PROKOM SOFTWARE SA: PROJEKTY UCHWAŁ ZWZA (20-06-2006)

opublikowano: 2006-06-05 22:31

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2006

Data sporządzenia:

2006-06-05

Skrócona nazwa emitenta

PROKOM SOFTWARE SA

Temat

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZA (20-06-2006)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Prokom Software S.A. przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 20 czerwca 2006 roku w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, w sali konferencyjnej na piętrze VII. Początek obrad o godzinie 12:00.

Poza wyborem przewodniczącego zgromadzenia, wyborem komisji skrutacyjnej i przyjęciem porządku obrad Zarząd przedłoży pod obrady ZWZA następujące projekty uchwał, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad:

Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005.

Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2005, składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej, zgodnie z którymi suma bilansowa wyniosła 1.352.477 tys. PLN (jeden miliard trzysta pięćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), zysk netto Spółki wyniósł 68.316.319,14 PLN (sześćdziesiąt osiem milionów trzysta szesnaście tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych czternaście groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazało zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 64.843 tys. PLN (sześćdziesiąt cztery miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych), a rachunek przepływów pieniężnych wykazał zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.398 tys. PLN (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005, zatwierdza sprawozdanie finansowe Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2005.

Projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2005, składającego się ze skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, oraz informacji dodatkowej, zgodnie z którymi skonsolidowana suma bilansowa wyniosła 2.242.892 tys. PLN (dwa miliardy dwieście czterdzieści dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), zysk netto za rok obrotowy 2005 przypadający akcjonariuszom Prokom Software S.A. wyniósł 80.304 tys. PLN (osiemdziesiąt milionów trzysta cztery tysiące złotych), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazał zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku o kwotę 30.756 tys. PLN (trzydzieści milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), a zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym przypadające akcjonariuszom Prokom Software S.A. wykazało zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 83.421 tys. PLN (osiemdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych) oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2005, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A za rok obrotowy 2005.

Projekty uchwał do punktu 11 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Ryszardowi Krauze - Prezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Krzysztofowi Wilskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, które pełnił do dnia 29 lipca 2005 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Piotrowi Mondalskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Tadeuszowi Dyrdze - Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Dariuszowi Górce - Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Jarosławowi Chudziakowi - Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Markowi Mondalskiemu - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, które pełnił do dnia 26 grudnia 2005 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Jackowi Duchowi - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, które pełnił do dnia 31 maja 2005 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Krzysztofowi Kardasiowi - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Beacie Stelmach - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, które pełniła do dnia 29 lipca 2005 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Maciejowi Wantke - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, które pełnił od dnia 03 sierpnia 2003 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Tadeuszowi Kijowi - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, które pełnił do dnia 29 lipca 2005 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Grzegorzowi Maciągowi - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, które pełnił od dnia 03 sierpnia 2005 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Irenie Krauze - Przewodniczącej Rady Nadzorczej czwartej kadencji Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2005 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Leszkowi Staroście - Członkowi Rady Nadzorczej czwartej kadencji Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Andrzejowi Karnabalowi - Członkowi Rady Nadzorczej czwartej kadencji Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005, które pełnił do dnia 29 lipca 2005 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Markowi Modeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej czwartej kadencji Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Maciejowi Grelowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej czwartej kadencji Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005, które pełnił od dnia 29 lipca 2005 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Bo Denysyk - Członkowi Rady Nadzorczej czwartej kadencji Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005, które pełnił od dnia 29 lipca 2005 roku.

Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia przeznaczyć z zysku netto uzyskanego w roku 2005 w wysokości 68.316.319,14 PLN (sześćdziesiąt osiem milionów trzysta szesnaście tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych czternaście groszy) kwotę 20.836.245 PLN (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych) na wypłatę dywidendy, co stanowi 1,50 PLN (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) na 1 akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest dzień 20 lipca 2006 roku, natomiast dniem wypłaty dywidendy będzie 3 października 2006 roku. Ponadto część zysku w wysokości 367.682,93 PLN (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt trzy grosze) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznacza na pokrycie straty z lat ubiegłych, wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2005, wynikającej z zastosowania przez Spółkę zasad rachunkowości zgodnych z MSR. Pozostałą część zysku za rok obrotowy 2005 w wysokości 47.112.391,21 PLN (czterdzieści siedem milionów sto dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia jeden groszy) Zwyczajne Walne zgromadzenie Akcjonariuszy przeznacza na kapitał zapasowy.

Projekt uchwały do punktu 13 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia niepokrytej straty z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2005, wynoszącej 367.682,93 PLN (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt trzy grosze), a wynikającej z zastosowania przez Spółkę zasad rachunkowości zgodnych z MSR, postanawia pokryć tę stratę w całości z zysku uzyskanego w roku obrotowym 2005.

