[2001/05/10 16:21] RESBUD S.A. - uchwały powziete przez ZWZA RESBU
RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2001
RESBUD S.A. w Rzeszowie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło sie w dniu 9 maja 2001 roku podjeło następujące uchwały:
I. Uchwały podjete przez ZWZA RESBUB S.A.:
UCHWAŁA Nr 1/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBPiO RESBUD S.A. w Rzeszowie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000
Działając na podstawie art. 395 § 1 i § 2 ksh oraz art. 28 ust. 1 p. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia :
§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2000 obejmujące :
a) Bilans Spółki na 31.12.2000 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 52.963.413,70 zł.
b) Rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r. wykazujący zysk netto w kwocie 39.570,54 zł.
c) Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r. wykazującego spadek stanu środków pieniężnych w kwocie 257.032,16 zł.
d) Informację dodatkową za rok 2000.
§ 2
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBPiO RESBUD S.A. w Rzeszowie
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2000
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz art. 28 ust. 1 p. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia :
§ 1
Zysk netto na rok 2000 w kwocie 39.570,54 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBPiO RESBUD S.A. w Rzeszowie
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000
Działając na podstawie art. 395 § 2 p. 3 ksh oraz art. 28 ust. 1 p. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia :
§ 1
Udzielić Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.
Prezesowi Zarządu - Wacławowi Gawłowi
Członkowi Zarządu - Emilowi Szczepańskiemu
Członkowi Zarządu - Janowi Kopciowi
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBPiO RESBUD S.A. w Rzeszowie
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2000
Działając na podstawie art. 395 § 2 p. 3 ksh oraz art. 28 ust. 1 p. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia :
§ 1
Udzielić Członkom Rady Nadzorczej Spółki PBPiO "Resbud" S.A. w Rzeszowie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.
Marek Obrusiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jadwiga Gryczman - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Andrzej Tomaszek - Sekretarz Rady Nadzorczej
Piotr Lasecki - Członek Rady Nadzorczej
Janusz Adamek - Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Cyran - Członek Rady Nadzorczej
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBPiO RESBUD S.A. w Rzeszowie
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia :
§ 1
Odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej
1.Pana Janusza Adamka
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 6/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBPiO RESBUD S.A. w Rzeszowie
w sprawie zmian składu osobowego Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia :
§ 1
Powołać na członka Rady Nadzorczej:
1. Pana Lecha Gąsiorkiewicza:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 7/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBPiO RESBUD S.A. w Rzeszowie
w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 23 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1
Uchylić zapis § 1 pkt 10, 11 w uchwale nr 3/99 z dnia 8.10.1999 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie ujednolicenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
§ 2
Pozostałe punkty i artykuły uchwały pozostają bez zmian.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego "RESBUD" S.A. w Rzeszowie
w sprawie udzielenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela zgody na zbycie następujących zorganizowanych części przedsiębiorstwa:
1. prawo wieczystego użytkowania działki Nr 519/6 o powierzchni 72 a powstałej z podziału działki Nr 519/3 na działki 519/6 i 519/7 na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 10.02.2000r. Nr TG 7416/2/2000 oraz działki Nr 519/5 o powierzchni 75,85 a położonych w Sanoku - Olchowcach oraz odrębną własność budynków i urządzeń na wyżej wymienionych działkach dla których urządzona jest księga wieczysta Nr 30063 w Sądzie Rejonowym w Sanoku.
2. prawo wieczystego użytkowania części działki Nr 580/4 o powierzchni 87,62 a położonej w Krośnie oraz odrębną własność budynków, budowli i urządzeń na wyżej wymienionej działce dla której urządzona jest księga wieczysta Nr 45987 w Sądzie Rejonowym w Krośnie.
3. prawo wieczystego użytkowania części działki Nr 454/59 o powierzchni 41,56 a położonej w Gorlicach oraz odrębną własność budynków i urządzeń na wyżej wymienionej działce dla której urządzona jest księga wieczysta Nr 39366 w Sądzie Rejonowym w Gorlicach.
4. prawo wieczystego użytkowania działki Nr 242/3 o powierzchni 1,12 ha położonej w Przeworsku oraz odrębną własność budynków i urządzeń na wyżej wymienionej działce dla której urządzona jest księga wieczysta Nr 29373 w Sądzie Rejonowym w Przeworsku.
5. prawo wieczystego użytkowania działki 238/7 o powierzchni 79,46 a położonej w Zamościu oraz odrębną własność budynku na wyżej wymienionej działce dla której urządzona jest księga wieczysta Nr 74267 w Sądzie Rejonowym w Zamościu.
6. prawo wieczystego użytkowania części działki Nr 70/11 o powierzchni 1,012 ha. położonej w Mielcu oraz odrębną własność budynków i urządzeń na wyżej wymienionej działce dla której urządzona jest księga wieczysta Nr 16692 w Sądzie Rejonowym w Mielcu.
7. prawo wieczystego użytkowania działki Nr 489 o powierzchni 61,08 a położonej w Rzeszowie oraz odrębną własność budynków na wyżej wymienionej działce dla której urządzona jest księga wieczysta Nr 71526 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie.
8. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do każdorazowego uzgadniania z Radą Nadzorczą zasad sprzedaży przedmiotowych nieruchomości.
a) W celu wybrania osoby kupującego Zarząd Spółki jest zobowiązany do ogłoszenia i przeprowadzenia nieograniczonego przetargu pisemnego w trybie i na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, jednakże minimalna cena sprzedaży nie może być niższa od ceny określonej w szacunku biegłego.
b) W razie nie dojścia transakcji do skutku z powodu braku ofert lub z powodu zamknięcia przetargu bez wybrania oferty. Zarząd Spółki jest uprawniony do sprzedania nieruchomości kupującemu wybranym w trybie bezprzetargowym. W takim przypadku sprzedaż, w tym także ustalenie ceny, nastąpi na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.
c) Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej uchwały.
9. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
II. Zmiany w składzie osób nadzorujących:
ZWZA odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Janusza Adamka.
ZWZA powołało w dniu 9 maja 2001 r. w skład Rady Nadzorczej Pana Lecha Gąsiorkiewicza, lat 55.
Pan Lech Gąsiorkiewicz jest doktorem nauk technicznych, stopień naukowy uzyskał w 1979 roku na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej.
Od października 1971r. do chwili obecnej pracownik naukowo-dydaktyczny w Politechnice Warszawskiej. Aktualnie zastępca dyrektora ds naukowych Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych, Kierownik 3-ch Studiów Podyplomowych.Od lipca 1997r. do maja 1998 r. główny specjalista w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi PZU S.A.(1/2 etatu). Od lutego 1998 roku profesor w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania.
Specjalność naukowa i dydaktyczna: zarzadzanie przedsiębiorstwem, ekonomika przedsiebiorstwa, finanse przedsiebiorstw, zarządzanie finansami przedsiębiorstw ubezpieczeniowych.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do RESBUD S.A.
Podstawa prawna: &32 pkt 3, &6 pkt 17 RRM CeTO
Podpisy osób reprezentujących spółkę