[2000/07/21 16:30] PGF S.A. - 72/2000 Projekty uchwal na WZA w dniu 31.07.2000
Zarząd PGF S.A. przedstawia projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które
odbędzie się w dniu 31.07.2000 r.
UCHWAŁA NR 1 - PROJEKT
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Polskiej Grupy Farmaceutycznej" Spółki Akcyjnej w
Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe, w
tym bilans za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. zamykający się sumą
bilansową 950.949.115,31 złotych (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt milionów
dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto piętnaście złotych i trzydzieści jeden
groszy), oraz rachunek zysków i strat za ten okres wykazujący zysk netto w kwocie
17.938.656,84 (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy
sześćset pięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze).
UCHWAŁA NR 2 - PROJEKT
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Polskiej Grupy Farmaceutycznej" Spółki Akcyjnej w
Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy
kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, w tym bilans za okres od 1
stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. zamykający się sumą bilansową 963.774.384,79
złotych (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt
cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt dziewięć groszy),
oraz rachunek zysków i strat za ten okres wykazujący zysk netto w kwocie 2.467.506,76
złotych (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześć
złotych i siedemdziesiąt sześć groszy).
UCHWAŁA NR 3 - PROJEKT
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Polskiej Grupy Farmaceutycznej" Spółki Akcyjnej w
Łodzi postanawia dokonać podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 1999 w kwocie
17.938.656,84 zł w ten sposób, że:
84.880,00 zł - przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych,
5.494.525,00 zł - przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
12.359.251,84 zł - przelać na kapitał zapasowy Spółki
2. Prawa akcjonariuszy do dywidendy będą ustalane w dniu 16 sierpnia 2000 roku.
Dywidenda będzie wypłaca w dniu 11 września 2000 roku.
UCHWAŁA NR 4 - PROJEKT
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Polskiej Grupy Farmaceutycznej" Spółki Akcyjnej w
Łodzi udziela pokwitowania Zarządowi Spółki z wykonania przez niego obowiązków w
okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r.
UCHWAŁA NR 5 - PROJEKT
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Polskiej Grupy Farmaceutycznej" Spółki Akcyjnej w
Łodzi udziela pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w
okresie od 7 lipca 1999 roku do dnia 31 lipca 2000 roku.
Podstawa prawna: $42 pkt 2 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-21 Anna Biendara Członek Zarządu