[2001/05/18 16:42] PROCHEM - 12/01 WZA PROCHEM SA
W dniu 17 maja 2001 Rada Nadzorcza Prochem SA zaakceptowała materiały na WZA Prochem SA, które odbędzie się 30 czerwca 2001r. w siedzibie spółki. Projekty uchwał będą przesłane w terminie póżniejszym.
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę rekomendującą WZA do podziału zysku, a mianowicie:
Zysk w kwocie : 2.024.855,79 zł proponuje podzielić jak niżej:
1/ 1.994.855,79 na fundusz rezerwowy w tym:
1.300.000 na wykup i umorzenie akcji,
2/ 30.000 na cele charytatywne
Przyczyna podjęcia decyzji o umorzeniu akcji oraz planowany sposób zamiany praw z papierów wartościowych został określony w meldunku z dnia 18 kwietnia 2001r.Sprawozdanie finansowe za rok 2001 będzie zawierało wszelkie wymagane dane dotyczące wykupionych akcji w celu ich umorzenia.
Poniżej podajemy porządek obrad WZA Prochem SA:
PORZĄDEK OBRAD XIX ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PROCHEM SA
w dniu 30 czerwca 2001r.
1/ Otwarcie obrad
2/ Wybór Przewodniczacego Zgromadzenia
3/ Wybór komisji skrutacyjnej
4/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania XIX Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prochem Sa i
jego zdolności do podejmowania uchwał.
5/ Przedstawienie zmian do Statutu Prochem SA
6/ Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmian do statutu (Uchwała Nr 1)
- przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Prochem SA (Uchwała Nr 2)
7/ Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego
spółki za rok 2000.
8/ Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2000.
9/ Podjęcie uchwał w sprawach :
- zatwierdzenia sprawozdania z działalości spółki i udzielenie Zarządowi Prochem SA
pokwitowania z wykonania jego obowiązków (Uchwała Nr 3)
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Prochem SA za rok 2000.(Uchwała Nr 4)
- udzielenia Radzie Nadzorczej Prochem SA pokwitowania z wykonywania jej obowiązków
(Uchwała Nr 5)
- ustalenia zasad wykupu akcji Prochem SA przez spółkę w celu ich umorzenia,(Uchwała Nr6)
- podziału zysku za rok 2000 (Uchwała Nr 7)
10/ Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki Prochem SA za rok 2000.
11/ Podjęcie uchwały zatwierdzajacej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki Prochem SA
za rok 2000 (Uchwała Nr 8)
Podstawa prawna: RRM GPW §42 oraz §4.1 pkt 15
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-18 Marek Garliński Prezes Zarządu