iloczynem kwoty 0,25 zł oraz liczby akcji uprawnionych do dywidendy na Dzień Dywidendy a kwotą części zysku netto za rok obrotowy 2015, o której mowa w § 1 pkt 1). 2.Łączna kwota na wypłatę dywidendy wynosić będzie 328 089 369,75 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy). § 3 Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 22.06.2016 r. (Dzień Dywidendy). § 4 Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 7.07.2016 r. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 859 462 312 Przeciw 1 Wstrzymało się 144 867 ____________________________________________________________ Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie pokrycia straty Orange Polska S.A. za lata ubiegłe Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Orange Polska S.A uchwala się, co następuje: § 1 Strata Spółki Orange Polska S.A. za lata ubiegłe w kwocie 44 559 148,81 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt jeden groszy), wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 pokryta zostaje z kapitału rezerwowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 859 462 312 Przeciw 1 Wstrzymało się 144 867 ____________________________________________________________ Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2015 Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Orange Polska S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 855 944 038 Przeciw 1 Wstrzymało się 3 663 141 ____________________________________________________________ Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2015 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą: 1)skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, zamykający się sumą bilansową 21 652 mln zł (słownie: dwadzieścia jeden miliardów sześćset pięćdziesiąt dwa miliony złotych), 2)skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2015 rok, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 254 mln zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom Orange Polska S.A. w kwocie 254 mln zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony złotych), 3)zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2015 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 421 mln zł (słownie: czterysta dwadzieścia jeden milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom Orange Polska S.A. o kwotę 421 mln zł (słownie: czterysta dwadzieścia jeden milionów złotych), 4)skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 18 mln zł (słownie: osiemnaście milionów złotych), 5)noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 855 944 038 Przeciw 1 Wstrzymało się 3 663 141 ____________________________________________________________ Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Bruno Duthoit absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 854 506 521 Przeciw 1 386 662 Wstrzymało się 3 713 997 ____________________________________________________________ Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Mariuszowi Gacy absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 854 506 521 Przeciw 1 386 662 Wstrzymało się 3 713 997 ____________________________________________________________ Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Piotrowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 854 506 521 Przeciw 1 386 662 Wstrzymało się 3 713 997 ____________________________________________________________ Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Jolancie Dudek absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 854 506 522 Przeciw 1 386 661 Wstrzymało się 3 713 997 ____________________________________________________________ Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jackowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 854 506 521 Przeciw 1 386 662 Wstrzymało się 3 713 997 ____________________________________________________________ Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Bożenie Leśniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 854 506 522 Przeciw 1 386 661 Wstrzymało się 3 713 997 ____________________________________________________________ Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Maciejowi Nowohońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 854 506 521 Przeciw 1 386 662 Wstrzymało się 3 713 997 ____________________________________________________________ Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Michałowi Paschalis-Jakubowicz absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 854 506 522 Przeciw 1 386 661 Wstrzymało się 3 713 997 ____________________________________________________________ Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Maciejowi Wituckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 854 506 521 Przeciw 1 386 662 Wstrzymało się 3 713 997 ____________________________________________________________ Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Andrzejowi K. Koźmińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 854 506 521 Przeciw 1 386 662 Wstrzymało się 3 713 997 ____________________________________________________________ Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Gervais Pellissier absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 854 506 521 Przeciw 1 386 662 Wstrzymało się 3 713 997 ____________________________________________________________ Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Marc Ricau absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 854 506 521 Przeciw 1 386 662 Wstrzymało się 3 713 997 ____________________________________________________________ Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Henryce Bochniarz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 854 506 521 Przeciw 1 386 662 Wstrzymało się 3 713 997 ____________________________________________________________ Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jean-Marie Culpin absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 854 506 521 Przeciw 1 386 662 Wstrzymało się 3 713 997 ____________________________________________________________ Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Eric Debroeck absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 854 506 521 Przeciw 1 386 662 Wstrzymało się 3 713 997 ____________________________________________________________ Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Ramon Fernandez absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 854 506 521 Przeciw 1 386 662 Wstrzymało się 3 713 997 ____________________________________________________________ Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Mirosławowi Gronickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 854 506 521 Przeciw 1 386 662 Wstrzymało się 3 713 997 ____________________________________________________________ Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Russ Houlden absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 854 506 521 Przeciw 1 386 662 Wstrzymało się 3 713 997 ____________________________________________________________ Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Sławomirowi Lachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 854 506 521 Przeciw 1 386 662 Wstrzymało się 3 713 997 ____________________________________________________________ Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Marie-Christine Lambert absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 854 506 521 Przeciw 1 386 662 Wstrzymało się 3 713 997 ____________________________________________________________ Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Marii Pasło-Wiśniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 854 506 521 Przeciw 1 386 662 Wstrzymało się 3 713 997 ____________________________________________________________ Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Gerard Ries absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 854 506 521 Przeciw 1 386 662 Wstrzymało się 3 713 997 ____________________________________________________________ Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Wiesławowi Rozłuckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 854 506 521 Przeciw 1 386 662 Wstrzymało się 3 713 997 ____________________________________________________________ Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Valerie Therond absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 854 506 521 Przeciw 1 386 662 Wstrzymało się 3 713 997 ____________________________________________________________ Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Jean-Marie Culpin do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 724 760 459 Przeciw 131 020 868 Wstrzymało się 3 825 853 ____________________________________________________________ Uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Eric Debroeck do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 724 739 005 Przeciw 131 042 322 Wstrzymało się 3 825 853 ____________________________________________________________ Uchwała nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Michała Kleibera do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 724 739 006 Przeciw 131 042 321 Wstrzymało się 3 825 853 ____________________________________________________________ Uchwała nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Gervais Pellissier do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 724 739 005 Przeciw 131 042 322 Wstrzymało się 3 825 853 ____________________________________________________________ Uchwała nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Marc Ricau do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 724 739 005 Przeciw 131 042 322 Wstrzymało się 3 825 853 ____________________________________________________________ Uchwała nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Macieja Wituckiego do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Oddano 859 607 180 ważnych głosów z 859 607 180 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 724 739 005 Przeciw 131 042 322 Wstrzymało się 3 825 853 ____________________________________________________________ |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report 24/2016Orange Polska S.A. – Warsaw, Poland12 April 2016 (translation of Polish version)title: Content of resolutions adopted by the Annual General Meeting. Pursuant to art. 38, clause 1, item 7 of the Decree of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information disclosed by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2009 No. 33, item 259, with amendments) the Management Board of Orange Polska S.A. (“Orange Polska”, “Company”) hereby submits content of the resolutions that were adopted by the Ordinary Annual General Meeting on April 12, 2016. Resolution no 1 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on nomination of the Chairman of the Annual General Meeting § 1 The General Meeting nominates Mr. Jacek Krauss as the Chairmen of the Annual General Meeting. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 859 462 313votes against – 0sustained – 144 867 __________________________________________________________________________________ Resolution no 2 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on approval of the meeting agenda § 1 The General Meeting approves the meeting agenda outlined in the notification on summoning the Annual General Meeting with text as follows: Agenda: 1)Opening of the Assembly;2)Election of the Chairman;3)Statement that the Assembly is valid and capable to adopt resolutions;4)Adoption of the agenda;5)Election of the Scrutiny Commission;6)Review of:a)the Management Board’s Report on the activity of Orange Polska S.A. and the financial statements for the 2015 financial year,b)the Management Board's motion on distribution of the Company’s profit for the 2015 financial year and use of part of the financial means from the supplementary capital for distribution of the dividend,c)the Supervisory Board’s Report on appraisal of the Management Board’s report on the activity of the Company, the financial statements for