Paged implementacja zasad ładu korporacyjnego przez PAGED S.A. - część 1
opublikowano: 2003-04-15 17:33
IMPLEMENTACJA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ PAGED S.A.
RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2003
W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 52/2002 w sprawie oświadczenia dotyczącego zamiaru oraz podjętych działań w zakresie przestrzegania w PAGED S.A. zasad ładu korporacyjnego z dnia 17 grudnia 2002 r., Zarząd PAGED S.A. w Warszawie informuje, że w dniu 26 marca 2003 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, na którym Rada podjęła m.in. uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji zmian dokumentów podstawowych Spółki dostosowujących je do zasad ładu korporacyjnego. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą wskazania zasad, które PAGED S.A. będzie stosować i przestrzegać w całości (w brzmieniu opracowanym przez Komitet Dobrych Praktyk Forum Corporate Governance), zasad, które będzie stosować częściowo, tj. po uprzedniej modyfikacji brzmienia oraz zasad, których nie będzie przestrzegać, nie wnosząc do niej żadnych zastrzeżeń. Ponadto Rada pozytywnie zaopiniowała opracowane przez Zarząd Spółki propozycje zmian dokumentów podstawowych Spółki, tj. Statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Regulaminu działania Rady Nadzorczej i postanowiła zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.
Zarząd PAGED S.A. przedstawia treść dokumentów, o których mowa powyżej:
IMPLEMENTACJA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO (CORPORATE GOVERNANCE) W "PAGED" SPÓŁCE AKCYJNEJ
UWAGA: treść zasad podano kursywą
ZASADY OGÓLNE
I. Cel spółki
Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
II. Rządy większości i ochrona mniejszości
Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
III. Uczciwe intencje i nienadużywanie uprawnień
Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
IV. Kontrola sądowa
Organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
V. Niezależność opinii zamawianych przez spółkę
Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEŃ
1. Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
2. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, a czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
3. Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
4. Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
5. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
6. Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
7. Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
8. Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
9. Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
10. Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
11. Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
12. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
13. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
14. Uchwala o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę z zastrzeżeniem pewnej modyfikacji ostatniego zdania: Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zdjęciu z porządku obrad, bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, o ile akcjonariusze ci wyrażą na to zgodę.
15. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
16. Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.
Propozycja Zarządu Spółki:
- odrzucić w całości (nie stosować)
17. Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
Propozycja Zarządu Spółki:
- odrzucić w całości (nie stosować)
DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH
18. Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być zawarta w raporcie rocznym spółki, udostępnianym wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z raportem zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.
Propozycja Zarządu Spółki:
- odrzucić w całości (nie stosować)
19. Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
20. [Zasada niniejsza może zostać przez spółkę wdrożona w terminie innym niż pozostałe zasady zawarte w niniejszym zbiorze, jednak nie później niż do końca 2004 r.]
a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez z zastrzeżeniem pewnej modyfikacji treści pierwszego zdania: W skład Rady Nadzorczej wchodzi przynajmniej jeden członek niezależny
b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki;
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
c) Bez zgody przynajmniej jednego niezależnego członka rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;
- wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę z zastrzeżeniem pewnej modyfikacji: zamiast "bez zgody" wprowadzenie zapisu "bez obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej przynajmniej jednego niezależnego członka Rady"
21. Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
22. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
23. O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
24. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania.
Propozycja Zarządu Spółki:
- odrzucić w całości (nie stosować)
25. Posiedzenia rady nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
26. Członek rady nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
27. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być godziwe lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Wynagrodzenie to powinno pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków rady nadzorczej powinna być ujawniana w raporcie rocznym.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
28. Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
29. Porządek obrad rady nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
30. Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
31. Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
Propozycja Zarządu Spółki:
- odrzucić w całości (nie stosować)
DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDÓW
32. Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
33. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze wzglądu na interes spółki. Przy ustalaniu interesu spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
34. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes spółki, zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
35. Członek zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności spółki, członek zarządu powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu spółki.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
36. Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.
