PGF S.A. - 36/2001 Projekty uchwał na ZWZA

opublikowano: 2001-06-18 18:14

[2001/06/18 18:14] PGF S.A. - 36/2001 Projekty uchwał na ZWZA

UCHWAŁA NR 1 - PROJEKT

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Polskiej Grupy Farmaceutycznej" Spółki Akcyjnej w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe, w tym bilans za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku zamykający się sumą bilansową 1.078.726.730,29 zł. (słownie: 1 miliard siedemdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset trzydzieści złotych i dwadzieścia dziewięć groszy), oraz rachunek zysków i strat za ten okres wykazujący stratę netto w kwocie 109.651.858,48 zł (słownie: sto dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści osiem groszy).

UCHWAŁA NR 2 - PROJEKT

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Polskiej Grupy Farmaceutycznej" Spółki Akcyjnej w Łodzi postanawia pokryć stratę netto w kwocie 109.651.858,48 zł (słownie: sto dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści osiem groszy) z kapitału zapasowego Spółki.

UCHWAŁA NR 3 - PROJEKT

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Polskiej Grupy Farmaceutycznej" Spółki Akcyjnej w Łodzi udziela Panu Jackowi Szwajcowskiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.

UCHWAŁA NR 4 - PROJEKT

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Polskiej Grupy Farmaceutycznej" Spółki Akcyjnej w Łodzi udziela Panu Zbigniewowi Molendzie Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.

UCHWAŁA NR 5 - PROJEKT

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Polskiej Grupy Farmaceutycznej" Spółki Akcyjnej w Łodzi udziela Pani Annie Biendarze Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.

UCHWAŁA NR 6 - PROJEKT

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Polskiej Grupy Farmaceutycznej" Spółki Akcyjnej w Łodzi udziela Panu Krzysztofowi Wojtasowi Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 19 kwietnia 2000 roku do 8 czerwca 2000 roku.

UCHWAŁA NR 7 - PROJEKT

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Polskiej Grupy Farmaceutycznej" Spółki Akcyjnej Łodzi udziela Panu Krzysztofowi Stachoniowi Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 roku do 8 czerwca 2000 roku.

UCHWAŁA NR 8 - PROJEKT

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Polskiej Grupy Farmaceutycznej" Spółki Akcyjnej Łodzi udziela Pani Grażynie Woszczalskiej - Kowalskiej Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 roku do 8 czerwca 2000 roku.

UCHWAŁA NR 9 - PROJEKT

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Polskiej Grupy Farmaceutycznej" Spółki Akcyjnej w Łodzi udziela Pani Annie Stachoń Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 roku do 8 czerwca 2000 roku.

UCHWAŁA NR 10 - PROJEKT

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Polskiej Grupy Farmaceutycznej" Spółki Akcyjnej w Łodzi udziela Panu Sławomirowi Dudkowi Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.

UCHWAŁA NR 11 - PROJEKT

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Polskiej Grupy Farmaceutycznej" Spółki Akcyjnej w Łodzi udziela Panu Jerzemu Leszczyńskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 31 lipca 2000 roku do 28 czerwca 2001 roku.

UCHWAŁA NR 12 - PROJEKT

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Polskiej Grupy Farmaceutycznej" Spółki Akcyjnej w Łodzi udziela Panu Adamowi Zygule Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 31 lipca 2000 roku do 28 czerwca 2001 roku.

UCHWAŁA NR 13 - PROJEKT

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Polskiej Grupy Farmaceutycznej" Spółki Akcyjnej w Łodzi udziela Panu Hubertowi Janiszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 31 lipca 2000 roku do 28 czerwca 2001 roku.

UCHWAŁA NR 14 - PROJEKT

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Polskiej Grupy Farmaceutycznej" Spółki Akcyjnej w Łodzi udziela Panu Krzysztofowi Stachoniowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 31 lipca 2000 roku do 28 czerwca 2001 roku.

UCHWAŁA NR 15 - PROJEKT

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Polskiej Grupy Farmaceutycznej" Spółki Akcyjnej w Łodzi udziela Panu Andrzejowi Kamińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 31 lipca 2000 roku do 28 czerwca 2001 roku.

UCHWAŁA NR 16 - PROJEKT

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Polskiej Grupy Farmaceutycznej" Spółki Akcyjnej w Łodzi udziela Panu Markowi Budziszowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 31 lipca 2000 roku do 28 czerwca 2001 roku.

UCHWAŁA NR 17 - PROJEKT

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Polskiej Grupy Farmaceutycznej" Spółki Akcyjnej w Łodzi udziela Panu Edwardowi Podbiołowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 31 lipca 2000 roku do 28 czerwca 2001 roku.