the 2015 financial year and the Management Board’s motion on distribution of the Company’s profit for the 2015 financial year,d)the Management Board’s motion on offsetting of the Company’s loss from previous years,e)the Management Board’s Report on the activity of Orange Polska Group and the consolidated financial statements for the 2015 financial year,f)the Supervisory Board’s Report on appraisal of the Management Board’s Report on the activity of Orange Polska Group and the consolidated financial statements for the 2015 financial year,g)the Report on the activity of the Supervisory Board and assessment of Orange Polska Group standing in 2015.7)Adoption of the following resolutions concerning:a)approval of the Management Board’s Report on the activity of Orange Polska S.A. in the 2015 financial year,b)approval of Orange Polska S.A. financial statements for the 2015 financial year,c)distribution of the Company’s profit for the 2015 financial year and use of part of the financial means from the supplementary capital for distribution of the dividend,d)offsetting of the Company’s loss from previous years,e)approval of the Management Board’s Report on the activity of Orange Polska Group in the 2015 financial year,f)approval of the consolidated financial statements for the 2015 financial year,g)granting approval of performance of their duties as members of Orange Polska S.A governing bodies in the financial year 2015, 8)Changes in the Supervisory Board’s composition, 9)Closing of the Assembly. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 859 462 313votes against – 0sustained – 144 867 __________________________________________________________________________________ Resolution no 3 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on approval of the Management Board’s report on the Orange Polska S.A. activity in 2015 On the basis of art. 53 of the Accountancy Act and art. 393 item 1 and art. 395 § 2 item 1 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of Orange Polska SA Articles of Association, the following resolution is hereby adopted: § 1 The General Assembly approves the Management Board’s report on the Orange Polska S.A. activity in 2015. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capitalvotes in favour - 855 944 038votes against –1sustained – 3 663 141 __________________________________________________________________________________ Resolution no 4 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on approval of the Orange Polska S.A. IFRS financial statements for 2015 On the basis of art. 53 clause 1 of the Accountancy Act and art. 393 item 1, art. 395 § 2 item 1 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Orange Polska S.A. Articles of Association, the following resolution is hereby adopted: § 1 The General Assembly approves the Orange Polska S.A. IFRS financial statements for 2015 that include: 1)balance sheet as at 31.12.2015, with the balance sheet total of PLN 23 164 million (in words: PLN twenty three billion one hundred sixty four million),2)profit and loss account for 2015 showing a net profit of PLN 257 million (in words: PLN two hundred fifty seven million),3)change in equity for 2015 showing a decrease in equity by PLN 420 million (in words: PLN four hundred twenty million),4)cash flow account showing an increase in net cash and cash equivalents by PLN 13 million (in words: PLN thirteen million),5)notes to the financial statement. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 855 944 038votes against –1sustained – 3 663 141 __________________________________________________________________________________ Resolution no 5 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on distribution of Orange Polska S.A. profit for the 2015 financial year and use of part of the financial means from the supplementary capital for distribution of the dividend On the basis of art 395 § 2 item 2 of the Commercial Companies Code and § 13 clause 2 of Orange Polska S.A. Articles of Association, the following resolution is hereby adopted: § 1 The net profit of Orange Polska S.A. for the 2015 financial year of PLN 256,676,261.09 (in words: PLN two hundred and fifty six million six hundred and seventy six thousand two hundred and sixty one 09/100) shall be distributed in the following way: 1)for a dividend – PLN 251,542,735.87 (in words: PLN two hundred and fifty one million five hundred and forty two thousand seven hundred and thirty five 87/100), 2)to the reserve capital – PLN 5,133,525.22 (in words: PLN five million one hundred and thirty three thousand five hundred and twenty five 22/100). § 2 1.The amount of dividend shall be PLN 0.25 (in words: twenty five groszy) for each entitled share. For this purpose, part of the funds from the supplementary capital in the amount of PLN 76,546,633.88 (in words: PLN seventy six million five hundred and forty six thousand six hundred and thirty three 88/100) representing the difference between the product of the amount of PLN 0.25 and number of shares entitled to dividend at the Dividend Day and the amount of part of the net profit for the 2015 financial year, referred to in § 1 item 1) shall be allocated and distributed for the dividend. 2.Total amount for distribution of the dividend shall be PLN 328,089,369.75 (in words: PLN three hundred and twenty eight million and eighty nine thousand three hundred and sixty nine 75/100). § 3 Persons being the Company’s shareholders on 22.06.2016 (the Dividend Day) shall be entitled to the dividend. § 4 The dividend shall be paid on 7.07.2016. § 5 The resolution comes into force on the day of its adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour – 859 462 312votes against –1sustained – 144 867 __________________________________________________________________________________ Resolution no 6 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on offsetting Orange Polska S.A. loss from previous years On the basis of art 395 § 2 item 2 of the Commercial Companies Code and § 13 clause 2 of Orange Polska S.A. Articles of Association, the following resolution is hereby adopted: § 1 The previous years loss of Orange Polska S.A. in the amount of PLN 44,559,148.81 (in words: forty four million five hundred and fifty nine thousand one hundred and forty eight 81/100), disclosed in the Company’s Financial Statements for the 2015 financial year, will be covered from the reserved capital. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour – 859 462 312votes against –1sustained – 144 867 __________________________________________________________________________________ Resolution no 7 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on approval of the Management Board report on the activity of Orange Polska Group in the 2015 financial year On the basis of art. 63c clause 4 of the Accountancy Act and art. 395 § 5 of the Commercial Companies Code, the following resolution is hereby adopted: § 1 The General Assembly approves the Management Board report on the activity of Orange Polska Group in the 2015 financial year. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 855 944 038votes against –1sustained – 3 663 141 __________________________________________________________________________________ Resolution no 8 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on approval of the IFRS consolidated financial statements for 2015 On the basis of art. 63c clause 4 of the Accountancy Act and art. 395 § 5 of the Commercial Companies Code the following resolution is hereby adopted: § 1 The General Assembly approves the Orange Polska Group IFRS consolidated financial statements for 2015, that include: 1)consolidated balance sheet as at 31.12.2015, showing the balance sheet total of PLN 21 652 million (in words: PLN twenty one billion six hundred fifty two million),2)consolidated profit and loss account for 2015 showing consolidated a net profit after taxation of PLN 254 million (in words: PLN two hundred fifty four million), including a net profit attributable to equity holders of Orange Polska S.A. of PLN 254 million (in words: PLN two hundred fifty four million),3)changes in total consolidated equity for 2015 showing a decrease in total consolidated equity by PLN 421 million (in words: PLN four hundred twenty one million), including a decrease of equity attributable to equity holders of Orange Polska S.A. by PLN 421 million (in words: PLN four hundred twenty one million),4)consolidated cash flow statement showing an increase in net cash and cash equivalents by PLN 18 million (in words: PLN eighteen million),5)notes to consolidated financial statement. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 855 944 038votes against –1sustained – 3 663 141 __________________________________________________________________________________ Resolution no 9 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on granting approval of the performance of duties of the Management Board’s President Pursuant to article 393 point 1 and article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13.3 of the Company’s Articles of Association, the following is resolved: § 1 The approval of the performance by Mr. Bruno Duthoit of his duties as the President of the Orange Polska S.A. Management Board in financial year 2015 is granted. § 2 The resolution enters into force upon adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 854 506 521votes against –1 386 662sustained – 3 713 997 __________________________________________________________________________________ Resolution no 10 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on granting approval of the performance of duties of the Management Board’s member Pursuant to article 393 point 1 and article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13.3 of the Company’s Articles of Association, the following is resolved: § 1 The approval of the performance by Mr. Mariusz Gaca of his duties as a member of the Orange Polska S.A. Management Board in financial year 2015 is granted. § 2 The resolution enters into force upon adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 854 506 521votes against –1 386 662sustained – 3 713 997 __________________________________________________________________________________ Resolution no 11 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on granting approval of the performance of duties of the Management Board’s member Pursuant to article 393 point 1 and article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13.3 of the Company’s Articles of Association, the following is resolved: § 1 The approval of the performance by Mr. Piotr Muszyński of his duties as a member of the Orange Polska S.A. Management Board in financial year 2015 is granted. § 2 The resolution enters into force upon adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 854 506 521votes against –1 386 662sustained – 3 713 997 __________________________________________________________________________________ Resolution no 12 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on granting approval of the performance of duties of the Management Board’s member Pursuant to article 393 point 1 and article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13.3 of the Company’s Articles of Association, the following is resolved: § 1 The approval of the performance by Mrs. Jolanta Dudek of her duties as a member of the Orange Polska S.A. Management Board in financial year 2015 is granted. § 2 The resolution enters into force upon adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 854 506 522votes against –1 386 661sustained – 3 713 997 __________________________________________________________________________________ Resolution no 13 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on granting approval of the performance of duties of the Management Board’s member Pursuant to article 393 point 1 and article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13.3 of the Company’s Articles of Association, the following is resolved: § 1 The approval of the performance by Mr. Jacek Kowalski of his duties as a member of the Orange Polska S.A. Management Board in financial year 2015 is granted. § 2 The resolution enters into force upon adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 854 506 521votes against –1 386 662sustained – 3 713 997 ________________________________________________________________________________ Resolution no 14 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on granting approval of the performance of duties of the Management Board’s member Pursuant to article 393 point 1 and article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13.3 of the Company’s Articles of Association, the following is resolved: § 1 The approval of the performance by Mrs. Bożena Leśniewska of her duties as a member of the Orange Polska S.A. Management Board in financial year 2015 is granted. § 2 The resolution enters into force upon adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 854 506 522votes against –1 386 661sustained – 3 713 997 __________________________________________________________________________________ Resolution no 15 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on granting approval of the performance of duties of the Management Board’s member Pursuant to article 393 point 1 and article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13.3 of the Company’s Articles of Association, the following is resolved: § 1 The approval of the performance by Mr. Maciej Nowohoński of his duties as a member of the Orange Polska S.A. Management Board in financial year 2015 is granted. § 2 The resolution enters into force upon adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 854 506 521votes against –1 386 662sustained – 3 713 997 __________________________________________________________________________________ Resolution no 16 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on granting approval of the performance of duties of the Management Board’s member Pursuant to article 393 point 1 and article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13.3 of the Company’s Articles of Association, the following is resolved: § 1 The approval of the performance by Mr. Michał Paschalis-Jakubowicz of his duties as a member of the Orange Polska S.A. Management Board in financial year 2015 is granted. § 2 The resolution enters into force upon adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 854 506 522votes against –1 386 661sustained – 3 713 997 __________________________________________________________________________________ Resolution no 17 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on granting approval of the performance of duties of the Supervisory Board member Pursuant to article 393 point 1 and article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13.3 of the Company’s Articles of Association, the following is resolved: § 1 The approval of the performance by Mr. Maciej Witucki of his duties as a member of the Orange Polska S.A. Supervisory Board in financial year 2015 is granted. § 2 The resolution enters into force upon adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 854 506 521votes against –1 386 662sustained – 3 713 997 __________________________________________________________________________________ Resolution no 18 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on granting approval of the performance of duties of the Supervisory Board member Pursuant to article 393 point 1 and article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13.3 of the Company’s Articles of Association, the following is resolved: § 1 The approval of the performance by Mr. Andrzej K. Koźmiński of his duties as a member of the Orange Polska S.A. Supervisory Board in financial year 2015 is granted. § 2 The resolution enters into force upon adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 854 506 521votes against –1 386 662sustained – 3 713 997 __________________________________________________________________________________ Resolution no 19 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on granting approval of the performance of duties of the Supervisory Board member Pursuant to article 393 point 1 and article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13.3 of the Company’s Articles of Association, the following is resolved: § 1 The approval of the performance by Mr. Gervais Pellissier of his duties as a member of the Orange Polska S.A. Supervisory Board in financial year 2015 is granted. § 2 The resolution enters into force upon adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 854 506 521votes against –1 386 662sustained – 3 713 997 __________________________________________________________________________________ Resolution no 20 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on granting approval of the performance of duties of the Supervisory Board member Pursuant to article 393 point 1 and article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13.3 of the Company’s Articles of Association, the following is resolved: § 1 The approval of the performance by Mr. Marc Ricau of his duties as a member of the Orange Polska S.A. Supervisory Board in financial year 2015 is granted. § 2 The resolution enters into force upon adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 854 506 521votes against –1 386 662sustained – 3 713 997 __________________________________________________________________________________ Resolution no 21 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on granting approval of the performance of duties of the Supervisory Board member Pursuant to article 393 point 1 and article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13.3 of the Company’s Articles of Association, the following is resolved: § 1 The approval of the performance by Mrs. Henryka Bochniarz of her duties as a member of the Orange Polska S.A. Supervisory Board in