Propozycja Zarządu Spółki:
- odrzucić w całości (nie stosować)
37. Członkowie zarządu powinni informować radę nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
38. Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
39. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków zarządu powinna być ujawniana w raporcie rocznym w podziale na poszczególne składniki wynagrodzenia. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
40. Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie dostępny.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI
41. Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce powinien być wybrany w taki sposób aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
42. Celem zapewnienia należytej niezależności opinii spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
43. Wybór biegłego rewidenta powinien być dokonywany przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie spółki po przedstawieniu rekomendacji przez radę nadzorczą.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
44. Rewidentem ds. spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący funkcję biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach od niej zależnych.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
45. Nabywanie własnych akcji przez spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.
Propozycja Zarządu Spółki:
- odrzucić w całości (nie stosować)
46. Statut spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe powinny być dostępne w siedzibie spółki i na jej stronach internetowych.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę z zastrzeżeniem pewnej modyfikacji: zdefiniowanie pojęcia "podstawowe regulacje wewnętrzne" czyli: Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia, Regulamin pracy Rady Nadzorczej i Regulamin pracy Zarządu;
47. Spółka powinna dysponować odpowiednimi procedurami i zasadami dotyczącymi kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającymi spójne i rzetelne informacje o spółce. Spółka powinna, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym jej interesy, udostępniać przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bieżącej działalności, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również umożliwić im obecność na walnych zgromadzeniach.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć do stosowania przez Spółkę z zastrzeżeniem pewnej modyfikacji: wykreślenie pierwszego zdania zasady
48. Spółka powinna przekazać do publicznej wiadomości w raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W przypadku odstępstwa od stosowania tych zasad spółka powinna również w sposób publiczny uzasadnić ten fakt.
Propozycja Zarządu Spółki:
- przyjąć w całości do stosowania przez Spółkę
Statut Spółki Akcyjnej "Paged"
[Tekst jednolity uwzględniający propozycję zmian umożliwiających wdrożenie do stosowania przez Spółkę Zasad ładu korporacyjnego (corporate governance)
UWAGA: zmiany zostały wyróżnione ciemnym tłem]
I. Postanowienia ogólne.
§1.
1. Nazwa Spółki brzmi: "Paged" Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej: "Paged" S.A. oraz odpowiednika tej nazwy w językach obcych.
2. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
§2.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna PKD 20.10;
2) produkcja arkuszy fornirowych; produkcja płyt i sklejek PKD 20.20.Z;
3) produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa PKD 20.30.Z;
4) produkcja opakowań drewnianych PKD 20.40.Z;
5) produkcja pozostałych wyrobów z drewna PKD 20.51.Z;
6) produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do wyplatania PKD 20.52.Z;
7) produkcja masy celulozowej PKD 21.11.Z;
8) produkcja papieru i tektury PKD 21.12.Z;
9) produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury PKD 21.21.Z;
10) produkcja papierowych artykułów dla gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych PKD 21.22.Z;
11) produkcja papierowych artykułów piśmiennych PKD 21.23.Z;
12) produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 21.25.Z;
13) produkcja krzeseł i mebli do siedzenia PKD 36.11.Z;
14) produkcja mebli biurowych i sklepowych pozostała PKD 36.12.Z;
15) produkcja mebli kuchennych PKD 36.13.Z;
16) produkcja mebli pozostała PKD 36.14;
17) produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)PKD 40.30;
18) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych PKD 45.22.Z;
19) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych PKD 51.13.Z;
20) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów PKD 51.14.Z;
21) działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych PKD 51.15.Z;
22) sprzedaż hurtowa drewna PKD 51.53.A;
23) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD 51.53.B;
24) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 51.56.Z;
25) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 51.57.Z;
26) pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach PKD 51.12.Z;
27) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 52.44.Z;
28) sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego PKD 52.48.A;