Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-01-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| RESBUD | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja dotycząca "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW". | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW", Zarząd RESBUD S.A. przekazuje informacje o zasadach, których Spółka nie stosuje: 1. Zasada III pkt. 7. W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencji w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą. W związku z tym, że rada nadzorcza RESBUD S.A. składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, nie jest utworzony komitet audytu. Jego zadania są wykonywane przez radę nadzorczą. 2. Zasada III pkt 8. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik nr 1 do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…). Powyższa zasada nie jest stosowana w Spółce ponieważ nie funkcjonują w ramach rady nadzorczej komitety zgodnie z zasadą III pkt 7. 3. Zasada IV pkt 2. Regulamin walnego zgromadzenia nie może utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu i wykonywania ich praw. Zmiany w regulaminie powinny obowiązywać najwcześniej od następnego walnego zgromadzenia. Spółka nie posiada zatwierdzonego regulaminu walnego zgromadzenia. Aktualnie jest w opracowywaniu projekt regulaminu, który zostanie przekazany do zatwierdzenia na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-01-18 | Anna Sobol | Dyrektor ds. Ekonomicznych/Członek Zarządu | |||