[1999/12/06 14:18] ROPCZYCE Raport biezacy Projekty uchwal na NWZA
Raport bieżący nr 24/1999
Na podstawie § 42 pkt.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.12.1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. nr 163, poz.1160 z 1998 r.) Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na NWZA Spółki, które odbędzie się w dniu 16.12.1999 r. w siedzibie Spółki.
Projekt
UCHWAŁA Nr .....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 16 grudnia 1999 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§ 1.
Walne Zgromadzenie przyjmuje dalszy porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu NWZA Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., a mianowicie:
- Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia członków Rady Nadzorczej uprawnionych do pobierania wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej.
- Zamknięcie obrad.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Projekt
UCHWAŁA Nr .....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 16 grudnia 1999 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
Działając na podstawie art. 28 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:
..........................................
.........................................
.........................................
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Projekt
UCHWAŁA Nr .....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 16 grudnia 1999 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu handlowego i art. 17.4. Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej ...................................................... .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Projekt
UCHWAŁA Nr .....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 16 grudnia 1999 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu handlowego i art. 17 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera w skład Rady Nadzorczej ..................................................... .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Projekt
UCHWAŁA Nr .....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 16 grudnia 1999 r.
w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
§ 1.
1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej stanowi wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.
2. Wysokość wynagrodzenia wynosi dla:
1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 1,4 krotność,
2) Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej - 1,2 krotność,
3) Pozostałych członków Rady Nadzorczej - 1,1 krotność
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa powyżej bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nie usprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
7. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i diet.
8. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych lub delegowanemu do zarządu Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie.
9. Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami lub zleceniobiorcami FOKSAL NFI S.A. lub Everest Capital Polska Sp. z o.o. będą pełnić funkcje w Radzie Nadzorczej odpłatnie lub nieodpłatnie. Wskazania w sprawie odpłatnego pełnienia funkcji przez daną osobę dokonuje Walne Zgromadzenie; brak wskazania jest jednoznaczny z pełnieniem przez taką osobę funkcji członka Rady Nadzorczej nieodpłatnie ( tj. bez prawa do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1).
§ 2.
Uchyla się Uchwałę Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach, z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Projekt
UCHWAŁA Nr .....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 16 grudnia 1999 r.
w sprawie wyznaczenia członków Rady Nadzorczej uprawnionych do pobierania wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej.
Działając na podstawie § 1 ust. 9 Uchwały Nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 16 grudnia 1999 r. uchwala się, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza Pana ................... jako uprawnionego do pobierania wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Członek Zarządu Członek Zarządu
Dyrektor Techniczny Dyrektor Prod. -Handlowy
mgr inż. Kazimierz Sondej mgr inż. Józef Siwiec
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Józef Siwiec
Kazimierz Sondej