Projekt uchwały do punktu 14 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić dotychczasową treść § 13 ust. 1 Statutu Spółki i nadać jej następujące brzmienie: "Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności poprzez podział zadań pomiędzy poszczególnych Członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, ustala porządek obrad, wydaje zarządzenia określające wewnętrzną organizację Spółki. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał głos Prezesa Zarządu jest decydujący".

Projekt uchwały do punktu 15 porządku obrad
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	THE PROPOSAL OF RESOLUTIONS OF THE GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING (20-06-2006) The Management Board of Prokom Software SA presents the proposal of resolutions to be adopted by the Annual Shareholders' Meeting, to be held on June 20th 2006 in Gdynia, ul. Podolska 21, conference room 7th floor, starting 12:00 p.m. Besides the election of the Chairman of the Annual Shareholders' Meeting, approval of the Agenda and election of the Votes Counting Committee, the Management Board of Prokom Software SA proposes to adopt the following resolutions: RESOLUTION to point 8 of the Agenda The Annual Shareholders' Meeting approves, after consideration the Management Board Report of the company’s operations in 2005. RESOLUTION to point 9 of the Agenda The Annual Shareholders' Meeting approves the financial statements of Prokom Software SA for the financial year 2005. The approval is granted after prior consideration of the financial statements containing the balance sheet, statement of operations, statement of changes in shareholders’ equity, statement of cash flows and the additional information, according to which the balance sheet total amounts to PLN 1,352,477 thousand (one billion three hundred fifty two million four hundred and seventy seven thousands zloty), the Company's net income amounts to PLN 68,316,319.14 (sixty eight million three hundred sixteen thousands three hundred nineteen zloty 14/100), the statement of changes in shareholders’ equity indicates the increase of the amount of shareholders’ equity amounted to PLN 64,843 thousand (sixty four million eight hundred forty three thousand zloty), and the statement of cash flows indicates the increase of the net amount of financial resources amounted to PLN 5,398 thousand (five million three hundred ninety eight thousand zloty) and after reviewing the Report of the Auditor of Ernst & Young Audit Sp. z o. o. regarding the audit of the financial statement and the Management Board report on the operations of the Company for the financial year 2005. RESOLUTION to point 10 of the Agenda The Annual Shareholders' Meeting approves the consolidated financial statement of the Capital Group Prokom Software SA for the financial year 2005. The approval is granted after consideration of the consolidated financial statement containing consolidated balance sheet, consolidated statement of operations, consolidated statement of cash flows, statement of changes in consolidated shareholders’ equity and the additional information, according to which the consolidated balance sheet total amounts to PLN 2,242,892 thousand (two billion two hundred forty two million eight hundred ninety two thousand zloty), the consolidated net income attributable for the Shareholders of Prokom Software SA amounts to PLN 80,304 thousand (eighty million three hundred and four thousand zloty), the consolidated statement of cash flows indicates the increase of the net amount of financial resources of PLN 30,756 thousand (thirty million seven hundred fifty six thousand zloty), and the consolidated statement of changes in shareholders’ equity indicates the increase of the amount of shareholders’ equity of PLN 83,421 thousand (eighty three million four hundred twenty one thousand zloty) and after reviewing the Report of the Auditor of Ernst & Young Audit Sp. z o. o. regarding the audit of the consolidated financial statement and the Management Board report on the operations of the Capital Group Prokom Software SA for the financial year 2005. RESOLUTION to point 11 of the Agenda The Annual Shareholders' Meeting approves the performance of duties by Mr. Ryszard Krauze, acting as the President of the Management Board of Prokom Software SA during the financial year 2005. The Annual Shareholders' Meeting approves the performance of duties by Mr. Krzysztof Wilski, acting as the Vice-President of the Management Board of Prokom Software SA during the financial year 2005, performed till July 29th 2005. The Annual Shareholders' Meeting approves the performance of duties by Mr. Piotr Mondalski, acting as the Vice-President of the Management Board of Prokom Software SA during the financial year 2005. The Annual Shareholders' Meeting approves the performance of duties by Mr. Tadeusz Dyrga, acting as the Vice-President of the Management Board of Prokom Software SA during the financial year 2005. The Annual Shareholders' Meeting approves the performance of duties by Mr. Dariusz Górka, acting as the Vice-President of the Management Board of Prokom Software SA during the financial year 2005. The Annual Shareholders' Meeting approves the performance of duties by Mr. Jarosław Chudziak, acting as the Vice-President of the Management Board of Prokom