financial year 2015 is granted. § 2 The resolution enters into force upon adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 854 506 521votes against –1 386 662sustained – 3 713 997 __________________________________________________________________________________ Resolution no 22 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on granting approval of the performance of duties of the Supervisory Board member Pursuant to article 393 point 1 and article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13.3 of the Company’s Articles of Association, the following is resolved: § 1 The approval of the performance by Mr. Jean-Marie Culpin of his duties as a member of the Orange Polska S.A. Supervisory Board in financial year 2015 is granted. § 2 The resolution enters into force upon adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 854 506 521votes against –1 386 662sustained – 3 713 997 __________________________________________________________________________________ Resolution no 23 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on granting approval of the performance of duties of the Supervisory Board member Pursuant to article 393 point 1 and article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13.3 of the Company’s Articles of Association, the following is resolved: § 1 The approval of the performance by Mr. Eric Debroeck of his duties as a member of the Orange Polska S.A. Supervisory Board in financial year 2015 is granted. § 2 The resolution enters into force upon adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 854 506 521votes against –1 386 662sustained – 3 713 997 __________________________________________________________________________________ Resolution no 24 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on granting approval of the performance of duties of the Supervisory Board member Pursuant to article 393 point 1 and article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13.3 of the Company’s Articles of Association, the following is resolved: § 1 The approval of the performance by Mr. Ramon Fernandez of his duties as a member of the Orange Polska S.A. Supervisory Board in financial year 2015 is granted. § 2 The resolution enters into force upon adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 854 506 521votes against –1 386 662sustained – 3 713 997 __________________________________________________________________________________ Resolution no 25 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on granting approval of the performance of duties of the Supervisory Board member Pursuant to article 393 point 1 and article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13.3 of the Company’s Articles of Association, the following is resolved: § 1 The approval of the performance by Mr. Mirosław Gronicki of his duties as a member of the Orange Polska S.A. Supervisory Board in financial year 2015 is granted. § 2 The resolution enters into force upon adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 854 506 521votes against –1 386 662sustained – 3 713 997 __________________________________________________________________________________ Resolution no 26 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on granting approval of the performance of duties of the Supervisory Board member Pursuant to article 393 point 1 and article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13.3 of the Company’s Articles of Association, the following is resolved: § 1 The approval of the performance by Mr. Russ Houlden of his duties as a member of the Orange Polska S.A. Supervisory Board in financial year 2015 is granted. § 2 The resolution enters into force upon adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 854 506 521votes against –1 386 662sustained – 3 713 997_________________________________________________________________________ Resolution no 27 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on granting approval of the performance of duties of the Supervisory Board member Pursuant to article 393 point 1 and article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13.3 of the Company’s Articles of Association, the following is resolved: § 1 The approval of the performance by Mr. Sławomir Lachowski of his duties as a member of the Orange Polska S.A. Supervisory Board in financial year 2015 is granted. § 2 The resolution enters into force upon adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 854 506 521votes against –1 386 662sustained – 3 713 997 __________________________________________________________________________________ Resolution no 28 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on granting approval of the performance of duties of the Supervisory Board member Pursuant to article 393 point 1 and article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13.3 of the Company’s Articles of Association, the following is resolved: § 1 The approval of the performance by Mrs. Marie-Christine Lambert of her duties as a member of the Orange Polska S.A. Supervisory Board in financial year 2015 is granted. § 2 The resolution enters into force upon adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 854 506 521votes against –1 386 662sustained – 3 713 997 __________________________________________________________________________________ Resolution no 29 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on granting approval of the performance of duties of the Supervisory Board member Pursuant to article 393 point 1 and article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13.3 of the Company’s Articles of Association, the following is resolved: § 1 The approval of the performance by Mrs. Maria Pasło-Wiśniewska of her duties as a member of the Orange Polska S.A. Supervisory Board in financial year 2015 is granted. § 2 The resolution enters into force upon adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 854 506 521votes against –1 386 662sustained – 3 713 