Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 85 | / | 2006 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-11-09 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| STALEXP | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie NWZA 20.12.2006 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd STALEXPORT S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 399 §1 i art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje, na wniosek Akcjonariusza Autostrade S.p.A, NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2006 roku o godz. 11,00 w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Mickiewicza 29. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 179.000.000 zł w drodze emisji 89.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, za cenę emisyjną 2.00 zł za akcję, przeznaczonych do objęcia przez Spółkę Autostrade S.p.A. z siedzibą w Rzymie w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy i dokonanie odpowiadających im zmian w Statucie Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G (jakie zostaną wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zgodnie z uchwałą o jakiej mowa w pkt 6 porządku obrad) do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializację oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 8. Zamknięcie obrad. ad 6 zmiany w Statucie związane z uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego: dotychczasowe brzmienie: III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY "§ 6 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 315.524.046,00 zł (trzysta piętnaście milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści sześć złotych 00/100). § 7 1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 157.762.023 (sto pięćdziesiąt siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote 00/100) każda, w tym 8.341.030 (osiem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści) akcji serii A o numerach: od A 000.000.001 do A 008.341.030, 492.796 (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii B, o numerach: od B 008.341.031 do B 008.833.826, 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii D o numerach: od D 008.833.827 do D 012.833.826, 94.928.197 (dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji serii E, o numerach: od E 12.833.827 do E 107.762.023 oraz 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcje serii F, o numerach: od F 107.762.024 do F 157.762.023." proponowane brzmienie: "§ 6 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 494.524.046 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści sześć złotych 00/100). § 7 1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 247.262.023 (dwieście czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote 00/100) każda, w tym 8.341.030 (osiem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści) akcji serii A o numerach: od A 000.000.001 do A 008.341.030, 492.796 (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii B, o numerach: od B 008.341.031 do B 008.833.826, 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii D o numerach: od D 008.833.827 do D 012.833.826, 94.928.197 (dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji serii E, o numerach: od E 12.833.827 do E 107.762.023, 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji serii F, o numerach: o numerach od F 107.762.024 do F 157.762.023 oraz 89.500.000 akcji serii G o numerach od G 157.762.024 do G 247.262.023." Sprawy organizacyjno - prawne: 1. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. Nr 183 z dnia 23 września 2005r.) - prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy w terminie do dnia 13.12.2006 r. włącznie - w godzinach od 8:00 do 16:00, złożą w siedzibie Spółki wymagane dokumenty. Rejestracja osób uprawnionych do uczestnictwa i wydawanie kart do głosowania nastąpi w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia - przed salą obrad od godz. 10:00. Wymagane przez przepisy prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie STALEXPORT S.A. w przewidzianych przepisami prawa terminach. 2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Zarząd STALEXPORT S.A. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of STALEXPORT S.A. in Katowice acting under art. 399 §1 and art. 400 §1 of the Commercial companies code convenes at the motion of the shareholder Autostrade S.p.A: THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, which will be held on 20.12.2006 at 11:00 a.m. in the seat of the Company in Katowice, at 29, Mickiewicza Street. Agenda: 1. Opening of the General Shareholders Meeting. 2. Election of the Chairman of the General Shareholders Meeting. 3. Determination of whether the General Shareholders Meeting has been duly convened and has capacity to undertake resolutions. 4. Adopting of the resolution regarding an election of the Scrutinisers. 5. Approval of agenda. 6. Adopting a resolution on an increase in stock capital of the Company by the amount of 179,000,000 zloty by issue 89,500,000 ordinary bearer shares of G series, at the issue price of 2,00 zloty, to be subscribed by the Company Autostrade S.p.A. with seat in Rome, in a private subscription with excluding the existing shareholders of the right to acquire shares and making the appropriate amendments to the Charter of the Company . 7. Adopting a resolution on application for admitting the shares of G series (which will be issued within an increase in capital according to the resolution mentioned in point 6 of the agenda) to the public trading on the regulated market and their dematerialisation as well as an authorization of the Management Board to conclude with the National Depository for Securities S.A. an agreement on registering the securities, mentioned in art. 5 of Act dated 29th July 2006 on Trading in Financial Instruments. 8. Closing of the debate. ad 6 amendments to the Charter connected with the resolution on an increase in stock capital : Existing content: III. STOCK CAPITAL „§ 6 The stock capital amounts to 315.524.046 zloty (three hundred fifteen million five hundred twenty four thousand forty six 00/100). § 7 1. The stock capital of the Company is divided into 157,762,023 (one hundred fifty seven million seven hundred sixty two thousand twenty three) of ordinary bearer shares of a nominal value of 2.00 zloty (two zloty 00/100) each, including 8,341,030 (eight million three hundred forty one thousand thirty) shares of the A series with numbers from A 000000001 to A 008341030, 492,796 (four hundred ninety two thousand seven hundred ninety six) shares of the B series with numbers: from B 008341031 to B 8833826 and 4,000,000 (four million) shares of the D series, and 94,928,197 (ninety four million nine hundred twenty eight thousand one hundred ninety seven) shares of the E series with numbers: from E 12,833,827 to E 107,762,023 and 50,000,000 (fifty million) shares of the F series with numbers: from F 107,762,024 to F 157,762,023. Proposed content: „§ 6 The stock capital amounts to 494,524,046 zloty (four hundred ninety four million five hundred twenty four thousand forty six 00/100). § 7 1. The stock capital of the Company is divided into 247,262,023 (two hundred forty seven million two hundred sixty two thousand twenty three) of ordinary bearer shares of a nominal value of 2.00 zloty (two zloty 00/100) each, including 8,341,030 (eight million three hundred forty one thousand thirty) shares of the A series with numbers from A 000000001 to A 008341030, 492,796 (four hundred ninety two thousand seven hundred ninety six) shares of the B series with numbers: from B 008341031 to B 8833826 and 4,000,000 (four million) shares of the D series, and 94,928,197 (ninety four million nine hundred twenty eight thousand one hundred ninety seven) shares of the E series with numbers: from E 12,833,827 to E 107,762,023 and 50,000,000 (fifty million) shares of the F series with numbers: from F 107,762,024 to and 89,500,000 shares of G series with numbers from G 157.762.024 to G 247.262.023.” The legal and organisational matters: 1. According to art. 406 § 3 of the Commercial companies code and art. 9 passage 3 of the Act on trading in financial instruments (Journal of Law No 183 dated 23rd September 2005) – the right to participate in the General Meeting belongs to the owners of shares who, till 13.12.2006 including, in hours from 8:00 a.m. to 4:00 p.m. will submit in the seat of the Company the required documents. The registration of the persons entitled to participate and giving the voting cards will take place on the day of the General Meeting – outside the conference room from 10:00 a.m. The documents and information materials required by law, connected with the General Meeting will be available in the seat of STALEXPORT SA in time required by law. 2. The shareholders can participate in the General Meeting as well as vote personally or by the representatives acting on the basis of the written proxy. The representatives of the legal entities are obliged to show actual précis of the register showing the persons entitled to represent that entities. The person not mentioned in the précis should present a proxy in writing. The Management Board of Stalexport S.A. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-09 | Mieczysław Skołożyński | Dyrektor Finansowy, p.o. Prezes Zarządu | |||