SIMPLE S.A. - ZWZA - Porządek obrad

opublikowano: 2001-05-23 16:56

[2001/05/23 16:56] SIMPLE S.A. - ZWZA - Porządek obrad

Raport Bieżący numer: RB/19/05/01

Zarząd Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bronisława Czecha 49/51, działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Statutu Spółki , zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2001 r. o godz. 16.30 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Bronisława Czecha 49/51.
Porządek obrad Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2000.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2000 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2000, skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej za 2000 rok.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2000 r.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2000 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z 2000 r.
12. Zmiany w statucie Spółki.
13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wybór jej członków.
14. Zamknięcie obrad.

Uprzejmie informujemy, iż poprzedniemu RB z dnia 10.05.01 r. nie został nadany numer. Numer w/w Raportu jest następujący: RB/18/05/01. Przepraszamy za utrudnienia.