[2000/02/25 09:01] POLIFARBCW Raport biezacy NWZA
Raport nr 10 /2000
Zgodnie z przepisem art.81 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.nr 118, poz.754) oraz z § 33, 34 oraz 42 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163 poz. 1160) Zarząd Spółki informuje, iż dnia 24 lutego 2000 roku podjęto następujące uchwały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Andrzej Wójcik, Sekretarz Rady Nadzorczej z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej i zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
Na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Andrzej Wójcik.
Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał postawionych na porządku obrad, gdyż zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z przepisami kodeksu handlowego oraz Statutem Spółki, przez ogłoszenie zamieszczone w " Monitorze Sądowym i Gospodarczym" z dnia 27 stycznia 2000 roku nr 22 (846)\2000 pod pozycją 4009 oraz jest na nim reprezentowane 32 792 415 akcji na ogólną liczbę 45 362 455 akcji, co stanowi 72% kapitału akcyjnego.
Następnie Prewodniczący przedstawił porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7.Zamknięcie obrad.
W skład Komisji Skrutacyjnej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało jednogłośnie : Alicję Kluz, Rafalinę Olszewską i Romana Podgórskiego.
Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad
" Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad".
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, czyli 32 792 415 głosami.
Uchwała nr 2 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
" Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w związku ze złożonymi rezygnacjami, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej :
1.Laurence Campbell - przewodniczący Rady Nadzorczej,
2.Sandy Dunsmore - członek Rady Nadzorczej,
3.Ken Partington - członek Rady Nadzorczej."
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, czyli 32 792 415 głosami, po przeprowadzeniu tajnego głosowania.
Uchwała nr 3 w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej
" Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 6 osób"
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, czyli 32 792 415 głosami.
Uchwała nr 4 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
" Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członka Rady Nadzorczej Jozef Louagie"
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 32 791 415 głosami przy 1 000 głosów przeciwnych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania.
Jozef Louagie, lat 56, wykształcenie wyższe, Inżynier Chemik, obecnie Dyrektor Dywizji " Przemysłu" w grupie SigmaKalon. Wcześniej w latach 1962 - 1972 zajmował różne stanowiska w Dziale Badań i Rozwoju w "de Clerck Paint" ( firma przejęta przez PetroFinę w 1972), Dział Sprzedaży powłok przemysłowych, Menedżer ds. powłok przemysłowych Belgia, Dyrektor Międzynarodowego Sektora ds. Przemysłu, Dyrektor Generalny Jednostki Gospodarczej ds. Powłok Ochronnych w SigmaKalon.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do "Polifarb Cieszyn - Wrocław"SA.
Uchwała nr 5 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
" Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członka Rady Nadzorczej Maarten van Scherpenzeel"
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, czyli 32 792 415 głosami, po przeprowadzeniu tajnego głosowania.
Maarten van Scherpenzeel, lat 57, wykształcenie wyższe, Geaochemia i chemia organiczna syntetyczna na Utrecht Uniwersytecie, tytuł doktora, obecnie Dyrektor Dywizji
" Okrętownictwo i Ciężka Antykorozja" w grupie SigmaKalon .
Wcześniej zajmowane stanowiska: Sprzedawca, NEMI; Asystent Menadżera regionalnego ds. okrętnictwa; Menedżer Regionalny, Środkowy Wschód; zapoczątkowanie a następnie zarządzanie fabryką Sigma w Dammam, Arabia Saudyjska; Menedżer, działania na Dalekim Wschodzie; Menedżer, PC Holandia; Dyrektor Oddziału, Handel, Holandia; Generalny Dyrektor ds. Powłok Sigma, Belgia; Generalny Dyrektor ds. Powłok Sigma, Holandia; Kierownik MPC; Generalny Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży MPC; Dyrektor Jednostki Gospodarczej ds. Powłok ochronnych, SigmaKalon.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do "Polifarb Cieszyn - Wrocław"SA.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Wojciech Solarski - Wiceprezes Zarządu
Wiesław Labrenc - Członek Zarządu