SWISSMED: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

opublikowano: 2011-05-06 12:54

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_03.06.2011_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ_03.06.2011_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-06
Skrócona nazwa emitenta
SWISSMED
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000183364, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 03 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 10:30 w siedzibie Spółki, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku;
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010;
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed w 2010 roku;
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed za rok 2010;
10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed w 2010 roku, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed za 2010 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty z 2010 roku;
11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z 2010 roku;
12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010;
13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;
14) Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia działalności Oddziału Spółki;
15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 2 Statutu Spółki,
16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
17) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z projektami uchwał.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 03.06.2011 r.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 03.06.2011 r.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na 03.06.2011 r.
Projekty uchwał na ZWZ 03.06.2011 r.pdf Projekty uchwał na ZWZ 03.06.2011 r.pdf Projekty uchwał na ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 03.06.2011 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis