Raport bieżący Nr 43/2002 Zarząd Telmax S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Telmax S.A. zwołanego na dzień 18 grudnia 2002 roku.
Uchwała Nr 25/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana Konrada Stanisława Masalskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.
Uchwała Nr 26/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Obrad przez Prezesa Rady Nadzorczej. 2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. 6. Powołanie komisji skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwał o zmianie Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały o liczbie Członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały o upoważnieniu dla Zarządu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu po zmianach wprowadzonych podjętymi uchwałami. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Uchwała Nr 27/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Uchwała Nr 28/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. Pan Adam Chełchowski, 2. Pan Tadeusz Politowicz .
Uchwała Nr 29/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia § 13 ustęp 1 i 5 Statutu Spółki, nadając im następujące brzmienie: § 13 1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z 5 (pięciu), lecz nie więcej niż 9 (dziewięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną dwuletnią kadencję. 5. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin określający organizację i sposób wykonywania czynności.
Uchwała Nr 30/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia § 14 ustęp 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: § 14 1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
Uchwała Nr 31/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia § 15 ustęp 2 Statutu Spółki i dodaje w § 15 ustępy 3 i 4, nadając im następujące brzmienie: § 15 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów członków rady obecnych na posiedzeniu, a w razie równych głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady. 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Uchwała Nr 32/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 13 ustęp 3 Statutu Spółki ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji wynoszącą 6 osób.
Uchwała Nr 33/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Artura Rykowskiego na członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji.
Uchwała Nr 34/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do ustalenia tekstu jednolitego Statutu po zmianach wprowadzonych podjętymi uchwałami.
kom e-mail mra/zdz