TREŚĆ UCHWAŁ WZA.
RAPORT BIEŻĄCY 21/2003
Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ("TP S.A.", " Spółka") przekazuje treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie TP S.A., które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2003 roku.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2002, w skład którego wchodzą:
1) wstęp,
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 roku, zamykający się sumą bilansową 33.536.441 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliardy pięćset trzydzieści sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych),
3) rachunek zysków i strat za 2002 rok, wykazujący zysk netto w kwocie
957.460 tys. zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych),
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2002 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 877.705 tys. zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięć tysięcy złotych),
5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie
stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.647 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych),
6) noty objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2002
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2002 w kwocie 957.459.805,30 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięć złotych trzydzieści groszy) dzieli się w sposób następujący:
1) na dywidendę - 140.000.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści milionów złotych),
2) na kapitał zapasowy - 774.810.609,19 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt cztery miliony osiemset dziesięć tysięcy sześćset dziewięć złotych dziewiętnaście groszy),
3) na kapitał rezerwowy - 19.149.196,11 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych jedenaście groszy),
3) na darowizny: na cele naukowe, naukowo-techniczne, oświatowe, oświatowo-wychowawcze, kulturalne, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, kultu religijnego i na działalność charytatywno-opiekuńczą, bezpieczeństwa publicznego, dobroczynne - 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych),
4) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19.500.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych).
§ 2
Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 12 maja 2003 r. (dzień dywidendy).
§ 3
Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 5 czerwca 2003 r.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska
w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002,
w skład którego wchodzą:
1) wstęp,
2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 roku, zamykający się sumą bilansową 36.889.183 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć miliardów osiemset osiemdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2002 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 840.391 tys. zł (słownie: osiemset czterdzieści milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za 2002 rok, wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 764.640 tys. zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery miliony sześćset czterdzieści tysięcy złotych),
5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 51.955 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
6) noty objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia Panu Markowi Józefiakowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Markowi Józefiakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia Panu Bertrand Le Guern absolutorium z wykonania
obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Bertrand Le Guern absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia Panu Roger de Bazelaire absolutorium z wykonania
obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Roger de Bazelaire absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia Panu Bruno Duthoit absolutorium z wykonania
obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Bruno Duthoit absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Romanowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Wojciechowi Romanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia Panu George Storożyńskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu George Storożyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia Panu Janowi Kulczykowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Janowi Kulczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia Panu Bogdanowi Sojkinowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Bogdanowi Sojkinowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia Panu Jean - Yves Gouiffes absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jean - Yves Gouiffes absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia Panu Markowi Mądrzykowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Markowi Mądrzykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia Panu Janowi Waga absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Janowi Waga absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Bajorek absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jackowi Bajorek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia Panu Michel Bertinetto absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Michel Bertinetto absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia Panu Eric Bouvier absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Eric Bouvier absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia Panu Philippe Chicaud absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Philippe Chicaud absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Drozd absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jerzemu Drozd absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia Pani Bożenie Dyjak absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Bożenie Dyjak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia Panu Guy de Froment absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Guy de Froment absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Wojciechowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Młynarczykowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Andrzejowi Młynarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia Pani Irenie Nowak absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Irenie Nowak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Pacuła absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Elżbiecie Pacuła absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia Panu Peter Reiniger absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Peter Reiniger absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia Panu Franciszkowi K. Wężykowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Franciszkowi K. Wężykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia Panu Claude Benmussa absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Claude Benmussa absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia Panu Georges Leperchey absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Georges Leperchey absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmiany Statutu TP S.A.
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
W Statucie TP S.A. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 w ust. 1 dotychczasowe pkt 1-16 otrzymują brzmienie:
"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) PKD: 64.20.A Telefonia stacjonarna i telegrafia
2) PKD: 64.20.B Telefonia ruchoma
3) PKD: 64.20.C Transmisja danych i teleinformatyka
4) PKD: 64.20.D Radiokomunikacja
5) PKD: 64.20.E Radiodyfuzja 6) PKD: 64.20.F Telewizja kablowa
7) PKD: 64.20.G Pozostałe usługi telekomunikacyjne
8) PKD: 22.11.Z Wydawanie książek
9) PKD: 72.40.Z Działalność związana z bazami danych
10) PKD: 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
11) PKD: 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
12) PKD: 74.40.Z Reklama
13) PKD: 45.21.D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych-lokalnych
14) PKD: 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
15) PKD: 74.60.Z Działalność dochodzeniowa, detektywistyczna i ochroniarska
16) PKD: 45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych",
2) w § 6 w ust. 1 dodaje się pkt 17 - 26 w brzmieniu: