RAPORT BIEŻĄCY nr 14/2002 Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remak S.A., które odbyło się w dniu 8 maja 2002r.:
U c h w a ł a nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ,sprawozdania finansowego ( bilansu , rachunku zysków i strat , informacji dodatkowej , sprawozdania z przepływu środków pieniężnych ) za rok obrotowy 2001 , wraz z opinią biegłych rewidentów oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.
Dnia 08 maja 2002 roku w Opolu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki , po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej , sprawozdania finansowego ( bilansu ,rachunku zysków i strat , informacji dodatkowej i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych) zatwierdza:
1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2001; 2) sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2001 roku - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 44.734.271,71 złotych, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 776.084,20 złotych, informację dodatkową i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 174.228,92 złotych - za rok obrotowy 2001;
(sprawozdania: Zarządu z działalności Spółki i Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe stanowią załączniki do niniejszej uchwały).
U c h w a ł a nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.
Dnia 08 maja 2002 roku w Opolu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków:
członkom Zarządu: - Markowi Brejwo - Aleksandrze Kowalskiej za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku; - Ryszardowi Kaplukowi za okres od 01.01.2001 roku do 12.04.2001 roku; - Andrzejowi Aleksikowi za okres od 12.04.2001 roku do 31.12.2001 roku;
U c h w a ł a nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.
Dnia 08 maja 2002 roku w Opolu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków:
członkom Rady Nadzorczej Spółki: - Karolowi Heidrichowi - Markowi Maślakowi - Adamowi Musiałowi
za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku; - Kazimierzowi Kostyszynowi - Zenonowi Brodowskiemu
za okres od 01.01.2001 roku do 12.06.2001 roku - Pawłowi Wojciechowi Gieryńskiemu - Zygmuntowi Artwikowi - Bogusławowi Piekarskiemu - Tadeuszowi Zalewskiemu
za okres od 12.06.2001 roku do 31.12.2001 roku.
U c h w a ł a nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2001 wynoszący 776.084,20 złotych.
Dnia 08 maja 2002 roku w Opolu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia zysk netto REMAK S.A. za rok obrotowy 2001 wynoszący 776.084,20 (siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt cztery 20/100) złotych podzielić w następujący sposób:
1/ kwotę 86.604,83 (osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset cztery 83/100) złotych przeznacza się na pokrycie pozostałej części straty za rok obrotowy 1999 (w wykonaniu uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REMAK S.A. z dnia 03 kwietnia 2000 roku o pokryciu straty netto REMAK S.A. za rok obrotowy 1999 , wynoszącej 1.355.413,99 złotych z zysku w następnych trzech latach obrotowych );
2/ pozostałą część zysku netto w kwocie 689.479,37 ( sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć 37/100) przeznacza się na kapitał zapasowy.
U c h w a ł a Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie powołania Rady Nadzorczej REMAK S.A. na nową kadencję.
Dnia 08 maja 2002 roku w Opolu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki , w wyniku przeprowadzonych wyborów powołuje do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby : 1. Artwik Zygmunt 2. Chojnowski Roman 3. Maślak Marek 4. Musiał Adam 5. Piekarski Bogusław 6. Woźniakowski Włodzimierz 7. Zalewski Tadeusz.
kom emitent ewa/zdz