RB/26/02 Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. uprzejmie zawiadamia, że zwołuje na dzień 30 sierpnia 2002 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Chmielnej 85/87, sala konferencyjna na parterze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego i sprawdzenie listy obecności.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TUiR WARTA S.A. za 2001 r.
5. Zmiana Statutu.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.
W Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Chmielnej 85/87, piętro XIX, pokój Nr 1920, przynajmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwa depozytowe albo zaświadczenia wydane przez Biuro Maklerskie stwierdzające blokadę określonej ilości akcji i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia (art. 406 § 2 Ksh).
Zgodnie z art. 402 § 2 Ksh Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące brzmienie postanowienia Statutu oraz treść proponowanej zmiany Statutu Spółki:
Aktualne brzmienie § 10 ust. 1 Statutu: 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 11 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Proponowana treść § 10 ust. 1 Statutu: 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 11 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
kom emitent mra/zdz