UNIMA 2000 S.A: Uchwały podjete przez Radę Nadzorczą

opublikowano: 2009-10-09 15:26

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-10-09

Skrócona nazwa emitenta

UNIMA 2000 S.A

Temat

Uchwały podjete przez Radę Nadzorczą

Podstawa prawna

Treść raportu:

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 09.10.2009 postanowiła przyjąć następujące uchwały:
1) Rada Nadzorcza "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. w Krakowie, działając na podstawie § 17 pkt.5) Statutu Spółki, wybiera jako podmiot do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009 BDI Audyt sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Mogilska 121/45, 31-571 Kraków, KRS nr 0000237800, reprezentowaną przez p. Ireneusza Biernata, Prezesa Zarządu i biegłego rewidenta, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych KIBR pod numerem 3036.
2) Rada Nadzorcza "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. w Krakowie, działając na podstawie Art. 86 ust. 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. Ust. Nr 77 poz. 5966) postanawia nie powoływać w "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. komitetu audytu i przyjąć na siebie wykonywanie jego zadań.
3) Rada Nadzorcza "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. w Krakowie uchwala niniejszym Regulamin Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Unima 2000 S.A.
Ważniejsze parametry programu:
1.Ustala się następujące kryteria ogólne przyznawania Opcji Nabycia Akcji:
•wzrost kursu akcji o 20% w stosunku rocznym, przy założeniu, że za punkt wyjściowy do obliczeń przyjmujemy cenę 3,55 zł za jedną akcję (kurs z pierwszej sesji giełdowej w 2009 r.),
• zysk netto skonsolidowany Grupy za dany Okres Nabycia będzie większy od zysku skonsolidowanego netto za poprzedni rok obrotowy o minimum 20%,
• skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kolejny rok obrotowy powinny być większe od skonsolidowanych przychodów za poprzedni Okres Nabycia o minimum 10%.
Warunki uważa się za spełnione, jeśli Grupa zrealizuje co najmniej 2 z 3 opisanych wyżej warunków.
2. Na podstawie niniejszego Regulaminu zostanie przyznanych nie więcej niż 148.500 Opcji Nabycia Akcji, a łączna kwota wydatkowana przez Spółkę na nabycie akcji własnych przeznaczonych do realizacji niniejszego Programu Motywacyjnego nie może przekroczyć kwoty 1.188.000 zł.
W kolejnych Okresach Nabycia na podstawie Wstępnej Listy Uprawnionych zostanie przyznanych nie więcej niż:
• w roku 2009 – 49.500 Opcji Nabycia Akcji,
• w roku 2010 – 49.500 Opcji Nabycia Akcji,
• w roku 2011 – 49.500 Opcji Nabycia Akcji,
3. Na podstawie przyznanych Opcji Nabycia Akcji akcje będą mogły być nabywane przez Uczestników Programu umieszczonych na Ostatecznej Liście Uprawnionych na podstawie zawartej ze Spółką umowy, w której będą zawarte między innymi następujące postanowienia:
• Osoba Uprawniona zawrze umowę z Domem Maklerskim w wyniku której 4/5 nabytych akcji będzie objęte blokadą (zakazem zbywania i ustanawiania na nich zabezpieczeń),
• blokada będzie zwalniana po 1/5 puli nabytych akcji co roku od dnia przekazania akcji na rachunek inwestycyjny Osoby Uprawnionej,