[2000/02/07 15:05] poligrafia Raport biezacy 9/2000
Na podstawie par. 42 pkt. 2 oraz par. 54 pkt. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku "w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd Spółki Akcyjnej POLIGRAFIA przekazuje, że:
w związku z mającym się odbyć 17 lutego 2000 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy przesyłamy poniżej projekty uchwał.
PROJEKTY WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI
UCHWAŁA /2000
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AKCYJNEJ POLIGRAFIA W KIELCACH
z dnia 17 lutego 2000 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Na podstawie par. 17 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej POLIGRAFIA uchwala co następuje:
Par. 1
Ze składu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej POLIGRAFIA odwołuje się Pana ............................................
Par. 2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA /2000
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AKCYJNEJ POLIGRAFIA W KIELCACH
z dnia 17 lutego 2000 r.
w sprawie zmian w skaładzie Rady Nadzorczej
Na podstawie par. 17 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej POLIGRAFIA uchwala co następuje:
Par. 1
Do składu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej POLIGRAFIA powołuje się Pana ..................................
Par. 2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
WYJAŚNIENIE: projekty powyższych uchwał nie wskazują personaliów poszczególnych osób (członków Rady Nadzorczej), gdyż Zarządowi Spółki nie są znane zamiary Akcjonariusza, który zgłosił wniosek o dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA /2000
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AKCYJNEJ POLIGRAFIA W KIELCACH
z dnia 17 lutego 2000 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej POLIGRAFIA
Na podstawie par. 22 pkt. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej POLIGRAFIA uchwala co następuje:
Par. 1
Na wniosek Zarządu Spółki (stanowiący załącznik do niniejszej uchwały) ustala się wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki zgodne z dotychczas obowiązującym, a mianowicie:
1) miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami zysku, za ostatni miesiąc minionego kwartału, pomnożony przez współczynnik 1,1 (jedna cała i jedna dziesiąta).
2) miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami zysku, za ostatni miesiąc minionego kwartału, pomnożony przez współczynnik 1,4 (jedna cała i cztery dziesiąte).
Par. 2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA /2000
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AKCYJNEJ POLIGRAFIA W KIELCACH
z dnia 17 lutego 2000 r.
w sprawie ustanowienia nowego Pełnomocnika Spółki do zawierania umów i dokonywania innych czynności związanych ze stosunkiem pracy z Członkami Zarządu Spółki Akcyjnej POLIGRAFIA
Na podstawie par. 16 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej POLIGRAFIA uchwala co następuje:
Par. 1
Odwołuje się Pana Witolda Zaraskę z funkcji Pełnomocnika Spółki.
Par. 2
Na nowego Pełnomocnika Spółki powołuje się Pana .........................................................
Par. 3
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
WYJAŚNIENIE: projekt powyższej uchwały nie wskazuje personaliów osoby nowego Pełnomocnika, gdyż Zarządowi Spółki nie są znane zamiary Akcjonariusza, który zgłosił wniosek o dokonanie zmian Pełnomocnika.
Prezes Zarządu
Helena Zych
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Helena Zych
Helena Tarłowska-Bronkowska