Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Serinus__-_zalacznik_do_rb_38_2018_-_inf_o_nowym_czlonku_RD.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Serinus_-_Attachment_to_the_Current_Report_No_38_2018_-_inf_about_new_Board_memeber.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ENG_-_2018-05-18_-_Serinus_-_Board_Changes.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Serinus__-_zalacznik_do_rb_38_2018_-_inf_o_nowym_czlonku_RD.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Serinus_-_Attachment_to_the_Current_Report_No_38_2018_-_inf_about_new_Board_memeber.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ENG_-_2018-05-18_-_Serinus_-_Board_Changes.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 38 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-05-18 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SERINUS ENERGY PLC. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiany w Radzie Dyrektorów | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka", „Serinus”) informuje, że w dniu 18 maja 2018 r. pan Dominik Libicki zrezygnował z zasiadania w Radzie Dyrektorów Spółki („Rada”), a pani Tracy Heck została powołana w skład Rady. Rezygnacja p. Libickiego wynika z postanowień umowy o wzajemnych stosunkach zawartej pomiędzy Kulczyk Investments SA („KI”) a Numis Securities Ltd., zgodnie z którymi KI zobowiązała się powołać do Rady określoną liczbę dyrektorów w zależności od przekroczenia odpowiedniego progu liczby głosów określonego w postanowieniach umowy o wzajemnych stosunkach. W związku z niedawno przeprowadzonym podwyższeniem kapitału KI posiada obecnie 38,77% akcji zwykłych Spółki, z czym wiąże się wymóg ograniczenia liczby dyrektorów powołanych do Rady przez KI z trzech do dwóch. Powołana do Rady pani Heck od 2014 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Finansowego (CFO) Serinus, jest biegłym rewidentem, certyfikowanym zarówno w Anglii, jak i w Kanadzie, z ponad 25-letnim doświadczeniem w obszarze finansów. W Radzie będzie dyrektorem wykonawczym. Informacje związane z powołaniem pani Heck, których podania wymaga Regulamin AIM, zostały zawarte w Załączniku do Załącznika nr 1 [ang. Schedule One Appendix] opublikowanego przez Spółkę w dniu 15 maja 2018 r. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 pkt. g Regulaminu AIM dla spółek nie jest wymagane podanie dodatkowych informacji dotyczących pani Heck. Pani Heck nie posiada żadnych akcji Spółki. Rada pragnie przekazać panu Libickiemu wyrazy głębokiej wdzięczności za jego rzetelną pracę, a także powitać w swoim składzie panią Heck. Aktualne Informacje dotyczące nowo powołanego członka Rady Dyrektorów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] z dnia 29 marca 2018 r., zawiera załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Drugi załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi oryginalny komunikat sporządzony w języku angielskim, przekazywany do publicznej wiadomości przez Spółkę na rynku AIM (prowadzonym przez giełdę London Stock Exchange, |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Serinus - załącznik do rb 38 2018 - inf o nowym członku RD.pdfSerinus - załącznik do rb 38 2018 - inf o nowym członku RD.pdf | |||||||||||
| Serinus - Attachment to the Current Report No 38 2018 - inf about new Board memeber.pdfSerinus - Attachment to the Current Report No 38 2018 - inf about new Board memeber.pdf | |||||||||||
| ENG - 2018-05-18 - Serinus - Board Changes.pdfENG - 2018-05-18 - Serinus - Board Changes.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No. 38/2018Date: 2018-05-18Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY plc Title: Changes to the Board of Directors Legal basis: Article 56 section 1 Item 2 Act on Public Offering -current and periodical information Content:The Management of SERINUS ENERGY plc ("Company", “Serinus”) announces that on 18 May 2018 Mr. Dominik Libicki has resigned from the Board of Directors of the Company (the “Board”) and Ms. Tracy Heck has been appointed to the Board. Mr. Libicki’s resignation is in accordance with the terms of the relationship deed between Kulczyk Investments SA (“KI”), the Company and Numis Securities Ltd. whereby KI has agreed to appoint a prescribed number of directors to the Board based upon requisite shareholding thresholds set out in the relationship deed. The recent equity raise has resulted in KI now holding 38.77% of the ordinary shares of the Company, precipitating the requirement that KI reduce the number of appointments to the Board from three to two. Ms. Heck, Chief Financial Officer of the Company since 2014, is a Chartered Accountant, qualified in both England and Canada, with over 25 years of financial experience. She will be an executive director on the Board. The disclosures required by the AIM Rules in relation to Ms Heck’s appointment were made in the Schedule One Appendix published by the Company on 15 May 2018. No further information regarding Ms Heck is required to be disclosed under Schedule 2(g) of the AIM Rules for Companies. Ms Heck holds no shares in the Company. The Board expresses its profound gratitude to Mr. Libicki for his diligent years of service and welcomes Ms. Heck to the Board. Current information about the newly appointed Board of Directors’ member required under Polish Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information […] is presented in the attachment to this report. The second attachment to this current report contains the original news release in English, which has been filed by Company on AIM (operated by the London Stock Exchange, UK) and in Canada (SEDAR system). and will also be available on www.serinusenergy.com. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-18 | Jeffrey Auld | Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) | Jeffrey Auld | ||