Raport bieżący Nr 31/2002 Zarząd Telmax S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Telmax S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2002 roku.
Uchwała Nr 3/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana Konrada Masalskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.
Uchwała Nr 4/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Rady Nadzorczej. 2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. 6. Powołanie komisji skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2001 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2001 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2001 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2001 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2001 rok. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Uchwała Nr 5/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
Uchwała Nr 6/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. Pan Maciej Lasota 2. Pan Krzysztof Masalski
Uchwała Nr 7/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2001 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez HLB Frąckowiak i Wspólnicy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe Spółki za 2001 rok, w tym: a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową na dzień 31 grudnia 2001 r. w kwocie: 17.445.859,89 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy), b) rachunek zysków i strat za rok 2001 wykazujący zysk netto w kwocie: 1.476.980,59 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy), c) rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2001 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 2.744.867,51 zł (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset
sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt jeden groszy), d) informację dodatkową do sprawozdania finansowego.
Uchwała Nr 8/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku 2001 Panu Zbigniewowi Kulińskiemu.
Uchwała Nr 9/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku 2001 Panu Tadeuszowi Politowiczowi.
Uchwała Nr 10/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku 2001 Panu Maciejowi Lasocie.
Uchwała Nr 11/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku 2001 Panu Bogusławowi Lewandowskiemu.
Uchwała Nr 12/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku 2001 Panu Kazimierzowi Bielińskiemu.
Uchwała Nr 13/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku 2001 Panu Radosławowi Grzesiakowi.
Uchwała Nr 14/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Telmax S.A. za rok 2001.
Uchwała Nr 15/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2001 Panu Konradowi Masalskiemu.
Uchwała Nr 16/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2001 Pani Annie Kulińskiej.
Uchwała Nr 17/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2001 Panu Gisbertowi Dreitahler.
Uchwała Nr 18/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2001 Pani Reginie Politowicz.
Uchwała Nr 19/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2001 Panu Zdzisławowi Drzycimskiemu.
Uchwała Nr 20/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2001 Panu Józefowi Flizikowskiemu.
Uchwała Nr 21/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2001 Panu Sergiuszowi Góralczykowi.
Uchwała Nr 22/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2001 Panu Adamowi Chełchowskiemu.
Uchwała Nr 23/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2001 Panu Krzysztofowi Pietkunowi.
Uchwała Nr 24/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto w kwocie 1.476.980,59 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na pokrycie wykazanej w sprawozdaniu finansowym jako nie podzielony wynik z lat ubiegłych a dotyczącej roku 2000 straty netto w kwocie 115.362,82 zł
(słownie: sto piętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt dwa grosze) i pozostałą kwotę wynoszącą 1.361.617,77 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście złotych siedemdziesiąt siedem groszy) na kapitał zapasowy.
kom e-mail mra/zdz