Software SA during the financial year 2005. The Annual Shareholders' Meeting approves the performance of duties by Mr. Marek Mondalski, acting as the Member of the Management Board of Prokom Software SA during the financial year 2005, performed till December 26th 2005. The Annual Shareholders' Meeting approves the performance of duties by Mr. Jacek Duch, acting as the Member of the Management Board of Prokom Software SA during the financial year 2005, performed till May 31st 2005. The Annual Shareholders' Meeting approves the performance of duties by Mr. Krzysztof Kardaś, acting as the Member of the Management Board of Prokom Software SA during the financial year 2005. The Annual Shareholders' Meeting approves the performance of duties by Mrs. Beata Stelmach, acting as the Member of the Management Board of Prokom Software SA during the financial year 2005, performed till July 29th 2005. The Annual Shareholders' Meeting approves the performance of duties by Mr. Maciej Wantke, acting as the Member of the Management Board of Prokom Software SA during the financial year 2005, performed since August 3rd 2005. The Annual Shareholders' Meeting approves the performance of duties by Mr. Tadeusz Kij, acting as the Member of the Management Board of Prokom Software SA during the financial year 2005, performed till July 29th 2005. The Annual Shareholders' Meeting approves the performance of duties by Mr. Grzegorz Maciąg, acting as the Member of the Management Board of Prokom Software SA during the financial year 2005, performed since August 3rd 2005. The Annual Shareholders' Meeting approves the performance of duties by Mrs. Irena Krauze, acting as the Chairman of the Supervisory Board of the 4th term of office of Prokom Software S.A during the financial year 2005. The Annual Shareholders' Meeting approves the performance of duties by Mr. Leszek Starosta, acting as the Member of the Supervisory Board of the 4th term of office of Prokom Software SA during the financial year 2005. The Annual Shareholders' Meeting approves the performance of duties by Mr. Andrzej Karnabal, acting as the Member of the Supervisory Board of the 4th term of office of Prokom Software SA during the financial year 2005, performed till July 29th 2005. The Annual Shareholders' Meeting approves the performance of duties by Mr. Marek Modecki, acting as the Member of the Supervisory Board of the 4th term of office of Prokom Software SA during the financial year 2005. The Annual Shareholders' Meeting approves the performance of duties by Mr. Maciej Grelowski, acting as the Member of the Supervisory Board of the 4th term of office of Prokom Software SA during the financial year 2005, performed since July 29th 2005. The Annual Shareholders' Meeting approves the performance of duties by Mr. Bo Denysyk, acting as the Member of the Supervisory Board of the 4th term of office of Prokom Software SA during the financial year 2005, performed since July 29th 2005. RESOLUTION to point 12 of the Agenda The Annual Shareholders' Meeting decides to transfer from the net profit generated in the financial year 2005 amounting to PLN 68,316,319.14 (sixty eight million three hundred sixteen thousands three hundred nineteen zloty 14/100), the amount of PLN 20,836,245 (twenty million eight hundred thirty six thousands two hundred forty five zloty) for the dividend, i.e. PLN 1.50 per share. The day on which the right to dividend is set (“D” day) is July 20th 2006 and the day on which the dividend is paid (“W”day) is October 3rd 2006. Moreover the Annual Shareholders Meeting decides to transfer the amount of PLN 367,682.93 (three hundred sixty seven thousands six hundred eighty two zloty 93/100) for the net loss from the previous years, presented in the financial statements for the year 2005, due to introduction of IAS. The Annual Shareholders Meeting decides to transfer the remaining part of the net profit generated in 2005 amounting to PLN 47,112,391.21 (forty seven million one hundred twelve thousands three hundred ninety one zloty 21/100), for the reserve capital. RESOLUTION to point 13 of the Agenda After reviewing the Supervisory Board evaluation regarding the Management Board proposal on the appropriation of the net loss from the previous years presented in the financial statements for the year 2005, amounting to PLN 367,682.93 (three hundred sixty seven thousands six hundred eighty two zloty 93/100), resulting form introduction of IAS, the Annual Shareholders' Meeting decides to cover that loss in full from the profits generated in 2005. RESOLUTION to point 14 of the Agenda The Annual Shareholders' Meeting decides to change the §13.1 of the Company`s Statutes and give it the new wording: “Management Board manages the Company’s affairs and represents the Company in relations with third parties. President of the Management Board manages the whole Board, in particular throughout pass the proper tasks to individual Members, as well as calls and presides the board’s meetings, sets the agenda, executes the directives determining the internal Company’s organization. In case of equal voting, the President of the Management Board has a casting vote.” RESOLUTION to point 15 of the Agenda The Annual Shareholders' Meeting allots the Supervisory Board the right to draw up a unified text of the amended Statues of the Company.