UCHWAŁA NR 18 - PROJEKT

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Polskiej Grupy Farmaceutycznej" Spółki Akcyjnej w Łodzi udziela Panu Krzysztofowi Kilianowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 31 lipca 2000 roku do 28 czerwca 2001 roku.

UCHWAŁA NR 19 - PROJEKT

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Polskiej Grupy Farmaceutycznej" Spółki Akcyjnej w Łodzi udziela Panu Ignacemu Przystalskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 31 lipca 2000 roku do dnia 28 czerwca 2001 roku.

UCHWAŁA NR 20 - PROJEKT

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Polskiej Grupy Farmaceutycznej" Spółki Akcyjnej w Łodzi ustala dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości ....................oraz dla Członków Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości .....................

UCHWAŁA NR 21 - PROJEKT

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Polskiej Grupy Farmaceutycznej" Spółki Akcyjnej w Łodzi postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki polegającej na tym że:

1. Dotychczasowy § 5 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 5.

Spółka prowadzi działalność w następujących dziedzinach (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):
24.41.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
24.42.Z Produkcja leków i preparatów farmaceutycznych
51.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana
51.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych
51.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących
51.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
51.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych,
51.47.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego
51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
51.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych
51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,
51.70.B Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana
60.24.A Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi
60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi
63.11.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
63.21.Z Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy
65.21.Z Leasing finansowy
65.22.Z Udzielanie pożyczek poza systemem bankowym
65.23.Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie
sklasyfikowana
70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
71.10.Z Wynajem samochodów osobowych
71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych
71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania
72.30.Z Przetwarzanie danych
72.40.Z Działalność związana z bazami danych
74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie działalności gospodarczej
74.40.Z Reklama"

2. Dotychczasowy § 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 6.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.471.226 zł. (dwadzieścia cztery miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych) i dzieli się na 12.235.613 akcji (dwanaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzynaście) akcji o wartości nominalnej 2 zł. (dwa złote) każda akcja.
Akcje te są określone jako akcje:
serii A i ponumerowane od 1 do 150.000
serii B i ponumerowane od 1 do 350.000
serii C i ponumerowane od 1 do 1.250.000
serii D i ponumerowane od 1 do 1.279.300
serii E i ponumerowane od 1 do 2.500.000
serii F i ponumerowane od 1 do 425.000
serii G i ponumerowane od 1 do 2.455.000
serii H i ponumerowane od 1 do 415.380
serii I i ponumerowane od 1 do 380.835
serii J i ponumerowane od 1 do 841.785
serii K i ponumerowane od 1 do 430.000
serii L i ponumerowane od 1 do 511.750
serii M i ponumerowane od 1 do 1.246.563."

3. Dotychczasowy § 8 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 8.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela, bądź poprzez podwyższenie wartości akcji. Nowe akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przelanie do niego części kapitału zapasowego ponad rezerwę na pokrycie strat bilansowych wymaganą przepisami kodeksu spółek handlowych. Podwyższenie kapitału dokonane w ten sposób nastąpi przez emisję nowych akcji. Akcje pokryte w ten sposób będą wydawane nieodpłatnie dotychczasowym akcjonariuszom proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich wcześniej akcji.
3. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela z zastrzeżeniem ograniczeń stawianych przez kodeks spółek handlowych dotyczących akcji imiennych wydawanych za wkłady niepieniężne. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.
4. Akcje mogą być umarzane z czystego zysku bądź w drodze obniżenia kapitału akcyjnego. W przypadku umorzenia z czystego zysku za akcje umorzone wypłaca się wartość akcji ustaloną na podstawie ostatniego bilansu. Warunki umorzenia akcji określi uchwała Walnego Zgromadzenia. Umorzenie wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone."

4. Dotychczasowy § 12 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 12.

Zwoływanie, odbywanie i kompetencje Walnego Zgromadzenia poddane są regulacji kodeksu spółek handlowych".

5. Dotychczasowe pkt 2, 3 i 5 § 13 Statutu otrzymują następujące brzmienie:

"2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu. Wyboru Przewodniczącego dokonuje Rada na swoim pierwszym posiedzeniu."

"3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane zaproszenie wszystkich członków Rady i obecność co najmniej połowy członków. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący bądź trzech jej członków."

"5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawach powierzonych jej przez przepisy prawa i statut oraz w sprawach, w których zwróci się do niej Zarząd Spółki."

6. Dotychczasowy § 16 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 16

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych".