RB/28/2002 Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30.08.2002 r.
UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. z dnia 30 sierpnia 2002 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TUiR WARTA S.A.za rok 2001
Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U z 2002 r. Nr 76 poz. Nr 694.) i § 9 pkt 1 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić:
1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w skład którego wchodzą: a) skonsolidowany bilans zamykający się na dzień 31 grudnia 2001 r. po stronie aktywów i pasywów suma 3.724.441.241,13 złote (trzy miliardy siedemset dwadzieścia cztery miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści jeden złote trzynaście groszy), b) skonsolidowany techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku, wykazujący stratę techniczną do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 90.643.183,41 złote ( dziewięćdziesiąt milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt trzy złote czterdzieści jeden groszy), c) skonsolidowany ogólny rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 54.344.354,85 ( pięćdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt pięć groszy), d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o sumę 39.335.191,93 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złote dziewięćdziesiąt trzy grosze), e) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 272.504.243,61 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony pięćset cztery tysiące dwieście czterdzieści trzy złote sześćdziesiąt jeden groszy), f) noty objaśniające.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalność i Grupy Kapitałowej TUiR WARTA S.A. w 2001 roku.
UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. z dnia 30 sierpnia 2002 roku w sprawie zmian w Statucie TUiR WARTA S.A.
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu TUiR WARTA S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:
§ 10 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 11 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. z dnia 30 sierpnia 2002 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. z dnia 29 maja 2002 roku
W związku z rezygnacją Członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Dąbrowskiego złożoną w dniu 6 lipca 2002 roku, a tym samym zgodnie z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych wygaśnięciem Jego mandatu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. postanawia zmienić Uchwałę Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że w skład Rady Nadzorczej bieżącej kadencji wchodzić będzie siedmiu członków a tym samym brak jest konieczności dokonywania wyboru uzupełniającego.
kom emitent ewa/zdz