997_________________________________________________________________________ Resolution no 30 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on granting approval of the performance of duties of the Supervisory Board member Pursuant to article 393 point 1 and article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13.3 of the Company’s Articles of Association, the following is resolved: § 1 The approval of the performance by Mr. Gerard Ries of his duties as a member of the Orange Polska S.A. Supervisory Board in financial year 2015 is granted. § 2 The resolution enters into force upon adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 854 506 521votes against –1 386 662sustained – 3 713 997 __________________________________________________________________________________ Resolution no 31 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on granting approval of the performance of duties of the Supervisory Board member Pursuant to article 393 point 1 and article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13.3 of the Company’s Articles of Association, the following is resolved: § 1 The approval of the performance by Mr. Wiesław Rozłucki of his duties as a member of the Orange Polska S.A. Supervisory Board in financial year 2015 is granted. § 2 The resolution enters into force upon adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 854 506 521votes against –1 386 662sustained – 3 713 997 __________________________________________________________________________________ Resolution no 32 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on granting approval of the performance of duties of the Supervisory Board member Pursuant to article 393 point 1 and article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13.3 of the Company’s Articles of Association, the following is resolved: § 1 The approval of the performance by Mrs. Valerie Therond of her duties as a member of the Orange Polska S.A. Supervisory Board in financial year 2015 is granted. § 2 The resolution enters into force upon adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 854 506 521votes against –1 386 662sustained – 3 713 997_________________________________________________________________________ Resolution no 33 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on appointment of a Supervisory Board member Pursuant to article 385 of the Commercial Companies Code and § 13.9 of the Company’s Articles of Association, the following is resolved: § 1 Mr. Jean-Marie Culpin is appointed to the Orange Polska S.A. Supervisory Board. § 2 The resolution enters into force upon adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 724 760 459votes against –131 020 868sustained – 3 825 853 __________________________________________________________________________________ Resolution no 34 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on appointment of a Supervisory Board member Pursuant to article 385 of the Commercial Companies Code and § 13.9 of the Company’s Articles of Association, the following is resolved: § 1 Mr. Eric Debroeck is appointed to the Orange Polska S.A. Supervisory Board. § 2 The resolution enters into force upon adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 724 739 005votes against –131 042 322sustained – 3 825 853 __________________________________________________________________________________ Resolution no 35 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on appointment of a Supervisory Board member Pursuant to article 385 of the Commercial Companies Code and § 13.9 of the Company’s Articles of Association, the following is resolved: § 1 Mr. Michał Kleiber is appointed to the Orange Polska S.A. Supervisory Board. § 2 The resolution enters into force upon adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 724 739 006votes against –131 042 321sustained – 3 825 853 _________________________________________________________________________ Resolution no 36 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on appointment of a Supervisory Board member Pursuant to article 385 of the Commercial Companies Code and § 13.9 of the Company’s Articles of Association, the following is resolved: § 1 Mr. Gervais Pellissier is appointed to the Orange Polska S.A. Supervisory Board. § 2 The resolution enters into force upon adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 724 739 005votes against –131 042 322sustained – 3 825 853 __________________________________________________________________________________ Resolution no 37 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on appointment of a Supervisory Board member Pursuant to article 385 of the Commercial Companies Code and § 13.9 of the Company’s Articles of Association, the following is resolved: § 1 Mr. Marc Ricau is appointed to the Orange Polska S.A. Supervisory Board. § 2 The resolution enters into force upon adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 724 739 005votes against –131 042 322sustained – 3 825 853 __________________________________________________________________________________ Resolution no 38 of Annual General Meeting of Orange Polska S.A.dated 12 April 2016on appointment of a Supervisory Board member Pursuant to article 385 of the Commercial Companies Code and § 13.9 of the Company’s Articles of Association, the following is resolved: § 1 Mr. Maciej Witucki is appointed to the Orange Polska S.A. Supervisory Board. § 2 The resolution enters into force upon adoption. _________________________________________________________________________ There were submitted 859 607 180 valid votes, corresponding to 859 607 180 shares that account for65.50% of the share capital votes in favour - 724 739 005votes against –131 042 322sustained – 3 825 853 __________________________________________________________________________________ |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-04-12 | Bruno Duthoit | Prezes Zarządu | |||
| 2016-04-12 | Maciej Nowohoński | Członek Zarządu | |||